InterFraud

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Groupe consultatif de la fraude Internet
A pas pour but lucratif groupe basé en Grande-Bretagne

Coordonnées bancaires de récentes tentatives de fraude Internet
… et quelques adresses pour Paiements Western Union

Devoir douloureux – exposant la connexion irlandais (et Britannique). Nouveau : Ce qui est arrivé à mon argent? Toutes les victimes de fraude 419 devraient lire ceci.

Informations de cette page ont été copiés, sans notre consentement et apparaît sur plusieurs sites, y compris « Nairaland Forum ». Les chercheurs doivent être conscients de cela. Si vous cherchez des renseignements généraux sur un des comptes mentionnés, il peut-être pas une bonne idée de courrier au site nigérian.
Cette page : comptes bancaires, voir aussi Fraude de loterie gagnant , Blanchiment de la fraude , De l’offre d’emploi Fake fraude primer sur la fraude sur Internet, , l’offre de prêt Fake fraude .

UK banques – Réveillez-vous ! Les criminels sont occupés d’ouverture de comptes dans vos branches en ce moment ! Ils utilisent les comptes pour blanchir de l’argent. Vous n’êtes pas éduquer votre personnel et vous n’avez aucun abus adéquate, système d’information ! Vous dépensez des millions pour des publicités télévisées ridicules conçues pour rendre les gens à se sentir en sécurité sur vos marques, mais c’est tout pour rien si vous négligez la question des comptes de la fraude. Les gens informés de nos jours vont mener des recherches sur le Web, plutôt que dépendent de vos annonces payantes, avant de prendre des décisions.

Banques américaines – c’est comment les criminels de fraude toilettent les victimes potentielles de l’arnaque de faux travail. Ils suggèrent d’utiliser des comptes à certaines banques: « ces banques fournissent le meilleur service qui correspond à nos besoins : wellsfargo.com (fortement recommandé), (recommandé), Routard.com citibank.com. » Je vous recommande de choisir de Wells Fargo. Ils sont juste un ajustement parfait et qu’ils traitent nos paiements très rapides. » Les escrocs ont également des conseils concernant le paiement via Western Union: « essayez d’utiliser WU Agents situés dans les supermarchés (Wal-Mart, Foodmart etc.), épiceries, etc. ‘.

Criminels de fraude d’Internet demandent généralement victimes d’envoyer de l’argent via le service de Western Union. Cependant, il y a une limite à la quantité d’argent qui accepte pour chaque transfert Western Union. Dans certains cas, par conséquent, les criminels demandera que fonds versés au compte bancaire fraude. L’écrivain a rencontré un manque d’intérêt des banques lorsqu’ils déclarent ces détails de compte. Lorsque vous appelez le personnel de la sécurité des bureaux de la Banque de Londres par exemple, il est difficile d’éviter formant l’impression qu’on a perturbé au policier métropolitain retraité et mécontent de son thé et des biscuits. Souvent, ces personnes semble même pas au courant du problème de la fraude sur Internet. J’ai demandé récemment employé d’HSBC UK aux détails avant d’un compte de fraude dans la branche de Hong Kong de la société – elle a dit « Nous ne sommes pas la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation ». Idiot moi – j’ai pensé que c’était la Banque qui a couru les campagnes télévisées sur comment la HSBC a été telle une institution financière bien reliée, globale…

C’est pourquoi, il a été décidé de publier les détails de ces comptes bancaires ici. Il s’agit d’une ressource conçue pour aider le grand public à éviter la menace sans cesse croissant de la fraude, mais j’espère que les agences de banques et de la police (éthiques) dans le monde entier aussi trouveront utile. N.-b. Ces détails sont apparus dans le récent courrier de fraude – victimes potentielles ont été dirigées d’effectuer des paiements à ces comptes. Nous ne pouvons garantir qu’ils font tous référence à des comptes existants. Ci-dessous les comptes bancaires apparaissent quelques faux noms et les adresses communiquées pour la réception des fonds par le biais Western Union et Moneygram .

Des comptes bancaires, par ordre de date récente. Comptes bancaires UK a mis en évidence en rouge pour faciliter la consultation.
Banque NATWEST , HIGH STREET, BROMLEY, BR1 1JH, Royaume Uni, nom de compte : EMMANUEL IKEMSON, numéro de compte : 84465026, sorte de CODE : 600402, IBAN : GB95NWBK60040284465026, BIC/SWIFT CODE : NWBKGB21. (rapporté en mars 2015)

Binti Hassan Suhana, CIMB BANK, numéro de compte : 700-85-441-55, code Swift : CIBBMYKL, adresse : branche de Subang, Malaisie. (rapporté en mars 2015)

CIMB BANK, JALAN TUANKU ABDUL RAHMAN, 50100 KUALA LUMPUR, compétente WEALTH MANAGEMENT SDN BHD, 8001144298, Code Swift, CIBBMYKL.

Caixa Bank, compte NO : 21001902180200129707, IBAN : ES84 2100 1902 1802 0012 9707, SWIFT CODE BIC pas : CAIXESBBXXX, nom du compte : FREDDY VELASCO WILLIAMS, adresse de la Banque : aucun GETAFE 5 ne POST CODE 28904 MADRID, Espagne Canaries. Janvier 2015

Banque Santander, nom : Andreia Vissoka Serejo Rodrigues, numéro de compte : 15063265, Sort Code : 090127, Iban : GB81ABBY09012715063265, BIC : ABBYGB2LXXX. (rapporté en novembre 2014)

Banque NatWest, Nom de compte : Sophiri Obomanu, compte no 26691965, Sort Code : 010296, Iban gb3nwbk01029626691965, adresse de la Banque : 49 église Eccles, Manchester, m30 0af. (rapporté en octobre 2014)

LlOYDS TSB, 13 PLACE du marché, ALFORD, LINCOLNSHIRE, dans 139ED, Angleterre. ACCT. JOANNE BROWN, IBAN : GB84 3065 8624 0763 68 LOYD, SORT CODE : 306586, COMPTE NO : 24076368, BIC : LOYDGB 21690.

Banque de commerce, nom : Justina U. Eke, numéro de compte : 92404900, Routine (sic): 011300142, ville : Worcester, État: MA, Code postal : 01604.

STATE BANK OF INDIA, le nom de KALITO TSUQU, numéro de compte : 20116514086, CODE IFSC : SBIN000007.

STATE BANK OF INDIA, NOM : MONSIEUR. AKITO, AC:20137212149, BRANCHE : DIMAPUR, CIGP-SBIN0000072.

Banque de l’axe, Delhi, nom du compte : SALEEM Esty, numéro de compte : 914020022882156, nombre de PAN : CHOPM9823, CODE IFSC : UTIB0000166.

Accès Banque Nigeria Plc , Nom de compte : Paul Austin Onwuegbu, numéro de compte : 0016233784.

PNC Bank , Nom de compte : American Global Access Agency, LLC., adresse de la Banque : 18490 Livernois Avenue Detroit Michigan 48221, numéro de compte : 4104229326, numéro d’acheminement : 041000124, code SWIFT : PNCUSS33.

ECOBANK Bénin, Nom de compte : ADJIWANOU STE. E ET FILS, compte NO : 006012111185150, CODE SWIFT : ECO.Anaïs, la Banque adresse : RUE DU GOURVERNEUR BAYOL
01 BP 1280 COTONOU BÉNIN.

CIMB BANK , Adresse : unité G-03 282 rez de chaussée, MEDICAL OFFICE BUILDING GLENEGLES HOSPITAL (kuala Lumpur) JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR Malaisie compte numéro : 1454-0001717-52-7 nom : NAN SUK KANG, Swift Code : CIBBMYKL.

AKBANK T. a. S. , Banque Code : 1340, nom du titulaire : Ali JAMES AWOLUSI, Swift : AKBKTRIS, Iban : TR65 0004 6013 4000 1000 0026 74, compte No : 74 00026, adresse : Selahattin Pinar Cad. Cemal Sahir Sok. N° 32, A.
Banque Halifax,Nom de compte : Iroro Martins, numéro de compte : 11075169, Code de tri : 11 08 68, IBAN : GB44HLFX11086811075169, CODE SWIFT : LOYDGB2L, adresse de la Banque: 9-13, rue Powis, Londres. SE18 6 HZ. (Janvier 2014)

ECO BANK GHANA ACCRA, Nom : MAXWELL bouras, numéro de compte 0383014440133601, CODE SWIFT ECOCGHAC.

LLOYDS TSB BANK,IBAN : GB30 8768 0172 7896 63 TSBS, BIC TSBSGB21053, numéro de compte 72789663, trier les CODE 876801, nom de compte: à GODFREY adresse : ANGUS MEADOWSIDE, DD1 9DU, Royaume-Uni(Novembre 2013)

BARCLAYS BANK PLC, UK,Bénéficiaire : fait l’éloge de PSG, SORT CODE : 20-46-60, compte : 73221458, BIC/SWIFT : BARCGB22, IBAN : GB81 BARC 2046 6073 2214 58.(Septembre 2013)

LLOYDS BANK,Nom de compte : Janet Collins (ne pas), numéro de compte : 24604660, SORT CODE : 306443, BIC : LOYDGB21671, IBAN : GB63LOYD30644324604660.(rapporté à la Banque, 18 septembre 2013)

Banque Halifax,Compte : Evergreen Chambers, numéro de compte : 00588581, Sort Code : 111325, IBAN : GB90HLFX11132500588581, BIC : HLFXGB21J74, London, UK.(rapporté à la Banque, 17 septembre 2013)

Barclays Bank, LILIANE DUPONT, compte 73818438, Sort Code : 13-20-42, IBAN : GB07Barc20134273818438, Bic Swift : Barcgb22.(rapporté à la Banque, 17 septembre 2013)
LLOYDS TSB.Nom de compte: M l KATUKA, NO de l’ACC : 68637560, sorte de CODE : 30-66-76, IBAN : GB90 LOYD 30667668637560, BIC : LOYDGB21693, adresse : 60, rue GEORGE, LUTON, BEDFORDSHIRE LU1 2BB.(signalés à Lloyds TSB, 16 août ‘ 13).

Lloyds TSB, Compte : Chriscoke Investment Ltd., adresse de la Banque : 76 seigle Lane, Peckham (!), London SE15 5DQ, compte pas : 27096560, Sort code : 779134, Swift : LOYDGB21J35, Iban : GB52LOYD77913427096560.

Lloyds TSB, Compte : Son entreprise, le bénéficiaire adresse : Cour de Hillview 2 chênes Avenue, Londres SE19 1QX, adresse de la Banque : 19/21 rue de Powys, Londres SE18 6JZ, sorte de code : 30 99 88, numéro de compte : 37872568, bic : LOYDGB21582, IBAN : GB64LOYD30998837872568.

MAYBANK BRANCHE JITRA, Ooi Eng Guan/c – 102063581844, adresse : 175 & 176 Jalan PJ 7 Pekan Jitra 2, Jitra kedah, Kedah 06000, commutateur code : MBBEMYKL.

Hong leong bank berhad, COMPTE nom-Noor Laizan binti Noor Azmi, compte-26850082519, rapide, HLBBMYKL, adresse – n ° 7 & 9, Jalan Perusahaan 1, Jalan College Seri Kembangan, Selangor, Malaysia, 43300 ZIPCODE.

HSBC Amanah Malaysia Berhad,N ° 55, Jalan Medan Pusat 2D, Persiaran Bangi 43650 Bangi, Selangor, Malaisie compte nom – Noor laizan Binti Noor Azmi, Acct pas – 027024330025, MYKL de HMAB de Swift.

BANQUE ICICI, BRANCHE : HIRN MAGRI, UDAIPUR. NOM du compte: BPS INTERPRISES (sic). NUMÉRO DE COMPTE : 693605500004. NOMBRE DE PAN : ABQPH4008I. CODE IFSC : ICIC00006936.

STANDARD CHARTERED BANK, NOM DU COMPTE : NORA OFORIWAA, 22 MFFUM-STRET, HSE NO.4/TF, ACCRA-TIAFA ADRESSE : P.O.BOX AB343 MEACHAM HOUSE, DE LA SUCCURSALE DE LA BANQUE : ABEKA, CODE SWIFT : SCBLGHAC, NUMÉRO DE COMPTE : 0150433091200.

STATE BANK OF INDIA, NOM DU COMPTE : PRINCE GOGOI, NUMÉRO DE COMPTE : 20116511449
MAYBANK BERHAD, NOM DU COMPTE : NURUL NICOLAS BT JASON, NO DE COMPTE ; 164838007437, SWIFT BANK ; MBBEMYKL, ADRESSE DE LA BANQUE : 12-13 JALAN TK 1/1 A, TAMAN KINRAR SECTION 1, BATU 7 1/2 JALAN PUCHONG, 58200 KUALA LUMPUR, MALAISIE.

HDFC BANK, Nom du compte : ROSHAN YAMNAM, numéro de compte : 10921000018396, Ifsc : HDFC0001092, branche : colonie de défense, NEW DELHI.

HDFC BANK, A/c nom: D. HENRY, A/C NO : 00771140242049, CODE IFSC:-HDFC0000077.

EMIRATES NBD BANK, NOM DE COMPTE BÉNÉFICIAIRE : ALFRED KLUGMAN, NUMÉRO DE COMPTE : 0214578684601,
ADRESSE DE LA BANQUE : DUBAI BANIYAS.EMIRATS ARABES UNIS, CODE SWIFT : EBILAEAD, CODE IBAN : AE670260000214578684601.

Deutsche Bank Trust, Adresse : P.O.Box 318, église St. Station NY 10015 U.S.A., CODE SWIFT : BKTRUS33
COMPTE EN DOLLARS AMÉRICAINS: 517-437-04. NOM du compte : EcoBank GM Ltd., Code Swift : ECOCGMGM, nom de compte de crédit supplémentaire en : Festus Jackson, numéro de compte : 0010034901431301, 42, Kairaba Avenue, P.O.BOX 3149, Canada.

CROWNGLORY TRAVEL & TOURS, BALBRIGGAN BUSINESS CAMPUS, HARRY REYNOLDS ROAD BALBRIGGAN, CO. DUBLIN, nom de la Banque : ALLIED IRISH BANK, compte #: 34367030, IBAN #: IE87AIBK93201934367030, CODE de tri : 932019 SWIFT CODE : AIBKIE2D.

