Caso Sarkozy-Gaddafi

Caso Sarkozy-Gaddafi
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El texto puede cambiar con frecuencia, tal vez no está lejos y puede fallar a declinar. Es importante recordar que, en muchos sistemas jurídicos, toda persona se presume inocente mientras su culpabilidad no ha sido legalmente y definitivamente establecida.
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Elcaso de Sarkozy-Gaddafi es que un internacional caso político financiera provocada por la publicación por el periódico en línea Mediapart, 12 de marzo y 28 de abril de 2012, dos documentos que sugieren la existencia de un pago de 50 millones de euros con el fin de Nicolas Sarkozy en la campaña presidencial de 2007 por parte del régimen libio. El oficial de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007 ascendió a 20 millones de euros.

En el 2005 y validados en el 2006 por Brice Hortefeux, Ministro de las autoridades locales, en presencia del empresario Ziad Amiri, que había introducido en Libia en el año 2005 parientes del Ministro del Interior, entre ellos Claude Guéant y Nicolas Sarkozy se habría preparado un acuerdo sobre la cantidad y forma de pago». Bashir Saleh, entonces al frente de la cartera africano libio (LAP), el fondo de inversiones financieras del régimen libio, habría sido responsable de supervisar los pagos. Ziad Amiri han aconsejado también secretamente Claude Guéant hasta la víspera de la guerra en Libia1 .

La divulgación de estos documentos destacó el caso de Bashir Saleh, Tesorero de Gadafi, deseado por la Interpol, viven protegidos en territorio francés desde la caída del régimen, y tomando vuelo en mayo 2012.

Resumen
•1 . documentos anteriores
◦1.1 carga de Saif al Islam Gadafi
◦1.2 las declaraciones de un ex primer ministro de Libia
•2 documentos publicados por Mediapart
◦2.1 Nota por Jean-Charles Brisard
◾2.1.1 lanzamiento del documento
◦2.2 marcas dadas a Moussa Koussa
◾2.2.1 lanzamiento del documento
◾2.2.2 reacciones políticas
•3 . las cuestiones plantean por el caso
◦3.1 la presencia en Francia y en el vuelo de Bashir Saleh
•4 asuntos judiciales
◦4.1 Nicolas Sarkozy contra Mediapart
◦4.2 apertura de una investigación judicial
•5 notas y referencias
◦5.1 notas
◦5.2 referencias
◦5.3 artículos relacionados
◦5.4 enlaces externos

Documentos anteriores

Cargo de Saif al Islam Gadafi

16 de marzo de 2011, en una entrevista con el canal Euronews, Saif al Islam Gadafi, hijo de Muamar el Gadafi, acusó el primer presidente de la República francesa para recibir dinero libio. Dijo que en aquel momento: « en primer lugar, debe hacer Sarkozy el dinero accedió a la Libia para financiar su campaña electoral. Somos nosotros los que han financiado su campaña, y tenemos pruebas. Estamos dispuestos a revelar todo. Lo primero que pregunta a este payaso es hacer dinero en el pueblo libio. Le dimos asistencia para que trabaja para el pueblo libio, pero él nos ha decepcionado. Nos devuelvan nuestro dinero. Tenemos todos los detalles, cuentas bancarias, documentos y operaciones de transferencia. Revelamos todo pronto. »2

La intervención en Libia se desencadena el 19 de marzo de 2011 sin el hijo de Gadafi ha presentado su evidencia. Saif al Islam Gadafi es capturado por los insurgentes el 18 de noviembre de 2011 en el sur de Libia, a pocos kilómetros de la frontera con Argelia y transferido en la ciudad de Zintan, donde él está detenido en un lugar secreto3 .

