InterFraud

InterFraud

El fraude en Internet Advisory Group

No para beneficio de grupo con sede en Gran Bretaña

Intentos de datos bancarios de los últimos fraudes en Internet

… y algunas direcciones de pago Western Union

Doloroso deber – exponer la conexión (British and Irish). Nuevo: ¿Qué pasó con mi dinero? Todas las víctimas del fraude 419 deberían leer esto.

Información en esta página han sido copiados sin nuestro consentimiento y aparece en varios sitios web, incluyendo « Foro Nairaland ». Los investigadores deben ser conscientes de ello. Si buscas información general sobre una de las cuentas mencionadas, no sería una buena idea al correo al sitio nigeriano.

Esta página: cuentas bancarias, vea también fraude de lotería ganador, fraude, fraude fraude trabajo primer sobre fraudes en Internet, el fraude falso préstamo oferta de lavado de dinero.

Los bancos UK – despierta! Los criminales están ocupados en el momento de apertura de cuentas en sus sucursales! Ellos usan las cuentas para lavar dinero. No está educando a su personal y no tienes abuso adecuado, sistema de información. Pasas millones en anuncios de televisión ridículo diseñados para hacer sentir seguros en sus marcas, pero es todo para nada si descuidas la cuestión de las cuentas del fraude. Gente informada hoy a realizar una investigación sobre la Web, en lugar de depender de sus anuncios pagados, antes de tomar decisiones.

Los bancos de Estados Unidos – esto es cómo los criminales del fraude novio a posibles víctimas de la estafa de mano de obra falsa. Sugieren usar cuentas en algunos bancos: « estos bancos ofrecen el mejor servicio que se adapta a nuestras necesidades: wellsfargo.com (muy recomendada), (recomendado) ‘, citibank.com Mefeedia.com. ‘ » Recomiendo que usted elija de Wells Fargo. « Son sólo un ajuste perfecto y tratan a nuestros pagos muy rápidos ». Los ladrones también tienen consejos relativos al pago vía Western Union: « trate de usar agentes WU situados en supermercados (Wal-Mart, Foodmart etc.), tiendas de abarrotes, etc.. ‘. »

Los criminales del fraude de Internet suelen pedir víctimas para enviar dinero a través de servicio de Western Union. Sin embargo, hay un límite a la cantidad de dinero que toma para cada transferencia de Western Union. Por lo tanto, en algunos casos, los delincuentes le pedirá que fondos pagados al cuenta bancaria de fraude. El escritor ha tropezado con una falta de interés de los bancos al informar sobre los detalles de la cuenta. Cuando se llaman a las oficinas del Banco de Londres por ejemplo el personal de seguridad, es difícil evitar la formación de la impresión de que ha alterado a la policía metropolitana se retiró y disgustaron a su té y galletas. A menudo, estas personas ni siquiera no parece consciente del problema de fraude en Internet. Hace poco pregunté a empleado de detalles delanteros UK HSBC cuenta del fraude en la rama de la sociedad de Hong Kong – dijo que « nosotros no somos el Hong Kong y Shanghai Banking Corporation. Tonto yo, pensé que era el banco que dirigía campañas televisivas sobre cómo HSBC fue una institución financiera global, bien comunicada…

Por lo tanto, se decidió a publicar los detalles de estas cuentas bancarias aquí. Es un recurso diseñado para ayudar al público en general para evitar la amenaza creciente de fraude, pero espero que los bancos y las agencias en todo el mundo (ética) del policía también serán útil. NB. estos detalles surgieron en reciente correo fraude – víctimas potenciales fueron dirigidas a hacer los pagos a estas cuentas. No podemos garantizar que todos ellos se refieren a las cuentas existentes. Debajo de las cuentas bancarias aparecen unos nombres falsos y direcciones para la recepción de fondos a través de Western Union y Moneygram.

Cuentas bancarias, por orden de fecha reciente. Cuentas Bank UK ha resaltado en rojo para una fácil referencia.