KUBO approvisionnement N.V, MEXICOSTRAAT 5, B-2030 Anvers Belgique, n° compte bancaire : 564-513914272, IBAN : BE38 5645 1391 4272, CODE SWIFT : GKCCBEBB, nom de la Banque : DEXIA Banque Belgique .

BARCLAYS
Nom du compte : carte de résident Permanent aux États-Unis (?)
Adresse de la Banque : 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Royaume-Uni
Sort Code : 20-53-04
Numéro de compte : 13632342
IBAN : GB11BARC20530413632342
SWIFT : BARCGB22

appelé Barclays pour signaler ceci : 06.11.12

Banque SANTANDER, Numéro de compte : 16685901, nom de compte : JENNIFER I.E, SORT CODE : 090127,
BIC : ABBYGB2LXXX, IBAN : GB26ABBY09012716685901.

Ni Hayati Binti Mohamed Acc non : 162795053237 Maybank.
Banque du centre commercial de Galway, Galway, Irlande, Rep d’Irlande, Andrew Ace, CODE de tri : 903824
NUMÉRO DE COMPTE : 12882063, IBAN : 903824 12882063 IE55BOFI, CODE SWIFT : BOFIIE2D.

Fonds marché Ltd, Hang Seng Bank, 83 Des Voeux Rd, Hong
Kong, compte pas. 787-233865-883.

La Banque HALIFAX. Mlle E. ACHIOYAMEN, sorte de CODE-110001 . COMPTE – 06346060. IBAN –
GB10HLFX11000106346060. BIC – HLFXGB2D1F08. HALIFAX COMMERCIAL ST. HALIFAX, YORKSHIRE DE L’OUEST.
HX11BH. Février 2012.

LLOYDS BANK, Compte nom : Rajasthan Handloom Corp, adresse de la Banque : 19, Place marché, Durham, UK, numéro de compte : 07538617, Sort code : 30-92-79. (Banque, alertée par le représentant de victime completo, décembre 2011).

HALIFAX BANK PLC, Nom du compte : Edwin ou, sorte de Code : 01/11/07, compte No : 01082143, GB19HLFX11010701082143 de l’IBAN, BIC HLFXGB21D16, branche : 393 Brixton Road, Stockwell, Londres SW9 7DE Royaume-Uni. *** (rapporté à la Banque, août 2011)

Banque NATWEST, Numéro de compte : 29078954, SORT CODE : 603022, GB12NWBK60302229078954, BIC (SWIFT CODE): NWBKGB2L, nom de compte : ANTHONY ARUNAH (rapporté en juillet 2011). ***

Banque NATWEST, Banque adresse : 12 rue WINDSOR SL41LQ de BERKS, Royaume-Uni. SORT CODE : 602412, n° de compte : 88037053
IBAN : GB17 NWBK 6024 1288 0370 53, CODE SWIFT BIC : NWBK GB 2 L, BÉNÉFICIAIRE NOM : M. YOUNG YONI, LE BÉNÉFICIAIRE ADRESSE : 74 BRAMBLEBURY ROAD LONDON SE187TGD, ROYAUME UNI, ID. NO: A02018937, DOB.: 14/02/1967. (rapporté en juillet 2011). ***

LLOYDS TSB, Banque adresse : 52 60 ST. VINCENT STREET, GLASGOW, UNITED KINGDOM 5TU G2. NOM de compte : 71988963, sorte de CODE : 873741
IBAN : GB51TSBS87374171988963, CODE SWIFT : TSBSGB21254, NOM DE BÉNÉFICIAIRE: I. OSAGIE, ADRESSE BÉNÉFICIAIRE: 7 VICTORIA CRS, G2 5TU GLASGOW, ROYAUME-UNI. BÉNÉFICIAIRE DATE DE NAISSANCE: 15/07/1961 BÉNÉFICIAIRES ID NO : A12365231. (rapporté en juillet 2011). ***

UNITED BANK FOR AFRIQUE PLC, COMPTE TITULAIRE : JOHN MICHAEL, NUMÉRO DE COMPTE : 01510131000552, SWIFT CODE : UNAFNGLA,
BRANCHE : UROMI, NIGERIA. Banque intermédiaire – Deutsche Bank

Adresse de domicile International Oceanic Bank : 270 Ozumba Mbdiwe St. V/Island, Lagos. Custumer bénéficiaire : Sunny Anushiem
Adresse : 22 Ugborikoko Rd., Warri compte non-1523003000157.

BENJAMIN. C. CHRISTIAN, BANQUE ATLANTIQUE SÉNÉGAL, PAS 40 SIÈGE SOCIAL DAKAR SÉNÉGAL BOULEVARD. NO A/C: 83015170003.
SWIFT : ATSNSNDAXXX. CODE BANQUE : 20137. CODE GUICHET : CLÉ RIB 17.IBAN. SN3520137010038301517000317.

Adresse de la Banque CBAO groupe ATTIJARIWAFA BANK (DAKAR, Sénégal): CBAO YOFF DAKAR Sénégal, nom du bénéficiaire : EMEKA LEONARD oliv c.c.p. : 35159797101 14, n ° de série. 01313, code Swift : CBAOSNDA, Banque CODE K0012.

CIMB Bank Berhad, N ° 6 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaisie , Nom de compte : Lee Wai Kwan, 45 Jalan Minang Ria 5 Cheras Malaisie 43200, Code Swift : CIBBMYKL, numéro de compte : 1209-0044-5415-27.

0230 37000 0003 8,8 compte iban s50 2081 0230 7037 0000 0388, cecaesmm081 rapide, compte nom victor monua youssef, Banque Caixa penendes , Madrid Móstoles.

Naomi Momo Anum, United Bank of Africa, le numéro de compte 01007564501552, kanda, Accra, Ghana zipcode 00233.

UNION TOGOLAISE DE BANQUE, R C LOME 157-B.P 359, BOULEVARD DU 13 JANVIER COMPTE
NOM : FRANKLIN KALU AMELIA, NUMÉRO DE COMPTE : 320499399020000, CODE SWIFT : UNTB TGTG.

HSBC HONG KONG, ROAD 1 Reine, CENTRAL HONG KONG. NOM DU COMPTE : ZHEJIANG YIWU, CHINE PETITS PRODUITS CITY TRADING CO.LTD., SWIFT CODE HSBCHKHHHKH, COMPTE NUMÉRO 640-033585-838.

BANCAJA, BÉNÉFICIAIRE : KWAME BOATENG, CODE SWIFT : CVALESVVXXX, IBAN : ES5320770705611601580153. ADRESSE DE LA BANQUE : CAMINO DE MONCADA, 70 46025 VALENCIA ESPAGNE.

Compagnie Bancaire De L’ afrique Occiddentale (CBAO), BARTHOLOMEW IDEH, 035164674201-36, K00120120803516467420135 IBAN, SWIFT CBAOSNDA, Banque adresse 1, PLACE DE L’ INDÉPENDANCE B.P.129 DAKAR Sénégal.

8 Oct. 2010 (sic) Shanghai PUDONG DEVELOPMENT BANK, 689 BEIJING EAST RD, SHANGHAI 200001, P.R Chine, NO de la SWIFT : SPDBCNSHOSA a/c non : 11443630943257 bénéficiaire: D OCEAN INDUSTRY CO.LTD.

9 Sept. 2010 ECOBANK, Ghana, compte N° : nom du compte 0073014428846401 : Aurélien Yussif, Code Swift : ECOEGHAC.

23 août 2010. LLOYDS TSB, nom du compte: JAN M T /A POUNDBUSTER, numéro de compte : 1318789, sorte de CODE : 309812, BIC : LOYDGB21394, IBAN : 3098 1201 3187 89 LOYD, branche GB05 : STOCKPORT – UK. ***

Août 2010. GB89LOYD77911416933660 OSAKUNI JC, Lloyds Bank * (NB)

Août 2010. Banque de l’abbaye , Nom de compte : Uzoma Ajaero, 2 7PA South Hill Crescent SR2 de Sunderland, Grande Bretagne, compte n° 39480743, code de tri 01/09/27, ABBYGB2LXXX, IBAN GB24ABBY0912739480743 BIC. *** ?

LLOYDS TSB , Nom de l’ACCT : Asilah Uzoma, NO de l’ACCT : 24060460, sorte de CODE : 309834, IBAN : GB55LOYD30983424060460, BIC : LOYDGB21156. *** ?

HSBC , Compte NO : 10122106, CODE de tri : 02-40-45, a/c nom : primordiale, SWIFT : MIDLGB22, IBAN : GB09MIDL40024510122106. *** (signalé à la Banque, août 2010)

ABSA Bank sud-africaine, en direction de la rue Wolf, code Swift : Absa zajj, numéro de compte : 0269233877, nom de compte : Magassouba Hearn.

LloydsTSB , 31, chemin yoden, peterlee, Co. Durham. SR8 2lp, numéro de compte 24382960, sorte de code 77-29-14, Dora Peterson?. ***

MAYBANK, MALAISIE. GAN JOUG HOE, compte numéro 162012831748, SWIFIT CODE MBBEMYKL MAYBANK BERHAD, n ° 10 & 12, PRIMA métro PUSAT NIAGA, JALAN PRIMA5, métro PRIMA 52100 KEPONG, KUALA LUMPUR, Malaisie.

Bankers trust company, new york, Deutsche Bank trust plaza, 13 liberty street, New York, NY 10006, Code Swift : BKTRUS33 Fed.Wire : 021001033 IN FAVOUR OF ACCT nom : ECOBANK NIG PLC, compte NO. 04087350 POUR PLUS DE CRÉDIT À ECO BANK PLC DE NIG CLIENT A/C PAS 0771010189867001 ET LE NOM DE JEAN HONEYFORD.

ROYAL BANK OF SCOTLAND, NUMÉRO DE COMPTE : 10256730, CODE DE TRI : 83 50 00, CODE IBAN : 0010 2567 30 GB58RBOS8350, BIC : RBOS GB 2L, BÉNÉFICIAIRE : TSY SERVICES, DUNDEE CHEF BUREAU 3, RUE HAUTE, DUNDEE DD1 9LY UNI KINGDOM. ***

BARCLAYS BANK , Adresse de banque : 51 MOSLEY STREET MANCHESTER M602AU, numéro de compte : 60678856, sorte de CODE : 205513, CODE SWIFT : BARCGB22, IBAN : GB48BARC20551360678856, nom de bénéficiaire : JFH MAYI. ***

TSB de LLOYD , Nom du bénéficiaire : SAMATHA SMITH, adresse : 53 WILMSLOW ROAD MANCHESTER, IBAN : GB25LOYD77192625903660, CODE SWIFT : LOYDGB21N93, sorte de CODE : 771926, numéro de compte : 25903660. ***

ABSA BANK, COMPTE NO 9221083416, NOM DE COMPTE JOSEPHINE CHINYANTA.

BANQUE ATLANTIQUE TOGO, CODE SWIFT : ATTGTGTG, BÉNÉFICIAIRE : EDIKA ABRAHAM OKECHUKWU, ABA: 021000089, BÉNÉFICIAIRE COMPTE NO : 41805240005, CORRESPONDANT BANCAIRE CITIBANK NEW-YORK, 111 WALL STREET 19 ÉTAGE / ZONE 1 10043 NEW-YORK, SWIFT : CITIUS33.

Union Togolaise De Banque (UTB), adresse: Boulevard Du 13 Janvier Lomé Togo, télex : 5215 UTBANK, Swift : UNTB TGTG, compte No : 330514140005000, nom de compte : Anyanw U. Jude, correspondance : Citibank de New York.

UNION TOGOLAISE DE BANQUE. ADRESSE DE LA BANQUE : UTB CIRCULAIRE, LOMÉ-TOGO. NOM DU COMPTE : ONUOHA ONUOHA NDEKE AGUILAR.
CODE SWIFT : UNTB TG TG. CODE BANCAIRE : T0009 01032 19892005000 92. NUMÉRO DE COMPTE : 32 198982 2 005 000.

LLOYDS TSB BANK, NOM DU COMPTE : MISS JUDY ORONSAYE, NUMÉRO DE COMPTE : 19641068, CODE DE TRI : 77 19 37, BIC : LOYDGB21N79, CODE IBAN : GB93LOYD77193719641068, ADRESSE DE LA BANQUE : 1296 ASHTON OLD ROAD, SUPÉRIEUR OPENSHAW, MANCHESTER. M11 1JG. (Déclarée à la Banque le 30 Oct.) 2009.)

NAT-Cisjordanie, Nom du compte: H. Kaome, Bic : NWBKGB2L, Iban : GB29NWBK60203642143225, trier le Code : 602036, numéro de compte : 42143225. (a tenté d’alerter la Banque 28 Oct.) (2009 a été avisé pour expédier le département et les abus au phishing!)

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, CODE SWIFT : SPDBCNSHOSA, NOM DE BÉNÉFICIAIRE : HITOP RUBBER CO. LIMITÉE, le bénéficiaire a/c OSA11443630042922, la Banque adresse : 12, Zhongshan Dong Yi Road, Shanghai, Chine.

Malaisie MayBank, nom de compte : Peachyee Thaliah, numéro de compte : 101245147251, code Swift : MBBEMYKL.

BARCLAYS BANK, NOM : DIMANCHE ELUKANLO, NUMÉRO DE COMPTE – 10073881, GENRE CODE-20-98-57, GB82BARC-IBAN 20985710073881 SWIFTBIC-BARCGB22. (Banque alertée via courriel, 26 juin ‘ 09).

Bank of Scotland, 33, vieux Str large, London EC2N 1Hz, SORT CODE : 12 – 12-20, CODE SWIFT : B0FSGB21, N° IBAN : GB87B0F-512201243484101, nom de compte : JND ? TEXTILES LTD. (Banque alertée via courriel, 9 juin ‘ 09).

BARCLAYS BANK LONDON, CODE SWIFT : BARCGB22, un crédit supplémentaire à: HELLENIC BANK, adresse : LIMASSOL int ‘ l BUSINESS CENTER CODE SWIFT : HEBACY2N, nom de bénéficiaire : GILSON CORPORATE LTD, numéro de compte : 0050 0240 0002 4007 4648 5801 CY11.