Declaraciones de un ex primer ministro de Libia

La cuestión de la financiación del régimen de Gadafi por la campaña de Nicolas Sarkozy, se evoca el 25 de octubre de 2011 por ex ministro libio Baghdadi Ali al Mahmudi, una audiencia ante el Tribunal de apelación de Túnez, que estaba examinando la solicitud de extradición presentada por Libia contra él. Según las notas de uno de los abogados presentes, el Sr. Mehdi Bouaouaja, cuando se le preguntó sobre su conocimiento de los políticos extranjeros financiamiento archivos, habría dicho: «Sí, como primer ministro, yo mismo supervisó el registro de la financiación de la campaña de Sarkozy desde Trípoli»4

El mundo también cuenta una historia donde, en abril de 2011, un emisario secreto enviado a Trípoli, dijo bajo condición de anonimato, poco después de su viaje, cómo el primer ministro, como otros miembros de la comitiva de Gadafi, afirmó financiado campaña de Sarkozy, aunque no tener ninguna evidencia, puesto que la transacción se efectuará en efectivo5 .

Documentos publicados por Mediapart

Nota por Jean-Charles Brisard

Publicación del documento

12 de marzo de 2012, Mediapart indica haber tenido acceso a una nota de Jean-Charles Brisard titulado ‘ GEN / NS V. MEMO DG « con fecha 20 de diciembre de 2006, que habría pagado a la investigación delatentado de Karachiarchivo, 18 de octubre de 2011. Según este documento, ‘términos y condiciones de financiación de la campaña’ de ‘NS’ tendría ‘ resuelto durante la visita Libia NS + BH « el 06 de octubre de 2005, para un total de 50 millones de euros. La « Asamblea » incluiría una empresa « BH » en Panamá, así como un banco suizo (‘ND’). Otra nota del 22 de septiembre de 2005, que evocan un « cara a cara » Nicolas Sarkozy « con el líder », la presentación del CV de NS y BH « a Gadafi y la negociación de varios mercados de seguridad y armamento. La policía también ha encontrado entre los registros de M.Takieddine de las letras del señor Sarkozy (10 de septiembre de 2005), Claude Guéant (23 de septiembre de 2005), Brice Hortefeux (15 de noviembre de 2005) dirigido a las autoridades libias6,7 .

15 de marzo de 2012, Mediapart tiene el autor de la nota, Jean-Charles Brisard, que confirma la presencia de Brice Hortefeux en la dotación financiera8. Al día siguiente, Mediapart indica también que Jean-Charles Brisard dijo que desea « parten de la publicación » que ahora « le molestaba. Jean-Charles Brisard transmite, el 16 de marzo, una negación a los medios de comunicación en línea Mediapart, transcritas en su totalidad. En él, habla de una « manipulación bruta », « condena el uso de (su) nombre » y considera el caso como una « fabricación periodístico »9 .

Nota atribuida a Moussa Koussa

Publicación del documento

El 28 de abril de 2012, Mediapart publicó un documento árabe 10, había firmado y fechado el 10 de diciembre de 2006 por Moussa Koussa, jefe de los servicios de inteligencia exteriores libios. El documento, presentado como provenientes de los archivos de los servicios secretos, indica que el libio Muamar el Gadafi de régimen decidió liberar una suma de 50 millones de euros para la elección presidencial de Nicolas Sarkozy en la campaña 2007, autorizando al Director del gabinete de Gadafi, Bashir Saleh, realizar pagos secretos y para apoyar la campaña electoral « de Nicolas Sarkozy en las elecciones presidenciales de 2007y este « que asciende a 50 millones de euros. « En referencia a las instrucciones emitidas por la oficina de enlace de la población general la aprobación del Comité para apoyar la campaña electoral del candidato en las elecciones presidenciales, Sr. Nicolas Sarkozy, que asciende a un valor de 50 millones de euros ».

Según el documento, esta decisión sigue a un acuerdo sobre el 06 de octubre de 2006, entre el Director de inteligencia libio, Abdullah Senoussi, el Presidente del fondo libio Africana de inversiones, Bashir Saleh, Brice Hortefeux y Ziad Amiri.