Banco NATWEST, HIGH STREET, BROMLEY, BR1 1JH, Reino Unido, el nombre de cuenta: EMMANUEL IKEMSON, número de cuenta: 84465026, tipo código: 600402, IBAN: GB95NWBK60040284465026, código BIC/SWIFT: NWBKGB21. (reportado por marzo de 2015)

Binti Hassan Suhana, CIMB BANK, número de cuenta: 700-85-441-55, Código Swift: CIBBMYKL, dirección: rama de Seremban, Malasia. (reportado por marzo de 2015)

CIMB BANK, JALAN TUANKU ABDUL RAHMAN, 50100 KUALA LUMPUR, riqueza competente gestión SDN BHD, 8001144298, Código Swift, CIBBMYKL.

Caixa Bank, Nº cuenta: 21001902180200129707, IBAN: ES84 2100 1902 1802 0012 9707, código BIC SWIFT: CAIXESBBXXX, nombre de cuenta: FREDDY VELASCO WILLIAMS, dirección del Banco: no GETAFE 5 no POST código 28904 MADRID, Islas Canarias España. De enero de 2015

Banco Santander, nombre: Andreia Vissoka Serejo Rodrigues, número de cuenta: 15063265, BLZ: 090127, Iban: GB81ABBY09012715063265, BIC: ABBYGB2LXXX. (registrado en noviembre de 2014)

Banco NatWest, nombre de cuenta: Sophiri Obomanu, cuenta nº 26691965, BLZ: 010296, Iban gb3nwbk01029626691965, dirección del Banco: 49 iglesia Eccles, Manchester, m30 0af. (reportado en octubre de 2014)

LlOYDS TSB, 13 el mercado, ALFORD, LINCOLNSHIRE, en 139ED, Inglaterra. n JOANNE BROWN, IBAN: GB84 3065 8624 0763 68 LOYD, BLZ: 306586, Nº CUENTA: 24076368, BIC: LOYDGB 21690.

Banco del comercio, nombre: Justina Eke U., número de cuenta: 92404900, rutina (sic): 011300142, ciudad: Worcester, estado: MA, código postal: 01604.

Banco Estatal de INDIA, el nombre de XAD TSUQU, número de cuenta: 20116514086, IFSC código: SBIN000007.

STATE BANK OF INDIA, nombre: Sr.AKITO, AC:20137212149, SUCURSAL: DIMAPUR, CIGP-SBIN0000072.

El eje Banco Delhi, nombre de cuenta: SALEEM Esty, número de cuenta: 914020022882156, número de PAN: CHOPM9823, IFSC código: UTIB0000166.

Acceso Bank Nigeria Plc, nombre de cuenta: Paul Austin Onwuegbu, número de cuenta: 0016233784.

PNC Bank, nombre de cuenta: dirección de la estadounidense Agencia Global Access, LLC., del Banco: 18490 Livernois Avenida Detroit Michigan 48221, número de cuenta: 4104229326, enrutamiento número: 041000124, código SWIFT: PNCUSS33.

ECOBANK Benin, nombre de cuenta: VALDINI Ste. E e hijo, Nº de cuenta: 006012111185150, código SWIFT: ECO.Anais, dirección del Banco: calle del gobernador BAYOL

01 BP 1280 COTONOU BENIN.

CIMB BANK, dirección: unidad 282 G-03 planta baja MEDICAL OFFICE BUILDING GLENEGLES HOSPITAL (kuala Lumpur) número de cuenta JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR Malasia: 1454-0001717-52-7 Nombre: NAN SUK KANG, Swift Code: CIBBMYKL.

AKBANK T. s. a., código de banco: 1340, nombre del titular: Ali JAMES AWOLUSI, Swift: AKBKTRIS, Iban: TR65 0004 6013 4000 1000 0026 74, Nº de cuenta: 74 00026, dirección: Selahattin Pinar Cad. Cemal Sahir Sok. NO. 32, A.

Banco Halifax, nombre de cuenta: Iroro Martins, número de cuenta: 11075169, tipo código: 11 08 68, IBAN: GB44HLFX11086811075169, código SWIFT: LOYDGB2L, dirección del Banco: 9-13, rue Powis, Londres. SE18 6 HZ. (Enero de 2014)

ECO Banco GHANA ACCRA, nombre: MAXWELL Borja, número de cuenta 0383014440133601, código SWIFT ECOCGHAC.