PREMIÈRE BANQUE COMMERCIALE, TAIWAN, ADRESSE: TA UN RAMEAU, 390, S 4 SHIN-YI ROAD, TAIPEI TAIWAN R.O.C. SWIFT CODE : FCBKTWTP NUMÉRO DE COMPTE : NOM DE COMPTE 16186001181 : GAIN EFFORT CORP.

BANQUE NATWEST, Numéro de compte : 66562392, nom de compte: O. OBIDIMMA, adresse : 95-97, rue haute, BARNET En5 5UX, SORT CODE : 60-15-28, IBAN : GB14NWBK60152866562392, BIC : NWBK GB 2L. (Déclarée à la Banque par courrier électronique, 12 mai 2009)

La Banque ICICI, nom de compte : TRADARS de l’Escaille. Numéro de compte : 623505385148. AUCUN RTGS : 0006235 NEFTIFHPPODICIC. Nombre de Pan : AGNPB 1044Q. (Rapporté à la Banque par courrier électronique, 2 mai 2009)

ECOBANK Côte d’Ivoire Banque adresse : 01 BP 4107 Abidjan 01, ABIDJAN Côte d’Ivoire Afrique de l’Ouest, titulaire du compte completo nom : LUCIEN AIMÉ DEMIN, numéro de compte : 030066876017, RIB : 25, CODE BANQUE : A0059, CODE AGENCE : 01010, CODE SWIFT : ecocciab.

United Bank for Africa, Nigeria : Alatunse Dare Philip, numéro de compte : 00570680038032, 2 jones Streeet, Ikeja, Lagos State, 23401, Nigeria, adresse de la Banque : United Bank pour Africa (UBA) Plc, UBA House (15e étage) 57 Marina, Lagos, Nigeria. (Rapporté au bureau de Londres de l’UBA, 17 avril 2009)

La Banque HSBC Londres, Code de tri ; ACC non 400603 ; 91396005 selon le nom ; Percy oualiken IBÁN GB78MIDL40060391396005 Acc ajouter ; 85 Hevesham House, London SE15 1ES.

NatWest Bank plc, Nom de compte – L.S.A.S, compte 11149892, code de tri 602426, iban gb41nwbk60242611149892, swifbic nwbkgb21, rue de powis, filiale londonienne de woolwich, bénéficiaire – sécurité Hawks & finance consultant ltd.

BANQUE DE L’ABBAYE, TITULAIRE du compte : RAVINDER SINGH DHILLON, SORT CODE : 090000, numéro de compte : 00050005, adresse de compte titulaire : 36 LUNEDALE ROAD flotte immobilier DARTFORD ville : KENT ZIP CODE : DA2 6LN, adresse de la Banque : 42 rue haute, dartford kent, zipcode : 1DQ DA1.

National Bank Londres, Numéro de compte : 34539847 3: nom du titulaire du compte : Linda baamara, trier le Code : 074456 5: code IBAN : GB89NAI07011634539847. (signalés à la Banque par téléphone le 19 février 2009 – ils ne pourraient pas accepter un rapport courriel!) Ce rapport a reçu avec peu d’enthousiasme et aucune indication que la banque aurait enquêter ou de prendre toute action.)

HSBC Bank Plc, A/c nom: M. Lai C, a/c non : 50031844, Sort Code : 404362, BIC : MIDLGB2192J, IBAN : GB44MIDL40436250031844, adresse : unité 49-51, les ponts Shopping centres, place du marché, Sunderland SR1 3LE. (Déclarée à la Banque le 26 novembre) ’08)

HSBC Bank PLC, A/c nom : Manoj Fernando, nombre d’a/c: 51465368, Code de tri : 40-07-12, BIC:-MIDLGB2143A, IBAN : 51465368 GB62MIDL400712, adresse de la Banque : 349 Green Street, London Upton Park, E13 9AS Royaume-Uni. (Déclarée à la Banque le 26 novembre) ’08)

Lloyds TSB, Nom : paola subieta, compagnie : Andy meilleur Electronics Limited, Sort code : 309059, numéro de compte : 13928560, code Swift : loydgb21341, iban gb22loyd 30905913928560, adresse de la Banque : 30-32 westbourne grove, London, W25RW. (Déclarée à la Banque le 26 novembre) ’08)

Barclays Bank, Nom du compte : Mlle Chiara Bird, numéro de compte : 00868647, sorte de Code : 20-98-57, Swiftbic : BARGGB22, Iban : GB46 5700 8686 BARC2098. (Déclarée à la Banque le 26 novembre) ’08)

BANQUE DE CHINE, NEW YORK, ABA NO : 026003269, CODE SWIFT : BKCH US33, CR.À.CODE SWIFT : BKCHCNBJ92J, A/C NO : 453123701880196797, BÉNÉFICE : DAI MEI RONG.

STANDARD CHARTERED BANK, LONDRES, CODE SWIFT : SCBLGB2L, CR.À.CODE SWIFT : SCBLCNSXSHZ, A/C NO : 501510-014-126, AVANTAGE : MONYE EZRA.

LA BANQUE ICICI, NOM DU TITULAIRE DU COMPTE : KIM HANGHAL, NUMÉRO DE COMPTE : 000701062747, BRANCHE : NEW DELHI, INDE.

STANDARD CHARTERED BANK, NOM DE L’A/C: ACHUI KAMEI, A/C NON : 53310208151, PAN NON : BAFPK7228A, NOM DE LA BRANCHE : NEW DELHI. (rapporté à la Banque le 26 novembre) ’08)

COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE (CBAO) JOSEPH AMIN, BANQUE COMPTE N °: K0012012853415329550188, CODE SWIFT CBAO-INDICATION, ID SB17584596 COMPTE TITULAIRE ADRESSE, 223 GRAND DAKAR-SÉNÉGAL.

CITI Banque du Sénégal, 2-Citi Place de L’Independence, Dakar, Sénégal 3391, STEVE K AGBO, numéro de compte SNDK-001441001173-78
CODE SWIFT SNDKBHTF07, ADRESSE HAI 32 HADI, JUBA, RWANDA CINEMA.

LA CAIXA BANK, PETER ADAMS, NUMÉRO DE COMPTE : 2100 1899 3320 0001 9160, CODE IBAN : 2100 1899 3320 0001 9160 ES98, CODE SWIFT : CAIXESBBXXX, ADRESSE : CALLE REAL 22, 28980 TOLEDO, MADRID, ESPAGNE.

Banque de l’abbaye, /C 14332214 nombre, sorte de CODE 090127, IBAN 090127 14332214 GB25ABBY, a/c nom M. K. ONYECHIE. (Déclarée à la Banque le 29 octobre 2008)

ROYAL BANK SCOTLAND STEPHEN O. ADEBAYO, SORTE DE CODE : 16-20-16 AC NUMÉRO : 10169428, ADRESSE DE LA BANQUE : PRESTON NO.2 LYTHAM ROAD, PRESTON FULWOOD, BRANCHE FULWOOD. PR2 8JB. BIC-RBOS GB 2L. IBAN : GB06 RBOS 169428 1610 1620 (déclarée à la Banque le 27 septembre 2008).

ABBEY NATIONAL PLC, Banque adresse : 41 rue de POWIS, WOOLWICH, Londres, SE18 6JD, nom de compte: S. A., de la SWIFT BIC SUBELU NO : ABBYGB2LXXX, IBAN : GB37ABBY09012717446194.

HSBC Bank Plc, Bénéficiaire : Jetlink Ltd, 79 Piccadilly Londres, WIV OEN, numéro de compte : 58181293, Code de tri : 40 05 15, Code Swift : MIDLGB22. (Déclarée à la Banque le 25 août). ’08)

BANK OF CHINA, X ‘ IAN XIGUAN SUB BRANCH, CODE SWIFT – BKCHCNBJ620, nom du bénéficiaire – mahmoudi AUGUSTINE Counet, ACC. NON-306279020001048.

Bank Of China, nom du compte : Alexandra Hough, compte : 4768860-0188-065381-7 Code Swift : bkchcnbj44e, Foshan Huangqi sous-branche.

ABBEY NATIONAL Bank, BRANCHE : 539 PRESCOT ROAD, LIVERPOOL, L13 5YJ, NOM DE COMPTE : CHARLES VICTOR, NUMÉRO DE COMPTE : 09928934, SORTCODE : 090127, IBAN : GB50ABBY09012709928934, SWIFT : ABBY GB 2L. (Rapporté à la Banque le 25 juillet ‘ 08)

HSBC LONDRES, Nom d’a/c F.C.to MIDLGB22 SWIFT ocbc Banque swift : ocbc Coyote : Augusta const pte Ltd., a/c non : 5080 7201 de 1556.

STANDARD CHARTERED BANK, BRANCHE : STANCHART, CASE POSTALE 59, ACCRA – GHANA, SWIFT : SCBL GH
A/C#: 8750102761800 A/C NOM : KARINE ASO NDUKWE. (Rapporté 23 juin ‘ 08)

STANDARD CHARTERED BANK, GRACE CHURCH STREET, LONDON EC3V OBX, CODE SWIFT : SCBLGHAC
NO A/C: 8700203493300, A/C NOM : PROPULSER LTD. (Ce « compte » n’existe pas, peut-être il a été ajouté à une fraude afin de rendre le Ghana le compte mail ci-dessus semble plus légitime).

ABBEY NATIONAL BANK, ABBEY NATIONAL HOUSE 301 ST VINCENT STREET GLASGOW, BEST INNOVATION LIMITED, numéro de compte : 43051383, CODE de tri : 090666 BIC : ABBYGB2LXXX IBAN : GB25 0906 6643 0513 83 ABBY. *** (Rapports cela par « téléphone à Abbey s’est avéré difficile.) Rapport finalement envoyé un courriel à l’adresse de prise en charge générale des clients le 15 avril ‘ 08. C’était la seule suggestion faite par le personnel de soutien téléphonique, qui ne semble pas intéressé par des rapports de fraude).

BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHURCH Str. Londres, PHP ECE. MERCI À FINANCIAL BANK BENIN. CODE SWIFT : FIBBBJBJ. A/C NON : 14524139649, BÉNÉFICIAIRES : ETS LUNE EXPORTATION. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, Sept 26 ‘ 07)En dépit de cela, une autre plainte a été reçue le 8 février ‘ 08… et une autre le 16 février!BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHERCH (sic) STREET, Londres ECEPHP, CODE SWIFT : BARCGB22, autre crédit à: FINANCIAL BANK Benin Cotonou, CODE SWIFT : FIBBBJBJ a/c non : 13442139564 bénéficiaire : LEGRENIER.

HSBC (HK) 82/84 NATHAN ROAD TSIM SHA TSUI BRANCH, KOWLOON, HONG KONG. SWIFT : HSBCHKHHHKH BÉNÉFICIAIRE : HENNEX INVESTMENTS LTD. A/C NON : 817131519838.

Abbey National Bank, UK, a/c nom : Mr.O. Achor, nombre d’a/c: 92601973, Sort code : 09/01/26, Iban : GB04ABBY09012692601973, code Swift : ABBYGB2LXXX. (Rapporté à la Banque le 10 mars ‘ 08, compte apparemment fermé avant cette date)

BANQUE chinoise ZHESHANG, 288 QINGCHUN Rd. ZHEJIANG HANGZHOU, bénéficiaire Nom : HANGZHOU minéraux métalliques machines et produits chimiques IMPORT AND EXPORT CO LTD, compte : 3310010010120100044948, ID de la Banque : ZJCBCN2N.

LA BANQUE HSBC, KHAMANG SINCÈRE, COMPTE NO : 053-210142-006, NEW DELHI, EN INDE, PAIN NE FONCTIONNE PAS. ATKPK61050.

SunTrust Bank, a/c Valerie Adams, numéro de compte : numéro d’acheminement de #1000072673071 : 055002707 # Banque adresse : 41 Audrey Lane Oxon Hill, Maryland 20745.

CAIXA CAJA DE AHORROS ESPAGNE, NUMÉRO DE COMPTE : EST DE 34 ANS 2100-2738-31-200003 1810, SWIFT CODE : CAIXESBBXXX, ADRESSE DE LA BANQUE: C / JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 36, 046006 ESPAGNE, COMPTE BÉNÉFICIAIRE : MARQUE DE L’AMOUR.

CITIBANK N.A., branche : 111 WALL STREET NEW YORK, NY USA, CODE SWIFT : CITIUS33XXX, CODE Banque : nom du compte 021000089 : WEMANGLA CO. PLC., 54 MARINA ROAD, NY 11211 USA, NUMÉRO DE COMPTE : 36129607, REF : POUR UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE À: A/C PAS 0691112338627.

ICICI CU. A\C non : 002805003347, exportations exotiques, Pan non : AKFPB3289F.

BANQUE NATWEST, Court Road SW5 9AB 195 Earls, N° IBAN : GB90NWBK50420047071192, nombre de SWIFT : NWBKGB2L, Direction générale de la sorte CODE 60-07-32, compte nous 47071192. (rapport envoyé par la poste pour la Banque 11 Fev. ’08)

Standard Chartered UK, Swift Code : SCBLGB2L, Code de tri : 609104 nom de compte : Access Bank (GMB) Ltd., numéro de compte : 0101251810401, bénéficiaire : Eboh T. Emmanuel, compte pas. 0010020008030

HDFC BANK, Inde, nom de compte : ROGERS.A.TAYLOR, numéro de compte : 06651530000701.

BANQUE DE CHINE, NOM DU COMPTE : LES NATIONS UNIES, NUMÉRO DE COMPTE : 475864801880100254.
ADRESSE DE LA BANQUE : BANQUE DE CHINE GUANGZHOU ZHONG YI CHENG SHI HUA YUAN. SUB – BRANCHE NO.117 LINHE ROAD EAST.GUANGZHOU CODE SWIFT : BKCHCNBJ400.

HSBC Londres, ACC 57026622, SWIFT CODE : M1DLGB22, adresse SWIFT : RNNSZAJJ bénéficiaire Nom: Mme. FRANCINA ONUNGWA, MATRICULE : 8204110218088. (personne signalée aux responsables à Banque 28 déc.) ’07)

LA BANQUE ICICI, BRANCHE À MUMBAI, A/C NOM ; RAHIMABI KADAR KHAN/C US ; 001101542784.