El documento está dirigido a Bashir Saleh, entonces Director de Muammar al-Gaddafi, quien fue presuntamente responsable de supervisar los pagos 10 .

Esta nota es objeto de una investigación preliminar, bajo el control de oficina1 la Fiscalía de París .

En junio de 2013, Moftah Missouri, intérprete personal de Gadafi, diplomático con rango embajadores, que también fue Ministro confirma la autenticidad del documento firmado por Moussa Koussa y pago efectivo de al menos 20 millones, pagados en efectivo a la campaña de Nicolas Sarkozy inmediatamente después de la firma de este acuerdo de principio 11 .

En la audiencia celebrada el 05 de agosto de 2014, Moussa Koussa dice « contenido no está mal, pero la firma es falsa » y « No soy yo quien han firmado »12. Según Mediapart justicia acumula elementos refuerzan la autenticidad del documento13 mientras que para Vanity Fair justicia fortalece sus sospechas sobre la validez del documento14 .

Además, según la opinión unánime de tres grafólogos impuestas por la justicia francesa, emitida el 06 de noviembre de 2014, la firma tiene1516 Siena.

Reacciones políticas

Nicolas Sarkozy cree que él es « infamia » y dijo: «EUR 50 millones… « . ¿Por qué no 100? Para una campaña que vale 20. Debe venir a un acuerdo. Mi campaña ha sido financiada por los submarinos paquistaníes, Kadhafi o Mme Bettencourt. « 17. François Fillon se describe en el documento de ‘falso, en ningún caso imposible autenticar’ Mediapart afirmaron que Mediapart era ‘un dispensario de amigos ricos de François Hollande-financiado’18. Mediapart replica que la revista es independiente y financiada por sus19periodistas fundadores. La oposición justicia caso « extremadamente grave »20

Moussa Koussa y Bashir Saleh niega ser el autor y el destinatario respectivo de la nota21. Varios medios de comunicación informados sin embargo los conflictos de interesan que socavan estos dos comandos: Moussa Koussa, reclamado por la CNT, vive en el exilio en Doha , Qatar, y Bashir Saleh, buscado por la Interpol, se encuentra en Francia22,23 .

Ziad Amiri no discutía la autenticidad del documento que se declara que no estaba presente, la fecha especificada en la reunión. Mediapart indica que según las encuestas de los recorridos del Sr. Takieddine, llevó a cabo por la justicia empresario estaba en Trípoli el 09 de diciembre de 2006, víspera de la redacción del documento10 .

Según los medios online Owni, 06 de octubre de 2006 por la noche, fecha de la reunión preparatoria, se presume Brice Hortefeux fue en Montpeyroux, aunque el sitio demuestra que es factible que podía realizar expresa de ida y vuelta entre el 5 y en la tarde de 6. OWNI también indica que según el expediente que enumera sus numerosos viajes de Ziad Amiri, puesto en línea por el sitio, que fue en Geneva, 06 de octubre de 200624 .

La CNT está dividida sobre el tema. 02 de mayo de 2012, Mustafa Abdeljalil, Presidente de la transición nacional Consejo libio (CNT), que encarna al nuevo poder post-Gaddafi, j. « la letra falsa e inventada ». Él dijo: « hemos visto la carta y hemos no encontrado ninguna referencia a esta carta en los archivos libios »25. Sin embargo Othman Nanda Kishore, Director Ejecutivo de la CNT, se refiere a « un problema interno » e indica que no era consciente de esta última afirmación: « no sé sobre qué base o lo que evidencia lo dice esto. Como Presidente de la CNT, no veo cómo puede verificar este documento. »26,27

03 de mayo de 2012, Baghdadi Ali al Mahmudi, ex primer ministro libio encarcelado en Túnez, dijo por su parte mediante su abogado, Me Béchir Essid, la existencia de la nota publicada por Mediapart, la liberación de una suma de 50 millones de euros en 2007 y esa nota ha sido redactada bajo su autoridad directa: « Confirmo que en efecto hay una firmada por Moussa Koussa y un documento de financiación ha sido recibido por el señor Sarkozy ». Agregó: ‘es la cantidad de 50 millones de euros’28,29 .