LLOYDS TSB BANK, IBAN: GB30 8768 0172 7896 63 TSBS, BIC TSBSGB21053, número de cuenta 72789663, código 876801, nombre de la cuenta tipo: a dirección de GODFREY: ANGUS MEADOWSIDE, DD1 9, Royaume-Uni(Novembre 2013)

Beneficiario de BARCLAYS BANK PLC, Reino Unido,: hecho de alabanza del PSG, BLZ: 20-46-60, cuenta: 73221458, BIC/SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB81 BARC 2046 6073 2214 58.(Septiembre de 2013)

LLOYDS BANK, nombre de cuenta: Janet Collins (no), número de cuenta: 24604660, BLZ: 306443, BIC: LOYDGB21671, IBAN: GB63LOYD30644324604660.(informó que el banco, 18 de septiembre de 2013)

Banco Halifax, cuenta: cámaras de Evergreen, número de cuenta: 00588581, BLZ: 111325, IBAN: GB90HLFX11132500588581, BIC: HLFXGB21J74, Londres, Reino Unido.(informó que el banco, 17 de septiembre de 2013)

Barclays Bank, LILIANE DUPONT, cuenta 73818438, BLZ: 13-20-42, IBAN: GB07Barc20134273818438, Bic Swift: Barcgb22.(informó que el banco, 17 de septiembre de 2013)

LLOYDS TSB.Nombre de cuenta: M l KATUKA, ACC NO: 68637560, tipo código: 30-66-76, IBAN: GB90 LOYD 30667668637560, BIC: LOYDGB21693, dirección: 60, rue GEORGE, LUTON, BEDFORDSHIRE LU1 2BB.(informó a Lloyds TSB, Agosto 16 ‘ 13).

Lloyds TSB, cuenta: Chriscoke Investment Ltd., dirección del Banco: 76 centeno Lane, Peckham (!), Londres SE15 5DQ, cuenta no: 27096560, BLZ: 779134 Swift: LOYDGB21J35, Iban: GB52LOYD77913427096560.

Lloyds TSB, cuenta: su empresa, la dirección del destinatario: Tribunal de Hillview 2 Robles Avenue, London SE19 1QX, dirección del Banco: 19/21 Powys Street, London SE18 6JZ, BLZ: 30 99 88, número de cuenta: 37872568, bic: LOYDGB21582, IBAN: GB64LOYD30998837872568.

Rama MAYBANK JITRA, Ooi Eng Guan/c – 102063581844, dirección: 175 y 176 Jalan PJ 7 Fisher Jitra 2, Jitra kedah, Kedah 06000, interruptor de código: MBBEMYKL.

Hong leong bank berhad, cuenta nombre-Noor Laizan binti Noor Azmi, cuenta-26850082519, rápido, HLBBMYKL, Dirección – n ° 7 y 9, Jalan Perusahaan 1, Jalan College Seri Kembangan, Selangor, Malasia 43300 ZIPCODE.

HSBC Amanah Malaysia Berhad, N ° 55, Jalan Medan Pusat 2D, Persiaran Bangi 43650 Bangi, nombre de cuenta de Selangor, Malasia – Noor laizan Binti Noor Azmi, Acct no – 027024330025, Margaret HMAB de Swift.

ICICI BANK SUCURSAL: HIRN MAGRI, UDAIPUR. Nombre de cuenta: INTERPRISES BPS (sic). NÚMERO DE CUENTA: 693605500004. NÚMERO: ABQPH4008I. IFSC CÓDIGO: ICIC00006936.

STANDARD CHARTERED BANK, NOMBRE DE LA CUENTA: NORA OFORIWAA, 22 MFFUM-STRET, HSE NO.4/TF, ACCRA-TIAFA DIRECCIÓN: P.O.BOX AB343 MEACHAM HOUSE, DE LA SUCURSAL DEL BANCO: ABEKA, CÓDIGO SWIFT: SCBLGHAC, NÚMERO DE CUENTA: 0150433091200.