H.S.B.C BANK (H.K), 486, VERROUILLER HART ROAD, CAUSEWAY BAY HONG KONG, CODE SWIFT : HSBCHKHHHKH
A/C#: 809271042838, A/C NOM : CRÉER FIDÈLES HOLDINGS LTD., DE L’ORDRE DE : ARRAN FINANCEMENT LIMITÉ.

HSBC HONG KONG, CATALOGUE DE 110-120 EMPEREUR GROUPE CENTRE, 288 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, CODE SWIFT : HSBCHKHHHKH, NUMÉRO DE COMPTE : 640-027652-838, BÉNÉFICIAIRE : SHEEN SINCÈRE INVESTMENT LTD.

FIRST COMMERCIAL BANK, SUCCURSALE BANCAIRE OFFSHORE, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C., CODE SWIFT : FCBKTWTPOBU, COMPTE # 152 86 0012 98, ANGLE DE CHANCEUX BÉNÉFICIAIRE TRADING LIMITED.

Lloyds TSB, NOM DU COMPTE : M. T. R. MAGADZIRE, NUMÉRO DE COMPTE : 00003702, SORTE DE CODE : 30/90/90
Clients BIC : LOYDGB213 63, clients IBAN : GB67 3090 9000 0037 02 rue LOYD, adresse, Lloyds TSB plc, société de banque, Blackpool. (rapporté à la Banque 14 déc ‘ 07)

UTI BANQUE, INDE, PAS DE COMPTE 007010100451673, NOM LAITHANGMAWIA.

QINGDAO ORICH IND CO. LTD, BANK OF CHINA, BANQUE ADRESSE : SHANDONG QINGDAO CN BRANCH
N° DE COMPTE : 381001147868094001, CODE SWIFT : BKCHCNBJ500.

MAI LA BANQUE, NOM : ENTREPRISE ABIDAN, N° DE COMPTE : 514495123264, CODE SWIFT : MBBEMYKL, ADRESSE : KLCC WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR, MALAISIE.

PEUT-ÊTRE LA BANQUE, NOM ; MOO PEN NIE, COMPTE LE NOMBRE ; 514011362252, CODE SWIFT ; MBBEMYKL, ADRESSE ; PANDA INDAH, KUALA LUMPUR, MALAISIE.

FIRST NATIONAL BANK, ALBERTON, AFRIQUE DU SUD, ROMMY INVESTISSEMENTS, ACC. N° 62140818967, CODE guichet : 250942.

BARCLAYS BANK, DIRECTION de la HIGH STREET, nom du titulaire du compte : Rome ALMELA, numéro de compte : 3636164, CODE SWIFT : BARCGHAC. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, 11 Oct.) ’07.)

NAT de la Cisjordanie, Titulaire du compte : EDWARD HASTRUP, BIC : NWBKGB2L, IBAN : GB21NWBK01072049047086, numéro de compte : 49047086, CODE de tri : 010720. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, 11 Oct.) ’07.)

Banque HALIFAX, 01403302 Royaume-Uni, numéro de compte, SORT CODE 110516, nom de détenteurs de compte : DAVID TEDDY KIKIOWO, HLFXGB21062 BIC, IBAN GB92HLFX11051601403302. (Déclarée à la Banque par téléphone le 11 octobre) (’07 a demandé de remettre les détails à la section locale pour transmission.)

BANQUE DE L’ASIE CENTRALE (B.C.A), NOM DU COMPTE : YUNI UNATY VERONICA.S., COMPTE N° : 4910-1276-11, CODE SWIFT : CENAIDJA, ADRESSE DE LA BANQUE : KCP WISMA RELASI JAKARTA INDONESIA.

FIRST COMMERCIAL BANK, HONG KONG BRANCH Code Swift : FCBKHKHH, numéro de compte : 941110131833
Adresse : No : 7/f, le club de Hong Kong, bâtiment, route de chater, bénéficiaire : trouvé TALENT CO. LTD.

Investisseurs Trust Bank, 2 Avenue Place lui indépendance, (?), nom du compte : MAKO DONATUS, numéro de compte : 010053687954, numéro de compte : ITB875PKY.
BANQUE NATIONALE, 12-14 Croix rue MANCHESTER M2 7AE, Royaume Uni, nom de compte : HELEN PATRICK, numéro de compte : tri 72879973 CODE : 070030, BIC SWIFT : MiDLGB22, IBAN : GB07NAiA07003072879973 re HELEN PATRICK, route de Fowler 163 Aylesbury Bucks HP19 7 Royaume-Uni de QR. (Rapporté à la Banque par téléphone le 10 octobre) ‘ 07 impression, bon. )

NATWEST BANK PLC, NOM DU BÉNÉFICIAIRE : ALL2ONE LEWISHAM LTD, NO DE COMPTE : 96754249, CODE DE TRI : 601314 CODE SWIFT : NWBK GB 2L. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, 09 Oct.) ’07)

HSBC, 141 DES Voeux Rd., Central Hong Kong, HSBCHKHHHKH rapide, ACCT nom : WIH LOGISTICS LINK LIMITED, de NO de compte : 400404851838. (Rapport envoyé par la poste au bureau de banque UK, 10 octobre) ’07)

HALIFAX PLC, 24 SEIGLE LANE, PECKHAM, LONDRES SE15 5BS. Carine Kesi, BIC : HLFXGB21Q97, IBAN : GB77HLFX11059101284007, AC no 01284007, sorte de CODE 05/11/91. (Rapporté à la Banque par téléphone au 08 octobre) (’07 a demandé de remettre les détails à la section locale pour transmission.)

LA BANQUE ICICI, LA DIRECTION DE LOKHANDWALA, LE NOM DU COMPTE : MENAD KUMAR PADE, A/C NUMÉRO : 026301510869. (Office du Royaume-Uni alerté par e-mail, 12 Oct.) ’07)

Banque de Chine, NEW YORK, 410 (sur la 48e rue), Madison Avenue, New York, NY 10017, ABA non : 026003269
CODE SWIFT : BKCHUS33, CR. TO CODE SWIFT : BKCHCNBJ92J, a/c NO : 4531237-0188-020004-2, bénéficier : CHENG XIAN HUA, adresse : Chine. (Bureau de New York a alerté par e-mail, 12 Oct.) ’07)

HSBC BANK, USA, 452 FIFTH AVENUE, NEW YORK, ABA NON : 021001088, CRÉDIT DE FINANCIAL BANK BENIN,
SWIFT CODE : FIBBBJBJ, NON DE COMPTE : 13518139640, BÉNÉFICIAIRE : LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, 01 Oct.) ’07.)

M & T Bank, USA, bénéficiaire : James Mcmillan, compte #: 9839644011, routage #: 022000046, adresse de la Banque : 201 Front St W, Berwick, PA 18603.

HSBC BANK OF LONDON, Numéro de compte GB57MIDL40051557026614 Numéro IBAN 57026614, CODE SWIFT : MIDLGB22 nom de la référence : MICHAEL PORTER. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, le 28 septembre ‘ 07)

BANQUE HSBC, NOM : FOI OWEN, A\C NUMÉRO : SC_40_35_27 11793322, IBAN_GB38MIDL_4025271179 SWC_MI9DLGB22. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, le 28 septembre ‘ 07)

HALIFAX PLC, NOM DE L’A/C: ELENA KESI, A/C NO : 01284007, BIC : HLFXGB21Q97, IBAN : GB77HLFX11059101284007, CODE DE TRI : 05/11/91, ADRESSE DE LA BANQUE : 24 SEIGLE LANE, PECKHAM, LONDRES SE15 5BS. (signalé à la Banque par téléphone 13.15 h, 28 Sept.) ‘ 07 impression, bon. )

HALIFAX PLC, 22/23 UNION STREET, SWANSEA, Royaume-Uni. COMPTE. NOM: M B UDUOJIE. SORT CODE : 110769. COMPTE.NUM : 01544372. BIC-HLFXGB21V02. IBAN : GB78HLFX11076901544372. (signalé à la Banque par téléphone 16.00 hrs, 26 Sept.) ‘ 07 impression, bon. +rtp)

HSBC BANK PLC Bureau de ville de GLASGOW, Glasgow7 West Nile Street GlasgowG1 2RQ, nom du compte : PRINEL VENTURES, numéro de compte : 11341618, CODE de tri : 402247 Numéro IBAN : GB41MIDL40224711341618, CODE SWIFT : MIDLGB22. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, Sept 27 ‘ 07)

HSBC Londres, Code de banque de tri : 40 05 15, numéro de compte: 5 702 6622, Code Swift : MIDLGB22, nom de bénéficiaire : William Nwoke. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, le 28 septembre ‘ 07)
FIRST COMMERCIAL BANK, TA UNE BRANCHE SEC 390 4 SHIN YI ROAD TAIPEI TAÏWAN ÉQUIPE R.O.C, CODE SWIFT : FCBKTWTP, A/C NON : 16186001181, A/C NOM : GAIN EFFORT CORP. ADRESSE: 1 RUE DE CRANMER, NOTTINGHAM, RÉFÉRENCE : FOCUS FINANCIAL MANAGEMENT LTD.

HSBC BANK, USA, numéro de compte : 001828509, CODE SWIFT : MRMDUSS33, ABA: 021001088
CRÉDIT À: NUMÉRO DE COMPTE : 022630107-705, NOM DE COMPTE : MAGASSOUBA SIMARD
SSP INTERNATIONAL INC, SWIFT : MIDLJESH. (rapporté à HSBC UK par e-mail, 26 Sept.) ’07.)

I.C.I.C.I BANK, succursale de FORT, nom de compte : ASHIQEUALI SABIRALI SAYED, numéro de compte : 623505384975, nombre de Pan : ANMPS6352E. (rapporté au Royaume-Uni ICICI via courriel, 26 Sept.) ’07.)

LA BANQUE ICICI, DIRECTION FORT, NOM : SHABBIR IBRAHIM POUPARD, NUMÉRO DE COMPTE : 003601524630,
PAS DE PAN : ASKPP8138J.

LA BANQUE ICICI, DIRECTION FORT, NOM : KAMARA S. SHAIKH, NUMÉRO DE COMPTE : 003205004345,
PAIN NON : BCZPS4590K.

Banque de I.C.I.C.I, C. Lalnuntluanga, numéro de compte : 039901533230. (rapporté au Royaume-Uni ICICI via courriel, 26 Sept.) ’07.)

Banque méga, Indonésie, CAPEM RAWAMANGUN, a/c NO : 01-031-00-20-06991-6, nom : WINDA FITRIANA SARI, CODE SWIFT : MEGAIJA.

ABBEY NATIONAL BANK, nom KEVIN OLUMESE, ROLL/REF 15033924 X non OLU, compte non-00050005
SORTCODE-090000, GB86ABBY-IBAN O90000000 50005, 164 CLAPHAM HIGH ST, LONDON, SW4 7TZ (Apparemment pas un compte existant).

BARCLAYS BANK PLC, SORT CODE : 20-49-81, CODE SWIFT : GB22 BARC, Iban aucun : GB46 2049 8170 expérience 00 BARC, compte pas : 70094900, nom de compte : chasser CONSULTING LTD. *** (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, Sept 26 ‘ 07)

ULSTER BANK, LA BANQUE ADRESSE : BAS O ‘ CONNELL STREET. D1, DUBLIN, NOM DU COMPTE : HOMELINK ENTERPRISES, NO DE COMPTE : 25839097, IBAN : IE86ULSB98504025839097, SWIFT : ULSBIE2D. (Déclarée à la Banque par téléphone le 26 septembre) ‘ 07 détails postés 27 Sept. )

Barclays Bank, Sort Code : 206655, numéro de compte : 00769746, nom : Pascheal Anochie Inyamah. Peckham, Londres, Angleterre. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, Sept 26 ‘ 07)

BARCLAYS BANK, ADRESSE DE LA BANQUE ; DAGENHAM HEATHWAY BRANCH, LONDRES. CODE DE TRI ; 20-25-19
NUMÉRO DE COMPTE ; 33406261, NOM DU BÉNÉFICIAIRE ; E.A.ARIBANA, CODE SWIFT ; BARCGB22, CODE IBAN ; GB26BARC20251933406261. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, Sept 26 ‘ 07)
Barclays Bank, Nom du compte O. Adams, numéro de compte : 30458945, Sort code : 20-20 – 20, Iban : Gb82barc 20202030458945, Swiftbic : barcgb22, adresse : Barclays Bank Plc, leicester. LE7 2bb. (Rapport envoyé par la poste à une personne responsable à la Banque, Sept 26 ‘ 07)

Standard Chartered Bank, BRANCH : chemin Libéria, câble : stanchart. CODE SWIFT : SCBLGHAC. NOM de compte : kenoli investment Co. Ltd. Ltd. ACCT : NUMÉRO : 8700231178300. (Banque alertée au Royaume-Uni, par téléphone et par e-mail, 27 Sept.) ’07. )

Standard Chartered Bank, Direction de la route du Libéria, nom du compte: Mme Beatrix Norkor Smith, numéro de compte : 8700214664400, Code Swift : SCBLGHAC. (Banque alertée au Royaume-Uni par courriel, 27 Sept.) ..)

Banque NatWest, NOM DE COMPTE, COFRGU ? ESQ, COMPTE NO 70051046. CODE DE TRI 60-09-05. SWIFT CODE NWBK GB 2L, n’étaient pas GB 05 NWBK 6009 05, branche, 21 GOLDERS GREEN ROAD, LONDON NW11 8EQ. (rapporté à la Banque le 25 septembre ‘ 07. (A tenté de le signaler par téléphone à 16.00 hrs. 25 septembre ‘ 07.) Représentant de la Banque ne peut accepter le rapport, donc les détails doivent être présentés dans une succursale. Impression – très pauvre ! Enfin a été avisé de l’adresse de messagerie adéquate, donc le rapport envoyé par la poste 27 Sept. ’07)

LLOYDS TSB BANK, Nom de l’a/c: SCT Brothers Ltd. A/c non : 1912837, genre CODE : 30 – 92-89, IBAN : GB24 LOYD30928901912837 BIC : branche de LOYDGB21393 East Dulwich, Londres UK. (signalé par téléphone heures 17,25 le 25 Sept.) ‘ 07 a été priées de communiquer le branche sur le lendemain. Cela s’est avéré difficile, qu’il était impossible pour le centre d’appels pour me connecter. Gauche au numéro avec le Bureau de presse, en attente d’appel retour.)

BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHURCH STRT LONDON ECEPHP, CODE SWIFT : BARCGB22, CRÉDIT À: BANQUE FINANCIÈRE, CODE SWIFT : FIBBBJBJ, NUMÉRO : 13665139787 ACC, BÉNÉFICIAIRE : ETS SOLOVIA. (Rapporté à la Banque à 1615 h. 25 septembre ‘ 07.) Détails par la poste à la personne responsable).

FBN Bank (U.K) ltd. 28, Finsbury circus, london EC2M 7DT, Sort Code : 40-52-04, compte aucun : 101024 – consacrés
AVANTAGES : Ebimatex IND. LTD. (signalé à la Banque par téléphone, 25 Sept. ‘ 07 en attente appel retour de la personne responsable. Ce n’est pas arrivé, donc rapport par courrier électronique à cette personne sur 10 Oct. ’07) ***

Halifax Bank Plc, 110 Northend Croydon Cr0 1ud London, nom Stephen Ogu, numéro de compte : 01052063, numéro de rouleau : 2/91170277-0, Sort Code : 110213, N° Iban : GB06HLFX11021301052063. (déclarés à la Banque par téléphone 24 septembre ‘ 07)

Banque HALIFAX, Nom: M C bacar, sorte de code 111811, numéro 14104814 de compte. (Banque alerté 21 Sept.) ’07)

CITI BANK, LA BANQUE A/C ; CODE SWIFT 9979295230 ; CITI U.S. 33 AUCUN ROUTAGE ; 021000089, NOM DU BÉNÉFICIAIRE ; AMOS BELLAH, re 911 Saratoga Ave., Brooklyn, NY 11212. (Banque alertée via courriel, 25 Sept.) ’07)

Hang Seng Bank, 83, Des Voeux Road, Central, Hong Kong. Nom de bénéficiaire completo PmtE International Limited,
Adresse de bénéficiaire completo : 7/f, Oriental Pearl Tower, 225 Nathan Road, Hong Kong, KL. N° de compte bancaire. ou IBAN 200011310883, code::HASEHKHH code SWIFT de la Banque (BIC).

BANQUE DE CHINE, COMPTE NON : 4081700 – 0188 – 018930 – 3, NOM DE LA BRANCHE : BANK OF CHINA BEIJING ZHONGGUANCUN SOUS-BRANCHE, ADRESSE DE LA SUCCURSALE : NO.8 YABAOLU SUCCURSALE BEIJING CHINE, CODE SWIFT : BKCH CN BJ110, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA BANQUE : 01-82535402 BÉNÉFICIAIRE NOM : WANG CHAN, ADRESSE BÉNÉFICIAIRE ; N0 3 CHAOYANG BEILU CHAOYANG DISTRICT BEIJING CHINA. (Rapport par courrier électronique, à la succursale de Londres, 25 Sept.) )

N.A.H.O, NEW YORK, CITIBANK SWIFT-CITIUS 33. AVANTAGES BANQUE-SHENZHEN DEVELOPMENT BANK LTD SHENZHEN SWIFT-SZZDBCNBS. A/C NON-OSA / 11005384633501. NOM DE L’A/C: CHEERLINK ENTERPRISES LTD BÉNÉFICIAIRE : CBIPC.

COMPAGNIE BANCAIRE DE l’Afrique OCCIDENTALE (CBAO) CBAO GRAND MÉDINE, DAKAR Sénégal, CODE SWIFT CBAO – indication CODE BANQUE : K0012 CODE GUICHET : 01285 numéro de compte : 34152533501w, HUOMA lumineux.
I.C.I.C.I Banque New Delhi Inde, nom du compte : Lydia Kamei, numéro de compte : 039901511524.

LA BANQUE ICICI, YUSUF SABIR KHAN, ACC/NON : PAIN 006505004004,: ATTPK9181C, ACC/BRANCHE : VASANT VIHAR BRANCH, NEW DELHI. (Signalés à l’adresse de messagerie de la Banque UK 12 septembre ‘ 07.)
Banque nom – Oversea – Chinese Banking Corp. Raffles argent changement L M D. Ltd. société ajouter-24, Raffles
Place, 20-2 b Clifford Centre, Singapore 048621. Banque, pas ajouter 65, rue Chillia, OCBC Centre, Singapour.
Swift code-OCBCSGSG CHIPS UID 010275 a/c non – 501172035301.

BANQUE NATIONALE, Nom: E M DAVIS, numéro de compte : 47138396, sorte de CODE : 074456, BIC : MIDL GB 22, IBAN: go 30 NAIA 0701 16471383 96, branche : 0220, adresse de la Banque : 33 CHURCH STREET, ENFIELD, EN2 6AJ. (Rapporté à la Banque 15.15 hrs 31 août ‘ 07.) Impression : bon. )
JP Morgan Chase Bank, New York, NY10016, numéro de compte : 042083807165, numéro d’acheminement intérieur US 021000021, Swift International Numéro CHASUS33, OUDP Inc.

HSBC Bank PLC Londres UK, W1W 6QJ, Eservice Ltd., numéro de compte : 61423010, code de tri de branche intérieure UK: 40-03-15, numéro Swift International : MIDLGB22, IBAN : GB75MIDL40031561423010. (Rapporté à la Banque le 29 août ‘ 07, aucune indication d’une action de la Banque.)

ROYAL BANK OF SCOTLAND, NOM DU COMPTE : CLARKSON VALE LIMITED, SORTE DE CODE : 162826, NUMÉRO DE COMPTE BANCAIRE : 810101785. GB92RBOS16282610101785, CODE identifiant de succursale : RBOSGB2L, adresse de la Banque : ROYAL BANK OF SCOTLAND, haute STREEL (sic) PRESCOTT, MERSEYSIDE L34 6HQ. (Signalés à RBS fraude non plastiques Dept. 15.00 hrs. 29 août ‘ 07.) A assuré que ce n’était pas un compte existant de RBS).

H.S.B.C BANQUE. NOM de compte : Zabeno Ezung, numéro de compte : 054309190006

BARCLAYS BANK PLC, 41 WOOLWICH NEW ROAD, WOOLWICH est 6NU 18, la Banque a/c non : 40874019, SORT CODE : 20 98 57, IBAN : GB54 BARC 2098 5740 8740 19, BIC SWIFT : BARCGB22, a/c nom: E. IBENYE.

Barclays Bank London, Bakers Street Branch, banque compte : 80363812, code de tri : 206915 Swift Code : BARCGB2107G, Iban : GB78 2069 1580 3638 12 BARC, nom du compte : validant des services intégrés. (Ces deux détails de compte à la Barclays signalés fraude département par téléphone environ 13.00 hrs le 20 août ‘ 07 – en attente d’un appel à discuter plus amples questions. 22 septembre – toujours en attente!).

Standard Chartered Bank H.K., numéro de compte : 0041 1301 compte titre : Brian Baskerville, bénéficiaire Nom : Yun Tian Trading Co. Nom de la banque bénéficiaire bénéficiaire Ltd compte # 1310404930: ABA # SCBLH KHH Instructions supplémentaires : Arran financement Limited. (Banque alerté 30 août ‘ 07)

STANDARD CHARTERED BANK, SUCCURSALE DE GURGAON, INDE. SHABANA DAVID RAJ, COMPTE NO.53410099885.

ICICI Bank Limited New Delhi, India, nom du bénéficiaire: P. C. Lalnuntluanga, numéro de compte du bénéficiaire : 039901533230. (A tenté de le signaler à Londres ICICI, mais sans succès, le 30 juillet ‘ 07)

CITIBANK N.A.H.O, NY, SWIFT : CITIUS33. BÉNÉFICIAIRE : BANQUE-SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD, SHENZHEN. SWIFT : SZDBCNBS. COMPTE N0 : NOM OSA-11005384633501 COMPTE : CHEERLINK ENTERPRISES LTD. (Rapporté à la Banque le 27 juillet ‘ 07)

T.S.B Banque, Nom du compte : Stephen Laurent Ricketts, numéro de compte : 8840 5707, Sort Code : 99 07 42, numéro Iban : IE53IPBS99074288405707. (Rapporté à la Banque, le 20 juillet ‘ 07.) Cela s’est avéré difficile, qu’il fallait plusieurs appels et exposition à environ 10 minutes de « lounge music ». Impression – pauvre.)

BARCLAYS BANK PLC, BRANCHE DE CROYDON, SOCIÉTÉ DE NÉGOCE, CODE SWIFT – BARCGB22 PATI ÉTAIENT NON –
GB81 BARC 20246420111317 BARCLAYS BANK PLC, SUCCURSALE DE CROYDON. (Rapporté à la Banque, 10 juillet ‘ 07)

JAMES & KELLY CHAMBERS, nom de la Banque : CAJA LABORAL, compte NUM:3055 – 0374 – 0237-4100-0999 IBAN:ES75-3055-0374-0237-4100-0999, SWIFT CODE : CLPEES2M.

KAREEM ALPHONSE.J’AI ACC / NON : ES62 0049 5190 9022 9629 5227 CODE SWIFT : BSCHESMM NOM DE LA BANQUE
: LA BANQUE SANTANDER MADRID, ADRESSE : 28939 MADRID/ESPAGNE. (Signalé par Abbey UK, 4 juillet ‘ 07).

LUIS ANDRÉS, ACC / NON : ES88 2100 1969 5101 0047 0457 CODE SWIFT : CAIXESBBXXX NOM DE
BANQUE : CAIXA BANQUE 28941 MADRID PARLA MADRID/ESPAGNE. (Rapporté à la Banque le 29 juin ‘ 07.) Impression – bonne.)

NO A/C R K GEMS, ICICI BANK, 001205022274, Pan.aktpr9595a branh parc de course.

FREDRICH BART, NOM DE LA BANQUE : CAIXA BANQUE, NUMÉRO DE COMPTE : 2100 1932 1101 0032 1539, IBAN : ES80 2100 1932 1101 0032 1539, CODE SWIFT : CAIXESBBXXX, BANQUE ADRESSE : CALLE PORTAIL DE VILLARREAL, 33-01013 VITORIA GASTEIZ, ESPAGNE, MADRID, ESPAGNE.

BARCLAYS BANK PLC, LEA VALLEY entreprise CERTER (sic) GROUND FLOOR BUILDING, TURNFORD, BRONX (?) HERTS, EN10 6NH, TRIER CODE : IBAN 207102, SANS GB59BARC-20411267907477, A/C NON : 67907477, A/C NOM : PAM VENTURES LIMITED. (Signalé cela à la Barclays 27 juin ‘ 07 – secteur d’activité à la clientèle EN10 – mais a été informé que le compte n’existe pas).

Première banque commerciale, Ta un rameau, adresse : 390.sec4, shin yi road Taipei Taiwan. r.d.c. Swift Code : FCBKTWTP, a/c Nbr : 16186001181, a/c nom : GAIN EFFORT Corp.

Nom de la Banque: (CBAO) Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, NKASY DANDY NNAMDI, compte supérieures/34152079601-60, adresse : mer de cambérène 01273 AGENCE CBAO exutoire, télex : 216663/21803, SWIFT : CBAOSNDA, DAKAR, Sénégal.

Nom de la Banque : UBA New York, adresse : One Rockefeller Plaza, 8th Floor, New York, NY 10022 Téléphone : 646-282-3797 Code Swift/BIC : UNAFUS33, Code de Transit : Instructions(BBI-Address) spécial : banque bénéficiaire): ABA Bank compte No: USD 68268011 nom de la Banque : première ville MONUMENT BANK PLC Banque adresse : code BIC/Swift Code : FCMBNGLA Transit:-de crédit au nom : Albert Sesan Adefolurin.

ELEMIKE C. GODSON, nom de la Banque : Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), Place De l’indépendance Dakar Sénégal, SWIFT CODE : CBAO SNDA, CODE GUICHET : 01201, compte NO : 34153596601, Clé RIB : 42.

NAN HUA commercial BANK, branche TAOYUAN, Taïwan, bénéficiaire Nom : BOSS AUTO CO., LTD, compte No : 240990001547 Swift Code : HNBKHKHH.

ICICI BANK OF INDIA, NOM DE COMPTE : WARJRI MA CHÉRIE, NUMÉRO DE COMPTE : 00210152705. (Rapporté à la Banque le 11 juin ‘ 07)

UNION BANK PLC, ASO ROCK BRANCH, ABUJA NIGERIA. COMPTE N° : 0993840111110067, NOM DE COMPTE : CONSEIL DES RECETTES.

Les titulaires de compte standard Bank (Afrique du Sud) nom : W.G Mtambo, numéro de compte : 406744424, nom de la branche : Northcliff.

Banque intermédiaire : LLOYDS TSB BANK PLC, premier étage, 25 Gresham Street, Londres, EC2V 7HN, Royaume-Uni, Code Swift : LOYDGB2L. La Banque de Nevis International Ltd.,IBAN GB48 LOYD 3096 3411 5026 89
Case postale 450, rue principale, Charlestown, Nevis, West Indies, numéro de compte en dollars américains: 11502689 pour le compte Final : Moore Capital Inc., numéro de compte : 8293831. (Signalés à Lloyds TSB 7 juin ‘ 07.) J’ai été traitée pour couvrir les versions de plusieurs hits disco classiques en attendant d’être connectée à une personne responsable. Impression – pauvre. Préfère les sélections de l’Opéra Baroque.)

STANDARD CHARTERD BANK, (INDE) ? CRI DE BONHEUR DE MAWITE, N° DE COMPTE : 53310125744, PAN NON : BJVPS9565F.

Dans tout le pays, Londres. (détails ACCT. retenus en attendant l’enquête. Signalés à la Banque par téléphone le 23 mai ‘ 07)

Aile Hang Bank Ltd, 441-443, Kings Road, North Point, Hong Kong, numéro de compte : 0830-333634-002
Nom du compte : Run Yue International Trading Co Ltd, Swift, ajoute : WIHBHKHH s’il vous plaît : DextraBLtd.