Las palabras del ex primer ministro fueron confirmadas por mí Mabrouk Kourchid, Coordinador de la defensa penal de Sr. Baghdadi en Túnez. Ellos son denunciados por mí Marcel Ceccaldi, abogado de Bashir Saleh 30 quien ha amenazado de extradición a Libia por la justicia tunecina Ministro, el ex jefe del gobierno libio sería el tema de « presión » para entregar banco del régimen anterior 31 secretos.

Cuestiones planteadas por el caso

Presencia en Francia y en el vuelo de Bashir Saleh

Artículo principal: Bashir Salah Bashir.

Según Le Canard enchaîné32, después de ser detenido y luego liberado rápidamente por la transición nacional Consejo a la caída del régimen, Bashir Saleh salió del país rumbo a Túnez y la isla de Djerba. Lo habría entonces estado de contrabando destinado a Francia gracias a la intervención del Embajador de Francia en Túnez, Boris Boillon, vía el jet privado, registrada en Suiza deAlexandre Djouhri.

Está cubierta por una notificación roja deInterpol bajo el nombre de Bashir Al-Schrkawi33. Permaneció en Francia entre el final del conflicto en Libia y mayo 2012 donde tiene un permiso de residencia34 .

Seguimiento de los documentos publicados por Mediapart, varios medios de comunicación desandar el curso de Bashir Saleh en Francia35,22, incluyendo Paris Match que la fotografía en París 02 de mayo de 2012, afirmando que conoció a Dominique de Villepin y empresario Alexandre Djouhri el día anterior en el Ritz36 .

François Fillon dijo inicialmente que había « no hay rastro de un mandato internacional » para Bashir Saleh y que este último tenía un ‘pasaporte diplomático de Níger’37. La declaración es desmentida por el récord de Interpol indica que Saleh es buscado por fraude y el mismo día por el Ministerio nigeriano de relaciones exteriores, indicando que « es ya no en posesión de un pasaporte nigeriano »38. Nicolas Sarkozy por su parte, dijo que será arrestado Bashir Saleh « si es buscado por la Interpol’39. Claude Guéant dice no sé qué Bashir Saleh hecho en Francia, que « no era filtrado por los servicios franceses » y que él será arrestado ‘tan pronto como descubrió’40 .

Bashir Saleh izquierda Francia a principios del mes de mayo de 201241 42jet privado. Según le Canard enchaîné43 y los medios de comunicación senegaleses44, está sería refugio en Senegal, que se disputa por abogado Marcel Ceccaldi, quien dice que ahora está en « en un lugar donde se encuentra en situación regular. Según el sitio de las información senegaleses, Bashir Saleh sería en Malí, donde sería « libre de cualquier canción internacional ‘ en ser protegidos por rebeldes Tuaregs 45. Según la joven África, en febrero de 2013, habría aterrizó en Sudáfrica, antes de encontrar refugio en Swazilandia42 .

Asuntos judiciales

Nicolas Sarkozy contra Mediapart

Cuando las primeras revelaciones de Mediapart, la misma noche del 12 de marzo, sobre TF1, Nicolas Sarkozy llaman la acusación de « grotesco » 46. En una entrevista con France 24, el mismo día, Ziad Amiri llamado de Mediapart « el sitio mentiroso que puede existir en todas las civilizaciones imaginables » y sus periodistas de ‘animales enfermos’ 47 .

30 de abril de 2012, Nicolas Sarkozy presentó una denuncia contra Mediapart. La Fiscalía de París abrió una investigación preliminar a ‘ falsa ‘ y ‘uso del falso’, ‘ ocultamiento de falsos « y » publicar noticias falsas « . La demanda busca la web Mediapart, su editor Edwy Plenel y dos periodistas Fabrice Arfi y Karl Laske , quien firmó el artículo refiriéndose a una nota presuntamente apoyo libio en la campaña de Nicolas Sarkozy en 200748,49 .