STATE BANK OF INDIA, NOMBRE DE LA CUENTA: PRÍNCIPE GOGOI, NÚMERO DE CUENTA: 20116511449

MAYBANK BERHAD, NOMBRE DE CUENTA: NURUL NICOLAS BT JASON, Nº DE CUENTA; 164838007437, SWIFT DEL BANCO; MBBEMYKL, DIRECCIÓN DEL BANCO: 12-13 TK JALAN 1/1, TAMAN KINRAR SECCIÓN 1, BATU 7 1/2 JALAN PUCHONG, 58200 KUALA LUMPUR, MALASIA.

HDFC BANK, nombre de cuenta: ROSHAN YAMNAM, número de cuenta: 10921000018396, Ifsc: HDFC0001092, sucursal: Colonia de defensa, NUEVA DELHI.

HDFC BANK, nombre/c: D. HENRY, A/C No.: 00771140242049, IFSC código:-HDFC0000077.

EMIRATES NBD BANK, CUENTA BENEFICIARIO NOMBRE: ALFRED KLUGMAN, NÚMERO DE CUENTA: 0214578684601,

DIRECCIÓN DEL BANCO: DUBAI BANIYAS.LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, CÓDIGO SWIFT: EBILAEAD, CÓDIGO IBAN: AE670260000214578684601.

Deutsche Bank Trust, dirección: P.O.Box 318, Iglesia St. Station NY 10015 Estados Unidos, SWIFT CODE: BKTRUS33

CUENTA EN DÓLARES: 517-437-04. Nombre de cuenta: EcoBank GM Ltd., Swift Code: nombre de la cuenta ECOCGMGM de crédito extra en: Festus Jackson, número de cuenta: 0010034901431301, 42, Pradeep Avenue, P.O.BOX 3149, Canadá.

CROWNGLORY TRAVEL & TOURS, BALBRIGGAN BUSINESS CAMPUS, HARRY REYNOLDS ROAD BALBRIGGAN, CO.Dublín, nombre del Banco: ALLIED IRISH BANK, número de cuenta: IBAN 34367030, #: IE87AIBK93201934367030, tipo código: 932019 SWIFT CODE: AIBKIE2D.

KUBO suministrar N.V., MEXICOSTRAAT 5, B – 2030 Amberes Bélgica, Nº cuenta bancaria: 564-513914272, IBAN: BE38 5645 1391 4272, código SWIFT: GKCCBEBB, nombre del Banco: Banco DEXIA Bélgica.

BARCLAYS

Nombre de cuenta: tarjeta de residente permanente de Estados Unidos (?)

Dirección del Banco: 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Reino Unido

BLZ: 20-53-04

Número de cuenta: 13632342

IBAN: GB11BARC20530413632342

SWIFT: BARCGB22

llamado Barclays para informar de esto: 06.11.12

BANCO SANTANDER, número de cuenta: nombre de la cuenta 16685901: JENNIFER I.E, BLZ: 090127,

BIC: ABBYGB2LXXX, IBAN: GB26ABBY09012716685901.

Ni Hayati Binti Mohamed Acc: Maybank 162795053237.

Banco del centro comercial de Galway, Galway, Irlanda-República de Irlanda, Andrew Ace, tipo código: 903824

NÚMERO DE CUENTA: 12882063, IBAN: 903824 12882063 IE55BOFI, CÓDIGO SWIFT: BOFIIE2D.

Mercado fund Ltd, Hang Seng Bank, de saludo 83, Hong

Kong, cuenta no. 787 233865-883.

El Banco HALIFAX. Mlle E. ACHIOYAMEN, una especie de código-110001. CUENTA – 06346060. IBAN-

GB10HLFX11000106346060. BIC – HLFXGB2D1F08. HALIFAX COMMERCIAL ST HALIFAX, WEST YORKSHIRE.

HX11BH. Febrero de 2012.