CITIBANK, Londres, SWIFT CODE : citinl2x, sorte de CODE : 185008, pour crédit de : GUARANTY TRUST BANK PLC, LAGOS, NIGERIA, SWIFT CODE : GTBINGLA, numéro de compte : 5511615 Numéro IBAN : GB67 1850 0805 5116 15 CITI, pour crédit FINAL de : RESPECT C. DICKSON (nom du bénéficiaire completo) bénéficiaire completo sans a/c: 301189268210 (avec GTB). (rapport par courrier électronique, le 14 mai ‘ 07.) Ceci a été suivi par le personnel de la Citi Bank. Impression : bonne)

FIRST COMMERCIAL BANK, HONG KONG, 7F le CHATER ROAD HONG KONG de HONG KONG CLUB BUILDING, CODE SWIFT : FCBKHKHH, nom de compte : trouvé CO de TALENT. LTD, ACCOUNTNO : 941110131833.

Banque HALIFAX, Bénéficiaire : M. V.A. OBADA, SORT CODE : 110152, numéro de compte : 00041094 Numéro IBAN : gb13hlfx11015200041094. (déclarés à la Banque par téléphone, 10 mai ‘ 07. Un long délai avant la connexion à fraude Dept. suggère de manque de ressources.)

Banque Woolwich, Adresse : George House, Croydon, Surrey, United Kingdom. Numéro de compte 61567741
Trier le Code 10 80 02, IBAN GB21BARC20325360237140, SWIFTBIC BARCGB22 FSC Aderlene amrane
Nom de compte : Aderlene Isi amrane. (déclarés à la Banque par e-mail et par téléphone, 10 mai ‘ 07)

BANQUE HALIFAX, Compte : Jimmy O. Aburime, trier Code : 110270, ACCT. Numéro : 01102017, IBAN : GB19HLFX 1102 7001 1020 17, SWIFT. BIC HLFXGB21H58. (déclarés à la Banque par courrier électronique, 8 mai ‘ 07)

BANQUE NATIONALE, 59 LONDON STREET NORIWICH (sic) NR2 1SX NORFOLK, NO de l’ACC : 46462544, N° IBAN: fr 06 NA IA 07011646462544, CODE guichet : 074456, selon le nom: a. r. UCHE . (déclarés à la Banque par courrier électronique, 8 mai ‘ 07)

BANQUE NATIONALE, ANGELA WILLIAMS, NUMÉRO DE COMPTE : 74292465, SORTE DE CODE : 07 00 30. (déclarés à la Banque par courrier électronique, 8 mai ‘ 07)

BARCLAYS BANK PLC BAC SWIFT : BARCGB22 IBAN : GB21BARC20325360237140 cite : crédit à: THE WOOLWICH 29 Latedale road, plumstead, Londres, SE18 1PP Grande Bretagne, le nom du compte : Nora. U. THERESA, NUMÉRO DE COMPTE : 87550960, SORTE DE CODE : 10-80-02. (déclarés à la Banque par courrier électronique, 8 mai ‘ 07)

ROYAL BANK OF SCOTLAND, 119/121, VICTORIA ST, LONDRES SW1E 6RA, NOM DU COMPTE: P. SKAN
NUMÉRO DE COMPTE : 00248712 SORT CODE : 160109 NUMÉRO IBAN : GB90RBOS16010900248712, BIC NUMÉRO IBAN : RBOSGB2L. (rapporté à la succursale de Londres par téléphone 3 mai ‘ 07.) Rencontré un manque d’intérêt et une attitude négative. Quand on lui demande pour une adresse de messagerie de transmettre les éléments de preuve, la branche a suggéré avoir écrit une lettre ! Impression – très mauvaise.)

Banque HALIFAX, Royaume-Uni, numéro de compte – CODE 01403302 tri – 110516, nom de détenteurs de compte – IBAN de Monsieur DAVID TEDDY KIKIOWO, BIC-HLFXGB21062,-GB92HLFX11051601403302. (rapporté à la Banque par téléphone et courrier électronique 1er mai ‘ 07)

Banque HSBC, Londres, SWIFT : MIDLGB22, plus de crédit à code swift : HSBCHKHHHKH, crédit fin d’a/c: 808168512838. (essayé de déclarer 30 avril ‘ 07 – par téléphone à HSBC.) A dit qu’il n’y n’avait aucun contact spécifique pour les rapports de ce type, mais que je devrais « marcher dans une branche locale » et de faire mon rapport. J’avais déjà été repoussé (plusieurs fois) à la succursale de la HSBC dans une ville voisine mais décidé d’essayer à nouveau. J’ai parlé à un employé de banque qui était incapable de faire la lumière sur pourquoi la Banque semble donc pas disposée à accepter des rapports sur les comptes suspects).

HALIFAX BANK PLC, Nom de compte : ANTHONIA IMALELE, adresse de la Banque: P O BOX 548 LEEDS LS1 1WU. GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, NUMÉRO DE COMPTE : 14021182 SORT CODE : 18/11/11, NUMÉRO DE ROULEAU : 92240035/2-5. (26 avril ‘ 07 – avec Difficulté – rapporté long retard – questions à choix multiples téléphone.)

BANQUE NATIONALE, NOM DU COMPTE : ALBERTINI ARI, NUMÉRO DE COMPTE 22225958, 074456, SORTE DE CODE
IBAN Numéro : GB26NAIA07011622225958, BIC CODE : MIDLGB22, adresse de la Banque ; Londres Royaume-Uni. (rapporté à la Banque le 24 avril, 07. Impression : une attente de 10 minutes pour le raccordement à une personne responsable semble indiquer le manque de ressources.)

AILE HANG BANK LIMITED, 441-443 KING ROAD, NORTH POINT. HONG KONG, BÉNÉFICIAIRE : EXÉCUTION YUE INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. LTD. NUMÉRO DE COMPTE : 0830-333634-002, CODE SWIFT : WIHBHKHH.

Banque de l’abbaye. Ernest W. Johnson, numéro de compte : 96025610, Sort code : 090126, Bic : abbygb2lxxx, Iban : gb89abby09012696025610, adresse : P.O.Box 382, Prescot Street, Abbaye branch, E18RP Londres, Royaume-Uni. (rapporté à la Banque par téléphone 10 avril ‘ 07 – Abbaye semble prendre au sérieux ces rapports.) Impression – positive)

Banque de U.T.I. (Inde) ? LEISHIYO A. KOFFI, COMPTE NO : 140010100136549.

LLOYDS TSB Bank, Nom du compte: M. Elena Kesi, numéro de compte : 69078368, Bic : LOYDGB21J25, IBAN : GB17LOYD77914469078368, Direction générale de la Banque : branche de Bexleyheath, trier Code : 77-91 – 44. (signalés à la Banque par téléphone 02 avril ‘ 07).

BANQUE HSBC, CODE DE TRI NON-81403664 POUR LE COMPTE NOM – M. MEHTAR, MIDL40062781403664 GB93-IBAN, SWIFT CODE-MIDLGB22,-400627S. (rapport par courrier électronique à des relations avec la clientèle Banque, 30 mars ‘ 07 – voir ci-dessous)

BANQUE HSBC, NOM du compte : Les SOLUTIONS de CAPITAL, ACC/non : 91523104, CODE de tri : 40 09 25, CODE SWIFT IBAN : Gb77midl40092591523104, 141, rue haute, BECKENHAM KENT BR3 1BX UK. (rapporté à la Banque par téléphone 30 mars ‘ 07 – après une conversation bizarre avec département de fraude de la Banque dans laquelle ils ont dit qu’ils étaient incapables d’accepter les preuves de l’e-mail mais à contrecœur flanché à l’adresse du service après-vente générales.) Impression – très pauvre.)

BARCLAYS BANK UK, 36/38 SUD ST. ROMFORD ESSEX RM1 1RH UNI KINGDOM, BÉNÉFICIAIRE : CRYSTAL PLUS SERVICES, NUMÉRO DE COMPTE : 40480096, SORTE DE CODE : 20-72-91 CODE SWIFT : BARCGB22
NUMÉRO IBAN : GB26BARC20729140480096. (signalés au bureau de presse de la Banque par e-mail 30 mars ‘ 07)

BARCLAYS BANK LONDON, B. idrissi, n° de compte 60914665, SORTE DE CODE : 202569, IBAM. No: GB50 2025 6960 9146 65 Barc, SWIFTBIC : BARCGB22. (signalés au bureau de presse de la Banque par e-mail 29 mars ‘ 07 ))

BANQUE NATIONALE, 12-14 CROIX RUE MANCHESTER M2 7AE ANGLETERRE, SELON LE NOM – THOMAS WISE
Numéro de l’ACC – 72880386, CODE de tri – 070030, MiDLGB22 BIC SWIFT, IBAN GB11NAiA07003072880386. (rapporté à la Banque par e-mail 28 mars « 07 – rapporté par téléphone le 29 mars » 07)

Banque NatWest , 185 haverstock hill, Londres nw3 4qy, Acct : 90538331, Emmanuel Afambu, Sort Code : 601022, va gb62nwbk6102290538331, iban nic nwbkgb2l. (A tenté de le signaler à NatWest le 27 mars ‘ 07. ) The NatWest fraude centrale et département de la sécurité a refusé d’accepter un rapport de téléphone et a refusé d’accepter la preuve électronique du compte de la fraude. Les détails du compte auraient donc à la branche. )

Halifax bank, E de M. clark, Sortcode 111811, 13465810 de numéro de compte, n’étaient pas GBO5hlfx11181113465810, code Swift hlfxgb21l68, la Banque Halifax. (Rapporté à la Banque – mars 26 ‘ 07)

LLOYDS TSB BANKHilldene 102 Avenue, Harold Hill, Romford, Essex, RM38DU, compte .NO : tri 01258126 CODE : 30-13-76, CODE SWIFT : LOYDGB21580, numéro IBAN – GB96LOYD30137601258126, nom de compte bénéficiaire:-LUFOUS SERVICES, 20 PEARCY CLOSE, HAROLD HILL ROMFORD ESSEX RM3 8PW. (Rapporté à la Banque – mars 23 ‘ 07)

La Banque ICICI indienne New Delhi, benousmane Yangdeng Lungtokiihum, numéro de compte : 031301500306.

HSBC LONDRES, ACC non : 57026622, CODE SWIFT : MIDLGB22, nom du bénéficiaire : MOSES OPARA, nom du compte : Rennies Bank SWIFT adresse (RNNSZAJJ) Limited.

NOM DE LA BANQUE : BANCAJA COMPTE NOM : BARRY JONES I.B.A.N CHESSY : ES90 SEULEMENT 2077 1317 1716 0001 9995 (BIC) CODE SWIFT : CVALESVVXXX ADRESSE : 25 CL HAUT. 28006 MADRID – ESPAGNE.

ECO Bank Nigeria, succursale de Port Uni, compte pas : 3330004017, ACC. titulaire : Chukwuma Onyeka.

HALIFAX PLC, HUGO MIDDEN, ACC NON : 00844674, CODE DE TRI : 11 08 68, ÉTAIENT NUM. GB98HIFX11086800844674.

BANQUE DE TAIWAN, BRANCHE CHUNG CHENG, 47 CHING TAO E.ROAD, TAIPEI, TAIWAN, ACCT NON : 045 – 007-000723, ACCT NOM : YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO. LTD., SWIFT CODE : BKTWTWTP045.

Roberts Paul, no: 9175736614, nom de la Banque : la Banque ABSA, Code Swift : ABSAZAJJ.

Banque pour le commerce extérieur, de la République de Mari, Oliveira MARINA PAVLOVNA, Russie 424000, ville de Yoshkar-Ola, Y.Kyrlya 6-133. ACC. le numéro de code swift 40817810118009007082 VTBR RU M2 YOS Vneshtorgbank Yoshkar-Ola, Russie, Palantaya rue, 112V.

COMERICA BANK, 15846 WARREN AVE. DETROIT, MI 48228, É.-U., NO DE COMPTE : 1851493658, ROUTAGE NON : 072000096, TITULAIRE DU COMPTE : AUTO CITY CENTER INC.

IBAN : RO22 RZBR 0000 0600 0773 4098, CODE SWIFT : RZBRROBU, de la Banque : Str.Stirbei Voda Bl.T1, plan de ville : Rm.Valcea, Zipp/Code : 1000 pays : Roumanie.

Gouzalal Shoute, numéro de compte : 630101507652, icici Bank.

Christiane Ricard, ne compte aucun nom 3007636507-4, de la Banque : State Bank Of India, Inde.

Banque de Chine BEIJING, JINSONG DONG KOU sous-branche, n ° 37, Nanmofang Road, ChaoYang District, Beijing, Chine CODE SWIFT (BIC): BKCH CN BJ 110. PAS DE COMPTE : 4103200 – 0188 – 009388 – 3
NOM du destinataire: Li YouQing.

LLOYDS TSB BANK PLC, Premier étage, 25 Gresham Street London EC2V 7HN, Grande Bretagne, Code Swift : LOYDGB2L, s’il vous plaît : la Banque de Nevis International Ltd. ont été GB48 LOYD 3096 3411 5026 89 P.O. Box 450
Main Street, Charlestown, Nevis, West Indies, numéro de compte en dollars américains: 11502689, pour le compte Final : Moore Capital Inc., numéro de compte : 8293831.

First Commercial Bank, bénéficiaire de Taipei, Taiwan (TW),: Jean Paul.

La Banque HSBC, Londres, Royaume-Uni, Trier le Code : 40:07:12, Code swift : MIDLGB2143A, Nombre d’a/c: 51475029, Nom d’a/c: (MABELS) IBAN : GB48MIDL40071251475029.

Banque royale du Canada, 260 East Beaver Creek Road, Richmond Hill, Ontario L4B 3 M 3, Code swift : ROYCCAT2, Numéro de compte : 06032-4525770, Nom du compte : Donghai Xia .

CHINA MERCHANT BANK HQ. Pièce 201, édifice 29, aucun CMBCCNBS rapide de 815 TAOLIN ROAD SHANGHAI P.R.C. ne puces UID 298375. A/c non: OSA-0884330932001. Bénéficiaire : MAXWELL CHINA Ltd. INSTRUCTION spéciale : URU.

Banque de VIJAYA, Cercle de TRINITY branche M.G.ROAD, BANGALORE – 560 001. KARNATAKA (Inde) compte numéro: S.B. A/c non 133101011000476, nom du bénéficiaire : S.M.R.BABU, CODE SWIFT : VIJBINBBFXB.