Mediapart considera que esta denuncia se pretende ‘intimidar a los periodistas’ en un ‘enfoque excepcional (que) pretende eludir el procedimiento especial previsto por la ley de la prensa’ desde ‘la cabeza de los procedimientos difamación exigió un debate público ante el Tribunal Correccional y la producción de pruebas y testigos’50. Por lo tanto, Mediapart denuncia a su vez 02 de mayo de 2012, con el fiscal de la República en París contra Nicolas Sarkozy y X… de la cabeza de acusación51. 16 de mayo de 2012, Mediapart había presentado 45 monedas, con el fiscal de la República de París, en apoyo a su denuncia 52. Pedido por la justicia, Edwy Plenel silencioso: « esta investigación preliminar por falsificación y uso de falsificación es violatoria del derecho de la prensa, que protege una libertad fundamental de los ciudadanos, que es el derecho de saber. » Como resultado, « por lo tanto negarme a responder a preguntas » concluyó 53 .

Apertura de una investigación judicial

19 de diciembre de 2012, durante una declaración hecha ante el juez Renaud Van Ruymbeke en un primer archivo con respecto a él personalmente (su arresto en elAeropuerto de le Bourget, 05 de marzo de 2011, mientras que trajo a 1,5 millones de euros en efectivo de Libia), Ziad Amiri dijo fue capaz de proporcionar los elementos en su posesión con respecto a la financiación de la campaña de Sarkozy 2007 más allá de 50 millones de eurosen particular, entre diciembre de 2006 y enero de 2007. Dijo que Bashir Saleh recibió Claude Guéant, Director del gabinete del Ministro del Interior, « los datos bancarios necesarios para las transferencias.

La Fiscalía de París luego entra en la División Nacional de las finanzas y las investigaciones fiscales (DNIFF), buscando en la villa de Bashir Saleh, en Prévessin-Moëns (Ain), el 16 de enero de 2013. Además, acelera una investigación preliminar que condujo a las búsquedas en Claude Guéant, 27 de febrero de 2013 y Ziad Amiri 1 11 de abril.

19 de abril de 2013, la Fiscalía de París abrió una investigación judicial contra x… ‘la corrupción activa y pasiva’, ‘ la negociación de influencia, falsificación y uso de falsificación « , » abuso de bienes sociales « , » lavado de dinero, complicidad y encubrimiento de estos delitos. Instrucción juzga Serge Tournaire (ya a cargo delcaso Tapie/Lagarde en el cual se cita el nombre de Claude Guéant) y René Grouman son responsables de este archivo1 .

En el contexto de una investigación judicial por « extorsión » por la oficina de la Fiscalía de París, 07 de enero de 2013, Sr. Dupuydauby, empresario en conflicto desde hace varios años con el empresario Vincent Bolloré, dice  » habría servido como intermediario, incluyendo Liechtenstein, por transferencia a través de los fondos libios destinados a la financiación del señor Sarkozy « . Estas confidencias presuntamente hizo en Trípoli, 28 de enero de 2009, por Bashir Saleh, entonces Director del gabinete del dictador y su brazo derecho, Cheick Amadou Bany Kante, ex representante para África occidental de Libia África cartera de inversión54 .

20 de junio de 2013, Mohammed Ismail, ex Director de la oficina de Saif al Islam Gadafi, dijo que ‘ ha pasado parte de los fondos a través de Banco comercial del norte de África, en Beirut, y, desde allí, a un banco cuenta en Alemania conectado a Ziad (Amiri); otros montos fueron canalizados a través de cuentas bancarias en el Panamá y Suiza  » . Según Mediapart, Ziad Amiri tenía varias cuentas en el Deutsche Bank en Frankfurt, en nombre de al menos tres compañías offshore, Tristar, Rossfield y Como55 .

Notas y referencias

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