LLOYDS BANK, nombre de cuenta: Rajasthan Handloom Corp, dirección del Banco: 19, lugar mercado, Durham, Reino Unido, cuenta número: 07538617, BLZ: 30-92-79. (Banco, alertado por el representante de la víctima completo, de diciembre de 2011).

HALIFAX BANK PLC, nombre de cuenta: Edwin o, tipo código: 11/01/07, Nº de cuenta: 01082143, IBAN GB19HLFX11010701082143, BIC HLFXGB21D16, rama: 393 Brixton Road, Stockwell, Londres SW9 7DE Reino Unido. (informó que el banco, de agosto de 2011)

NATWEST Bank, número de cuenta: 29078954, BLZ: 603022, GB12NWBK60302229078954, BIC (SWIFT CODE): NWBKGB2L, nombre de cuenta: ANTHONY ARUNAH (registrado en julio de 2011). ***

Banco NATWEST, dirección del Banco: 12 rue SL41LQ WINDSOR de BERKS, Reino Unido. BLZ: 602412, Nº de cuenta: 88037053

IBAN: GB17 6024 1288 0370 53 GVSKBEKO, CÓDIGO SWIFT BIC: GVSKBEKO GB 2 L, NOMBRE DEL DESTINATARIO: SR. YOUNG YONI, LA DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO: Nº 74 BRAMBLEBURY ROAD LONDON SE187TGD, REINO UNIDO, ID: A02018937, FECHA DE NACIMIENTO: 14/02/1967. (registrado en julio de 2011). ***

LLOYDS TSB, dirección del Banco: 52 60 St VINCENT STREET, GLASGOW, Reino Unido 5TU G2.Nombre de cuenta: 71988963, BLZ: 873741

IBAN: GB51TSBS87374171988963, CÓDIGO SWIFT: TSBSGB21254, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: I. OSAGIE, DIRECCIÓN BENEFICIARIO: 7 VICTORIA CRS, G2 5TU GLASGOW, REINO UNIDO. DESTINATARIO FECHA DE NACIMIENTO: 15/07/1961 BENEFICIARIOS NIF: A12365231. (registrado en julio de 2011). ***

BANCO UNITED PARA AFRICA PLC, CUENTA TITULAR: JOHN MICHAEL, NÚMERO DE CUENTA: 01510131000552, CÓDIGO SWIFT: UNAFNGLA,

RAMA: UROMI, NIGERIA. Banco intermediario – Deutsche Bank

Dirección casa Banco oceánico internacional: 270 Ozumba St. Mbdiwe V/Island, Lagos. Al cliente destinatario: Anushiem soleado

Dirección: 22 Ugborikoko Rd., Warri cuenta non-1523003000157.

BENJAMIN. C. CHRISTIAN, BANCO ATLÁNTICO SENEGAL, PASO 40 CABEZA OFICINA DAKAR SENEGAL BOULEVARD. AIRE ACONDICIONADO Nº: 83015170003.

SWIFT: ATSNSNDAXXX. CÓDIGO DE BANCO: 20137. CÓDIGO DE SUCURSAL: COSTILLA 17 IBAN CLAVE. SN3520137010038301517000317.

Dirección de la CBAO Banco grupo ATTIJARIWAFA BANK (DAKAR, Senegal): Senegal DAKAR YOFF CBAO, nombre del destinatario: EMEKA LEONARD oliv Giro: 35159797101 14, serie. 01313, código swift: CBAOSNDA, código de banco K0012.

CIMB Bank Berhad, N ° 6 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malasia, nombre de la cuenta: Lee Wai Kwan, 45 Jalan Minang Ria 5 Cheras Malasia 43200, Swift Code: número de cuenta CIBBMYKL: 1209-0044-5415-27.

0230 37000 0003 8.8 cuenta iban 2081 0230 7037 0000 0388 s50, rápido cecaesmm081, representan el nombre victor youssef, Banco Caixa Penedès, Madrid Móstoles monua.

Naomi Momo Anum, United Bank de África, número de cuenta 01007564501552, kanda, Accra, Ghana zipcode 00233.