American Express Bank LTD, Agence de New York, B.p. 740 – 10008, USA New York, NY, CODE SWIFT : AEIBUS33, # De compte courant : 000718130, Plus de crédit à: SSB BANK LIMITED, INTERNATIONAL BANKING DEPT, P.O.BOX 13119 ACCRA-GHANA, CODE SWIFT : SSEBGHACA, Bénéficiaire : C.O.U.E ,
COMPTE : 0142510030755 .

WILLIAM THOMPSON, 4766603-0188-134358-9, Banque de Chine, Sous-branche HUANSHIDONG, GUANGZHOU, Chine, CODE SWIFT : BKCHCNBJ400.

Arumeni Hamilton , Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), CBAO Grand Médine, Dakar Sénégal, Code swift : CBAO-indication, Code Banque : K0012, Code Guichet : 01285, Numéro de compte : 34151254501 IBAN : SN0012 Clé Rib : 60 .

Citibank New York, 111 Wall Street 19th Floor New York 10043, swift : CITIUS33XXX, nom de compte : Chartered Bank Plc, numéro de compte : 36127476, FOR THE BENEFIT OF MOTEK INTERNATIONAL
NUMÉRO DE COMPTE : 7300048189.

FBN BANK (UK) 28 FINSBURY CIRCUS, LONDON EC2M 7DT. Numéro 101024 le code Swift Code FBNIGB2L tri 40-52-04 de compte bénéficiaire : EMIMATEX IND. LTD.

EMIRATES BANK INTERNATIONAL, SHARJAH IND. AREA BRANCH, ÉMIRATS ARABES UNIS, NOM DU COMPTE : MERCIO SMITH LAWRENCE, NUMÉRO DE COMPTE : 0025-604578-100, CODE SWIFT : EBILAEAD.

AHMED U JOHN, NUMÉRO DE COMPTE : 62111623113, CODE SWIFT : FIRNZAJJ690, CODE GUICHET : 212217
NOM DE LA BRANCHE : BALFOUR PARK, NOM DE LA BANQUE : FIRST NATIONAL BANK, JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD.

FANNY SHERYL NKOSI, NUMÉRO DE COMPTE : 424710323, STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, BRANCHE NOM : KATLEHONG, CODE SWIFT : SBZAZAJJ.

First National Bank of South Africa (FNB), nom de compte : MISS MMATIMA.R MOHALE, NO DE COMPTE : 62106077101, CODE BRANCHE : 212217, CODE SWIFT : FIRNZAJJ.

VALENTINE, IMED JOAS, ECO BANK, COTONOU, BÉNIN – RÉPUBLIQUE, CODE : B0062 CODE GUICHET:010, ACC. NON : 12039330001727 CLE RIB : 04 CODE SWIFT : ECOCBJBJ.

PARKER. E. K COMPTE N° : 904072606 {SNS BANK], CODE SWIFT / IBAN : SNSBL2A/NL08SNSBO [904072606]}
537.1102 FRISSENSTEIN. A.P., AMSTERDAM – PAYS-BAS.

BANQUE NATIONALE, 39, PICCADILLY, MANCHESTER M1 1NB ANGLETERRE, TRIER CODE : 07 01 16, PRÉFIXE : 0712, NUMÉRO DE COMPTE : 34017588, NOM DE COMPTE : BEN MEDUBE.

Adriano Constantine, nom de la Banque : Banque Bancaja, compte : IBAN 20770879911600356450 : ES0820770879911600356450 SWIFT : CVALESVVXXX.

P.N.C BANK, #: 1 OAK STREET, LONGWOOD, NJ, 07450 USA, ROBERT JAMES FRANKEL, CODE SWIFT : PNCCUS 33. ABA #: 031207607, COMPTE #: 8025904264.

Standard Chartered Bank (HK) Ltd, T.S.T 86-98, route cantonale, Hong Kong, KLN, Code Swift : SCBLHKHHXXX, Nnmber a/c: 00329210117668, bénéficiaire : Union montée Industrial Ltd.

BRANCHE DE JOE, HSBC, ISAAC – ÉLARGISSEMENT VERS LE SUD, ACCT. NO.053213724006, NEW DELHI.

MIKELIS VARVARAS, nom de la Banque : BANCAJA, IBAN : seulement 2077 0908 7116 0040 9360 ES71, SWIFT CODE : CVALESVVXXX.

ABSA, BRANCHE : BRAAMFONTAN, LES DÉTENTEURS DE L’ACC : NOM MAPUZA ENAM, COMPTE N° : 9119395410, CODE 630605 ZAJJ, AFRIQUE DU SUD.

Allied Irish Bank Plc (AIB), nom d’a/c: STEVEN GREEN, a/c NO : N° IBAN 0430-6094,: ie30aibk93238804306094, Code Swift : AIBKIE2D.

BANQUE DE LA POSTE, BÉNÉFICIAIRE NOM:-PETER KONTEH, NUMÉRO DE COMPTE :-9177848, CODE SWIFT:-PSTBNL21
VILLE:-DEN HAAG, PAYS-BAS.

Comdirect Bank, numéro de compte : 326 549 300, nom de compte : Graeber, Code banque : 200 411 33, BIC/SWIFT : COBADEHD001, IBAN : DE04200411330326549300. Informations supplémentaires de la Banque : Comdirect Bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, Allemagne / Europe. (Transferts banque intermédiaire pour les USA:)
(> Commerzbank AG / deux World financial Center, New York > SWIFT : COBAUS3XXXX, ABA-Routingno.: 026008044) re enseignement outre-mer emploi de fraude.

BCA [BANQUE CENTRALE ASIE], NOMBRE D’A/C: 0281765824, CODE SWIFT : CENAIDJA, NOM DE BENE : RINA DIANA,
ADRESSE : KCU WAHID HASYIM TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT INDONÉSIE.

FIRST COMMERCIAL BANK, HONG KONG BRANCH CODE SWIFT : FCBKHKHH, A/C: 941110131833, BÉNÉFICIAIRE : TROUVÉ CO DE TALENT.LTD.

PREMIÈRE Banque nationale Afrique du Sud, le nom du compte : ISIMMILI TRADING DC, numéro de compte : 62088523751, CODE SWIFT : FIRNZAJJJ, CODE guichet : 200967, Johannesburg, Afrique du Sud.

BANQUE COMMERCIALE 玉山銀行, OBU DIRECTION 3F, N ° 115, S3 MIN SHENG E RD. LA VILLE DE TAIPEI, TAIWAN (ÉQUIPE R.O.C)
CODE SWIFT : ESUN TWTP A/C NON : 0200441019948 A/C NOM : UNION FIDÈLE CO. LTD.

OVERSEAS CHINESE BANK, EAST DISTRICT BRANCH, TAIPEL (Taipei), Taïwan. ENTREPRISES INDUSTRIELLES ALAMIN NOM DE COMPTE, CODE BANQUE COMPTE N° 004-007-0000069-9, REF BARRISTER JUDE NJOKU.

KEVIN JOHN MCKENNA, LA CAIXA, NUMÉRO DE COMPTE : 2100 2541 1520 1001 2145, CODE IBAN : ES91
CODE SWIFT : CAIXESBBXXX.

BANQUE DE LA DIASPORA CHINOISE, BRANCHE SHYHLIN, TAIPEI, TAIWAN. R.D.C., a/c nom : Futur chef CONTRACTING Co. LTD, A/C NO : 023-007-00011008, CODE SWIFT : OCCBTWTPO23.

ÉQUILIBRE VITESSE CO. LTD, FIRST COMMERCIAL BANK TA-UNE BRANCHE, 30 CHUNGKING SOUTH ROAD, SEC 1, TAIPEI, TAIWAN ÉQUIPE R.O.C, CODE SWIFT : FCBKTWTPOBU A/C NON : 16186000690. BLACK CAT VITESSE CO. LTD

BANCAJA RUE GÉNÉRAL RICARDO 320, N1, MADRID, 28022, ESPAGNE. IBAN : ES79 SEULEMENT 2077 0786 9816 0014 9571
Compte bancaire Nr: seulement 2077 0786 98 16001 49571 bancaire Swift Code : CVALESVVXXX-5104.

ALLIANCE ET LEICESTER BANQUE, LONDRES, ANGLETERRE, NUMÉRO DE COMPTE ; 41134688, CODE SWIFT : 725004
NOM DU COMPTE: MME NICOLA WILDE, 74 ÉGLISE DRIVE, NOTTINGHAM NG56LD.

Buruleanu Mircea, Banca Comerciala Carpatica, Calea lui Traian BL. 36 Valcea, 1000, code Swift : CARPRO22, compte bancaire (EURO): RO44CARP000EURO390801426. Re dragos.seller@gmail.com.

HSBC BANK PLC, 74 GOSWELL ROAD, LONDRES DE CLERKENWELL, ROYAUME-UNI. Nom du compte : Nigel O.Williams, trier Code : 400217, numéro de compte : 71441183, code IBAN : GB68MIDL40021771441183
CODE IDENTIFIANT DE SUCCURSALE : MIDLGB2106A.

Nom : Blamo Nelson, Avenue, Rue de la Triech Zone 5 Marcoury Abidjan, Côte d’Ivoire. Nom de la Banque : BIAO, Marcoury Abidjan, numéro de compte : 228 35060 6097, swift Code : BIAO-CI AB

MADU PHILIP CHUKUNUGO, ECOBANK – CÔTE D’IVOIRE S.A. AGENCE DES 11 168 PLATEAU, BOULEVARD LATRILLE BP.245 CIDEX ABIDJAN, NUMÉRO DE COMPTE : 2000 0028 0130 15, CODE SWIFT : ECOCCIAB.

MME NATCHARI KHONGSAMMA NOM DE LA BANQUE : BANKTHAI DIRECTION : RATCHPROPLOP RD. PRATUNAM, BANGKOK 10400 THAILAND, NOM DU COMPTE : DIANA SUNTHORN, ACC/N° 003-2-25074-4 SWIFT CODE UBOBTHBK.

YOLISWA MAQUBA, STANDARD BANK, NUMÉRO DE COMPTE : 007179340, CODE SWIFT : SBZAZAJJ, CODE GUICHET : 004605 ELLIS PARK, AFRIQUE DU SUD.

NANYANG COMMERCIAL BANK LTD. SHÓPA, 1/F, HONG KONG CENTRE PACIFIQUE 28 HANGKOW ROAD, T.S.T.KLN, CODE SWIFT (HK) ; NYCBHKHH. A/C NON : 043-490-1-0219364. NOM DE L’A/C: LAI LIHOI

HSBC BANK PLC, (Présumé) Mme Iyesá Ismana : Trier code : 40 – 06-21, code SWIFT : MIDLGB22, code BIC : MIDLGB22, numéro de compte : 91010794 (compte en dollars) Code IBAN : GB63MIDL40062191010794.

LA HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. NORTH POINT BRANCH, ROAD DE 306-316 KING, NORTH POINT, HONG KONG. CODE SWIFT : HSBCHKHHHKH, a/c n° 004-7-610167, a/c nom : YANG, JINGBIN.

Ramon Oufmann, nom de la Banque : Boîte Espagne, numéro de compte (IBAN): 2096 0473 7437 3311 8300 ES25
Code Swift (BIC): CSPAES2L Bank adresse: C / Gran Via, ville : Zaragoza, pays : Espagne, Zip/Code : 50002

RAMON OUFMANN, nom de la Banque : BANESTO, numéro de compte (IBAN): ES74 0030 8006 9503 9503 8273
Code Swift (BIC): ESPCESMMXXX, la Banque adresse : GRAN VIA, nr 34 str. Ville : Zaragoza, pays : Espagne
ZIP/Code : 50005.

Nom de la Banque : BANCAJA, nom : RAMON OUFMANN, la Banque adresse : PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 18, ZARAGOZA, 50008 ZIP. Compte (iban): ES30 seule morue 2077 0277 8616 0104 3768 swift, bic:CVALESVVXXX.

2096 0003 1737 4224 5200 ES59 pour VIRVA MARIAN, CAJA España, compte (IBAN): est, Code Swift (BIC): CSPAES2L, la Banque adresse : AVENIDA JOSE AGUADO, nr 1. Ville : Lion pays : Espagne/NPA : 24005

Barclays bank plc. willsden & Nottinghill group, Londres.NW107 JA. Nom du compte : Eps international.
Compte Adds : 10, route d’ellinfort. arrêt rue de la mare, hacKney, Londres. Compte non : 43546455. Sort code : 203019.
SWIFT : BARCGB22.

NOM DE LA BANQUE: LA CAIXA, CALLE CHILE N0 5,01009, VITORIA GASTEIZ, ESPAGNE. N° DE COMPTE : ES2100-1558-92200-105-9963, CODE IBAN : EST 12, CODE SWIFT : CAIXESBBXXX, BÉNÉFICIAIRE : COKER-JONES.

Banque à charte standard , pas 5002 shen nan road east shezhen, pr-Chine – code swift : scblcnsxshz-ac pas : 3854430411, bénéficier : élévation syndicat industrial ltd.

NOM DE LA BANQUE:-CAJA MADRID, ESPAGNE, AUCUNE ADRESSE. 9 SAN JOSE, ALCORCON, MADRID – ESPAGNE.
BANQUE SWIFT : CAHMESMMXXX, BÉNÉFICIAIRE : MARIA ANGELES BARRAGAN MARQUEZ, COMPTE NO : 2038 – 2279-11-3001448129, COMPTE SWIFT : 2279 IBAN ES65. Re News Finance S.A. agents2005@terra.com.

BANQUE HSBCGRAND-RUE 8, M60, COMPTE NUMÉRO : 31444050 TRI CODE MANCHESTESTER : 403123
IBAN: FR 46 MIDL, 403123314445050, CODE IDENTIFIANT DE SUCCURSALE: U GO 2144 MIDL, BÉNÉFICIAIRE : FRANK LIN DAVIES.

SAMUEL OGUNSERI ZABAYO, NOM DE LA BANQUE : UNICREDIT BANCA,
ADRESSE DE LA BANQUE : PIAZZA EMANUELE 25 A, 43100 PARMA (PR) ITALIE., NUMÉRO DE COMPTE : 000010322170
ABI : 02008 CAB : 12715. Les criminels de fraude demander de payer à ce compte en septembre ‘ 05.