BANCO UNIÓN TOGOLESA, R C LOMÉ 157 – P.O.BOX 359, 13 DE ENERO BOULEVARD

NOMBRE: FRANKLIN KALU AMELIA, NÚMERO DE CUENTA: 320499399020000, CÓDIGO SWIFT: TGTG UNTB.

HSBC HONG KONG, Queen, CENTRAL HONG KONG ROAD.NOMBRE DE CUENTA: ZHEJIANG YIWU, CHINA PRODUCTOS PEQUEÑA CIUDAD TRADING CO.LTD., SWIFT CÓDIGO HSBCHKHHHKH, CUENTA NÚMERO 640-033585-838.

BANCAJA, BENEFICIARIO: KWAME BOATENG, CÓDIGO SWIFT: CVALESVVXXX, IBAN: ES5320770705611601580153. DIRECCIÓN DEL BANCO: CAMINO DE MONCADA Y 70 46025 VALENCIA ESPAÑA.

Empresa Banco de Africa Occiddentale (CBAO), BARTHOLOMEW IDEH, Banco 035164674201-36, K00120120803516467420135 IBAN, SWIFT CBAOSNDA, Dirección 1, lugar de la independencia B.P.129 DAKAR Senegal.

8 Oct. 2010 (sic) Banco de desarrollo de PUDONG Shanghai, 689 BEIJING EAST RD, SHANGHAI 200001, República Popular de China, el SWIFT no.: SPDBCNSHOSA/c no: 11443630943257 beneficiario: D océano industria CO.LTD.

9 septiembre. 2010 ECOBANK, Ghana, Nº de cuenta: nombre de la cuenta 0073014428846401: Aurélien Yussif, Código Swift: ECOEGHAC.

23 de agosto de 2010. LLOYDS TSB, nombre de cuenta: JAN M T /A POUNDBUSTER, número de cuenta: 1318789, tipo código: 309812, BIC: LOYDGB21394, IBAN: 3098 1201 3187 89 LOYD, rama GB05: STOCKPORT – UK. ***

De agosto de 2010. GB89LOYD77911416933660 OSAKUNI JC, Lloyds Bank * (NB)

De agosto de 2010. El nombre de la cuenta del Banco Abbey: Uzoma Ajaero, 2 7PA South Hill Crescent SR2 de Sunderland, Gran Bretaña, cuenta no. 39480743, código de clasificación 09/01/27, ABBYGB2LXXX, IBAN GB24ABBY0912739480743 BIC. *** ?

LLOYDS TSB, el nombre ACCT: Asilah Uzoma, el organismo NO: 24060460, tipo código: 309834, IBAN: GB55LOYD30983424060460, BIC: LOYDGB21156. *** ?

HSBC, cuenta NO: 10122106, tipo código: 02-40-45, nombre del aire/acondicionado: paramount, SWIFT: MIDLGB22, IBAN: GB09MIDL40024510122106. (informó que el banco, de agosto de 2010)

ABSA Bank South Africa, en la dirección de la calle lobo, Código Swift: zajj de Absa, número de cuenta: nombre de la cuenta 0269233877: M.c Hearn.

LloydsTSB, 31 yoden road, peterlee, Co.Durham. ¿SR8 2lp, número de cuenta 24382960, BLZ 77-29-14, Dora Peterson? ***

MAYBANK, MALASIA. Yugo GAN HOE, número de cuenta 162012831748, SWIFIT código MBBEMYKL MAYBANK BERHAD, metro n ° 10 & 12, metro PRIMA PUSAT NIAGA, JALAN PRIMA5, PRIMA 52100 KEPONG, KUALA LUMPUR, Malasia.

Bankers trust company, nueva york, Deutsche Bank confianza plaza, 13 liberty street, Nueva York, NY 10006, Swift Code: BKTRUS33 Fed.Wire: nombre ACCT en favor del 021001033: ECOBANK NIG PLC, cuenta NO. 04087350. PARA MÁS CRÉDITO A ECO BANK PLC DEL AIRE/ACONDICIONADO NIG CLIENTE NO 0771010189867001 Y EL NOMBRE JOHN CINTAS.

ROYAL BANK OF SCOTLAND, NÚMERO DE CUENTA: 10256730, BLZ: 83 50 00, CÓDIGO IBAN: 0010 2567 30 GB58RBOS8350, BIC: RBOS GB 2L, BENEFICIARIO: RST SERVICIOS, OFICINA CENTRAL DE DUNDEE 3, HIGH STREET, DUNDEE DD1 9LY REINO UNIDO. ***

BARCLAYS BANK, dirección del Banco: 51 MOSLEY STREET MANCHESTER M602AU, número de cuenta: 60678856, tipo código: 205513 SWIFT CODE: BARCGB22, IBAN: GB48BARC20551360678856, nombre del beneficiario: JFH MAYI. ***

LLOYD TSB, nombre del destinatario: SAMATHA SMITH, dirección: 53 WILMSLOW ROAD MANCHESTER, IBAN: GB25LOYD77192625903660, código SWIFT: LOYDGB21N93, tipo código: 771926 número de cuenta: 25903660. ***

ABSA BANK, CUENTA Nº 9221083416, JOSEPHINE CHINYANTA NOMBRE DE LA CUENTA.

BANCO ATLÁNTICO TOGO, CÓDIGO SWIFT: ATTGTGTG, BENEFICIARIO: DONALD ABRAHAM OKECHUKWU, ABA: 021000089, Nº DE CUENTA BENEFICIARIO: CITIBANK BANCO CORRESPONSAL 41805240005, NUEVA YORK, EN EL PISO 111 WALL STREET 19 / ZONA 1 10043 NUEVA YORK, SWIFT: CITIUS33.

Unión togolesa banco (UTB), dirección: 13 de enero Boulevard Lome Togo, télex: 5215 UTBANK, Swift: UNTB TGTG, Nº cuenta: 330514140005000, nombre de cuenta: Anyanw U. Jude, correspondencia: Citibank en Nueva York.

BANCO UNIÓN TOGOLESA. DIRECCIÓN DEL BANCO: UTB CIRCULAR, LOMÉ-TOGO. NOMBRE DE CUENTA: ONUOHA ONUOHA NDEKE AGUILAR.

CÓDIGO SWIFT: UNTB TG TG. CÓDIGO DEL BANCO: T0009 01032 19892005000 92. NÚMERO DE CUENTA: 32 198982 2 005 000.

LLOYDS TSB BANK, NOMBRE DE CUENTA: SEÑORITA JUDY ORONSAYE, NÚMERO DE CUENTA: 19641068, BLZ: 77 19 37, BIC: LOYDGB21N79, CÓDIGO IBAN: GB93LOYD77193719641068, DIRECCIÓN DEL BANCO: 1296 ASHTON OLD ROAD, MAYOR OPENSHAW, MANCHESTER. M11 1JG. (Informó que el banco en 30 Oct). 2009.)

NAT-Cisjordania, nombre de cuenta: H. Kaome, Bic: NWBKGB2L, Iban: GB29NWBK60203642143225, tipo código: 602036 número de cuenta: 42143225. (intentó alertar el Banco 28 Oct). (2009 fue aconsejado para enviar el departamento y el abuso de « phishing »).

BANCO DE DESARROLLO DE PUDONG DE SHANGHAI, CÓDIGO SWIFT: SPDBCNSHOSA, NOMBRE DEL BENEFICIARIO: HITOP GOMA CO. LIMITADO, el aire acondicionado OSA11443630042922, la dirección del Banco beneficiaria: 12, Zhongshan Dong Yi Road, Shanghai, China.

Malasia MayBank, nombre de cuenta: Peachyee Thaliah, número de cuenta: 101245147251, Código Swift: MBBEMYKL.

BARCLAYS BANK, NOMBRE: DOMINGO ELUKANLO, NÚMERO DE CUENTA – 10073881, TIPO CÓDIGO-20-98-57, GB82BARC-IBAN 20985710073881 SWIFTBIC BARCGB22. (Banco alertó a través del correo electrónico, junio 26 ‘ 09).