CITY BANK NEW YORK « Bénéficiaire du changement de HENRY FREEMAN, U.S.A à ANN GLOBAL LTD ». (sans doute Citibank), CR à: SWIFT : ADNTGHAC, a/c non 36964987 ROUTE non : 021000089 bénéficiaire : Banque de développement agricole, LAPAZ BRANCH a/c non : 1141000002222. Confus d’ordre de septembre ‘ 05.

BANK OF AMERICA, MIAMI, ABA… 063100277, SWIFT…BOFAUS3M, FOR FUTHER à Banque crédit CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO, CODE SWIFT…BCACCRSC, AVENUE, CALLE 4 O ET 2, SAN JOSÉ, COSTA RICA, POUR M. JOHNSONS YOUNG, NUM. ACC…302 – 101-101514418, SAN JOSE COSTA RICA.

CAJA CASTILLA LA MANCHA, N° DE COMPTE : 2105-3072-61-0010-0044-51, SWIFT CODE : CECAESMM105, BÉNÉFICIAIRE : CHARLES IBI, ADRESSE : MADRID ESPAGNE.

Dans tous les cas ci-dessous, les escrocs ont demandé pour le paiement via WESTERN UNION

Remarque : Lorsque les adresses britanniques sont fournies, l’argent sera généralement recueilli par criminels étrangers. En raison de l’immigration de contrôles inefficaces, Grande-Bretagne connaît les formes de criminalité inconnue jusqu’à ces dernières années. Les criminels utilisent des faux documents lorsqu’ils recueillent (donc les noms et adresses qu’ils donner n’ont aucun sens), mais l’argent doit être recueillie dans le pays désigné.

Par ordre de date récente :

Jonadab Oki, London se15 2sf.

Archibald Turner, 2534 Coakley Pointe, Royal Palm Beach, Floride 33411.

Okafor Fabian, Nigéria, LAGOS.

Cathy Carter grec, 423 Perkins Ave, League City, Texas 77573, USA.

LaToya Beckett, 23 centre de commerce, immeuble, Géorgie, 30035, Decatur, USA.

BERT SCHMAHL, HÉRITAGE CHAMBERS, LONDRES, ROYAUME-UNI.

MARYANN SHIELD, 71 Aberdeen Avenue EB9 Manchester, M17 6TT UK.

Mark Whitman, é.-u., West Virginia, re ricksimpsoncurecancer@hotmail.com.

Mme Julian Princes, 17 Berghlt Crescent, Stamford Hill, N165JE Londres, Royaume-Uni.

Kimberley COLLINS clubiste , OMAR IBN Al KHATTAB ROAD, P.O. BOX 1550, Dubaï – Émirats Arabes Unis.

ensoleillé iyke UCHENU, République du Bénin.

Peter irie OBA, République du Bénin.

Obinna NDIGWE, République du Bénin.

VINCE OSEGA, LAGOS, NIGERIA.

Bryan Alice , 1 Blackthorne Rd., Slough, Berkshire SL3 0SB, UK.

Chidiebere Nicolas, Lagos, Nigeria.

NICOLAS ADIM LIBERTY, JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD.

Glen Atkinson, 30 John Islip Street, Londres SW1P 4DD, Royaume-Uni.

Brian Blank, état de Lancaster, PA Zip code 17603.

Ademola Castleberry, 30, Brigitte immobilier, Akure, Ondo, Nigeria.

Emily Ojo, 24 abebayo Street, Lagos, Nigeria.

Jalan MOHD AZMI, 653 superficie SHAFIAN, Sentul 51000, Kuala Lumpur, Malaisie.

ALABI alaoui Asso, 2, Walter Carrington Crescent, Victoria Island Lagos au Nigeria.

UDOKAH nada, Lagos, Nigeria.

ORRAN DANIEL UFUOMA, ACCRA AU GHANA.

BECANA Saunders, LONDON, UK, (MoneyGram).
SITI KHADIJAH BINTI MOHTAR, Malaisie.
VERONICA ALLAIN, LAGOS, NIGERIA.
Sidwell Jones, Clarefield Drive, Maidenhead, Berkshire, SL6 5DW, Angleterre. (MoneyGram)
Mazen john Oliveira, République du Bénin.
YDELE OKONLOWO, St Prescote Road, LUGANSK, Ukraine.
Andria Morgan, 96 Euston Road, Londres NW1 2DB.
Daniel Gongoaso, Lagos, Nigeria.
DOMINIQUE CLETUS, LAGOS, NIGERIA.
Mme Kate Nwafuru ensoleillé, Maitama, Lagos, Nigeria.
Mme Grace Derek, Winchester, 6 Jewry Street, Londres, SO23 8RZ, Royaume-Uni.

JOSEPH OBALIMU, 455 ROUTE IKOYI LAGOS, NIGERIA.
FADZYLAH BINTI MOHAMAD ALI, CITY : KUALA LUMPUR EN MALAISIE.

Festus Jackson, 5 Kairaba Avenue, Banjul, Gambie.

Timothy aîné, Zip 12 Greenwood Street, London : E11 7SE pays : Angleterre.

SARAH KING, récepteur : 873 Central Avenue, Manchester, M17 1TT, UK.

Nom du destinataire : Atebefia Ogaga, 1, avenue Victoria comm. 18 Accra Ghana.
NANCY MARTIN ANTHONY, 10 RUE DE L’ÉGLISE, ISMAIL, LAGOS, NIGÉRIA 23401.
NOM DU DESTINATAIRE : 00229 OKE, 01 BP ANCIEN ÉTANG 188, KUNLE, COTONOU, BÉNIN.
JERRY ETHEL, LAGOS, NIGERIA. Mmarcel Mmelika, Bénin République. Jack Campbell, 5 Station Parade Beaconsfield Bucks. HP9 2PG.
Kelvin Dauda Idomeh, Zikronapt 19, gemikonagi lefke, Chypre du Nord, 972252.

Mark Jude, unité 8, le Centre d’ormes, vitriers Lane, Normandie, Guildford, Surrey GU3 2DF, Londres. EMMA IKE, lacs
NIGERIA. Transfert de gramme d’argent – M. Amos Samuel NgowbiaAddress:.Rue 48, rue lahoche Guye.(2ème étage) Dakar Sénégal.
Bright Amoako aéroport Ouest avenue 23 rue Accra. MICHAEL ENEMUO no 76 Royal avenue, Bénin. Baye Altema Lagos, Nigeria. Vadim Habalov, Fédération de Russie, Moscou. PIUS CABA, Nigeria. Mary Johnson montant : 632,00 USD
Récepteur completo adresse : #Orbital Park, 201 Great South West Road, Hounslow, Middlesex TW4 6JS.
ISLEM JUDE, LAGOS AU NIGERIA.
ALFONSO – côte de Watchtower Tower Bldg. n-340, FELIPE Algarraobo Madrid Espagne.

JERRY ETHEL, LAGOS, NIGERIA.
Mmarcel Mmelika, Bénin République.
Jack Campbell, 5 Station Parade Beaconsfield Bucks. HP9 2PG.
Mark Jude, unité 11, Ashford Industrial Estate, bouclier Road, Ashford, Middx, TW15 1AU.
CLAIRE FABIHANA ANDERSON, PL35LW, PLYMOUTH, ROYAUME-UNI.

Francise O. Asheshe, 51 Avenue de troupeau Road Warri.

JAMES CLYDE, 811 West Salem Ave UK.

CHRISTOPHER GOMES, ACHADA DE SÃO ANTONIO, CP 358-PRAIA, CAP-VERT, PRAIA, CAPE VERDE ISLAND.

Roger Toftum , 73 Queens Avenue, London, N20 0JB.
Darren Childs, 73 Queens Avenue, London, N20 0JB.
Tammy Winsor, 73 Queens Avenue, London, N20 0JB

MICHELLE BRUGE, QUEEN VICTORIA STREET VICTORIA LONDON EC4V3AL

Myriam OERVSCO, 30 Leicester Square, Londres WC2H 7LA.
Christophe Nocchi, 30 Leicester Square, Londres WC2H 7LA.
KADRI ISMAIL, 23 ROUTE DE L’AÉROPORT, 23439 OGUN, NIGÉRIA.
Brenda Henry, Brewton Alabama.
Sarah Swimms, Lagos, Nigeria.

Isaac Français, 112 Bath Road, London Heathrow Airport.

HELEN ANN WILSON, 29 Bolton Street, Londres, E8 7PJ.

Sebastian Scott-Emuakpor, 23 rue de Hendrick, century city, Cape Town, Afrique du Sud.
GLORIA BOYLES, 100, PALACE STREET, LONDRES, SW1E 5JD 2188.
JESSICA ALBANY, 26, GRAND OUEST, LONDRES, SW1E 5JD 2188.
Mme Reine Harry, Royaume-Uni. Canada 33 SquareCanary quai, E14 5LB.
Eric Delvin, Alan Keller, 7 Barnhill Dr Prestwich, Manchester, UK.
Nayda lune, Chicago, Illinois.

James Charles Oborji, République du Bénin.
Gary Ford, État : New York, ville : Brooklyn, Zip Code : 11234

Ofodegwu Ikechukwu Emeka, Bénin République.

Danny Grassigli, 24 Grosvenor Square, Londres W1A 1AE.
Justin Obeshe, 23 rue Dipo Abe Ikeja Lagos-Nigeria.
IMED OKAFOR, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA.
KAMI AMAYA, Kuala Lumpur, Malaisie.
Isaac Iweuno, Bénin République.
MARK M.GOLDEN, UNITÉ 26, CHÂTEAU QUAY SHOPPING CENTRE, BANBURY OXON OX16 5UH.UK
Albert David, 25 bode rue thomas Palm Groove Banglore, Karntaka, Inde.

ELODIE MARTINS CHIMA, LAGOS AU NIGERIA.
FRANCIS NWOYE, Cotonou, Bénin République.
Samuel Wright, 59 le Broadway, Londres, Greenford, UB6 9PN
Kamson Williams, 34 rue de l’évêque, Mushin, Lagos, Nigeria.
Ben Martins, Lagos, Nigeria.
PAUL UBA, NIGERIA.
Linda sont, unité 11, Ashford Industrial Estate, bouclier Road, Ashford, Middx, TW15 1AU, Royaume de LondonUnited.
MAGRET EXLEY, REZ DE CHAUSSÉE 286, EUSTON ROAD, LONDRES, ROYAUME-UNI.
OLA Williams 4e Rd ikeja Lagos – Nigeria.
Onouha Chigozie (Nigéria).
Okhueleigbe dimanche, Nigeria.
Edward Bob, Nigeria.
Kenneth celine, Bénin République.
Mathew Jones, bâtiment 11 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, LONDON W4 5XR.

Bernard Vanasse, Leyton, London.
FRANCIS NWOYE Cotonou, Bénin République.
M. Alexandru bacar., 22 Kingsway London WC2B 6LE.

Tony Moore, Nigeria.
Dludla, Zanele bonheur, immeuble Atlantique 25 126 Schoeman Street, Pretoria.
Donald Walker 24 Grosvenor Square.
PAUL N JEVIZU, Cotonou, Bénin République.

Ben Walter, 5 Idowu Taylor Street, Victoria Island-Nigeria.
Carlos Shina, 10, Western Ave., Shomolu, Lagos 23401 (Nigéria).
Emmanuel Oued République du Bénin. Samson Abala, Nigeria.
Gerald Santucci, 24 Grosvenor Square Londres W1A 2LQ.

Sophia Osumanu, 147 Teshie Accra Ghana.
NMURIALI UKEH, Ouagadougou, Burkina-Faso.
David Spencer, 24 Grosvenor Square Londres W1A 2LQ.
GEORGE EDU LAGOS AU NIGERIA.
PAUL OBOWU, LAGOS AU NIGERIA.
ARINZE OFOR, NIGERIA.
Lloyd Walker, 24 Grosvenor Square Londres W1A 2LQ.

Deborah Foxx, 12 Senthooran rd, Ifako, Lagos, Nigeria.

LUDOVIC guiet PRINCE, route de l’aéroport 45 Ikeja, Lagos-Nigeria.

Kim Bryant N 2e st, Rogers, AR 72756.

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20. sept. 2010. Alex Justine Vouge, 109 carte ford Str., Londres WC2R 0QS.

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Paul Denis, 34, chemin des Simpson, Greater London, Royaume-Uni.

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Toby Johnson, Londres.

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NOSA EFOSA, 45 Air port route Ikeja lagos / Nigeria.

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Jessica Powell, 100 Ludgate Hills (sic) Londres EC4M 7R.

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Mercy Brown, Stockport rd, Manchester, Royaume-Uni.

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Peter Harry, route 37 chelsea avenue Victoria Garden City Abuja, Nigéria.

CHIKA NWACHUKWU, Abuja, Nigéria.

Hamidou Bright, les fondateurs de Cour Lothbury, Londres EC2R 7HE.

PANDIAN LART, 23 Avenue de Oke, Ikeja, Lagos, Nigéria 23401.

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JUDITH ROBERT, 12 OLD KENT ROAD, LONDON, EST 9LG 24.

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Clément ADE, Nigeria.

Osez Wale, 29 Avenue de Strathmore, Dundee, qd3 6SHB.

Ronald Timothy, 6 rue Henry, Bath BA1 1JT, Angleterre.

DINO JOSÉ, BÉNIN RÉPUBLIQUE.

James Hollis, 89 Marylebone High Street, Londres W1U 4RY, Royaume-Uni.

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Daniel Smith, Londres, Royaume-Uni.

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JULIUS AZUKA, terrain 143, Ahmadu Bello Way, Victoria Island, Lagos 23401.

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Cecilio rafik, 146 rue de Dao, Novaliches, Quezon City et Code postal : 1123 Philippines.

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S’il vous plaît, avant d’adresser un courrier suspect, vérifiez que vous avez inclus les en-têtes INTERNET complets (voir ci-dessous).Il n’est pas toujours possible de répondre aux rapports du courrier de la fraude, mais les mesures appropriées soient prises toujours.

Je ne suis pas familier avec les en-têtes de messages électroniques – Montrez-moi ce que vous devez…
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