¿Bank of Scotland, 33, antigua amplia Str., London EC2N 1 Hz, BLZ: 12 – 12-20, SWIFT CODE: B0FSGB21, N ° IBAN: GB87B0F-512201243484101, nombre de cuenta: JND? TEXTILES LTD. (Banco alertada vía e-mail, 9 de junio ‘ 09).

Banco BARCLAYS Londres, SWIFT CODE: BARCGB22, una consignación adicional para: Banco HELÉNICO, dirección: LIMASSOL int ‘ l BUSINESS CENTER código SWIFT: HEBACY2N, nombre del beneficiario: GILSON CORPORATE Ltd., número de cuenta: 0050 0240 0002 4007 4648 5801 CY11.

PRIMER BANCO COMERCIAL, TAIWÁN, DIRECCIÓN: TA UNA RAMITA, 390, S 4 SHIN-YI ROAD, TAIPEI TAIWAN R.O.C. CÓDIGO SWIFT: FCBKTWTP NÚMERO DE CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA 16186001181: AUMENTO DE ESFUERZO CORP.

Banco NATWEST, número de cuenta: nombre de la cuenta 66562392: O. OBIDIMMA, dirección: calle 95-97, BARNET En5 5UX, BLZ: 60-15-28, IBAN: GB14NWBK60152866562392, BIC: GVSKBEKO GB 2 L. (Informó que el banco por correo electrónico, 12 de mayo de 2009)

ICICI Bank, nombre de cuenta: TRADARS Dastur. Número de cuenta: 623505385148. NO RTGS: 0006235 NEFTIFHPPODICIC. Número de la cacerola: AGNPB 1044Q. (Informó que el banco por correo electrónico, 02 de mayo de 2009)

Dirección del Banco ECOBANK Côte d ‘ Ivoire: 01 BP 4107 Abidjan 01, ABIDJAN Côte d ‘ Ivoire Afrique de l ‘ Ouest, titular del cuenta full nombre: LUCIEN AIMÉ DEMIN, número de cuenta: 030066876017, costilla: 25, código de banco: A0059, código de la Agencia: 01010, SWIFT CODE: ecocciab.

United Bank for Africa, Nigeria: Alatunse se atreve a Philip, número de cuenta: 00570680038032, 2 jones Streeet, Ikeja, Lagos State, 23401, Nigeria, dirección del Banco: Banco Unidas para África (UBA) Plc, UBA casa (piso 15) 57 Marina, Lagos, Nigeria. (Registrado en la oficina de Londres de la UBA, 17 de abril de 2009)

El tipo de código de banco HSBC Londres; VAC no 400603; 91396005 por su nombre; Percy ogueri IBAN GB78MIDL40060391396005 Acc agregar; 85 Hevesham House, Londres SE15 1ES.

Nombre de cuenta de NatWest Bank plc – L.S.A.S, cuenta 11149892, código de tri 602426, iban gb41nwbk60242611149892, swifbic nwbkgb21, rue de powis, woolwich filial londinense, beneficiario – halcones seguridad y Finanzas Consultor ltd.

El titular de la cuenta del Banco Abbey: RAVINDER SINGH DHILLON, BLZ: 090000, número de cuenta: 00050005, dirección del titular de la cuenta: 36 LUNEDALE camino real estate flota DARTFORD ciudad: Código postal KENT: DA2 6LN, dirección del Banco: calle 42, dartford kent, código postal: 1DQ DA1.

Banco Nacional Londres, número de cuenta: 34539847 3: nombre del titular de la cuenta: Linda baakel, tipo código: 5 074456: código IBAN: GB89NAI07011634539847. (el 19 de febrero de 2009 – denunciaron ante el banco por teléfono no podían aceptar correo electrónico de un informe.) Este informe fue recibido con poco entusiasmo y no hay indicios de que el banco podría investigar o tomar cualquier acción).

HSBC Bank Plc, nombre del aire/acondicionado: Sr. Lai C, aire/acondicionado no: 50031844, BLZ: 404362, BIC: MIDLGB2192J, IBAN: GB44MIDL40436250031844, dirección: unidad puentes 49-51, centros comerciales, mercado, Sunderland SR1 3El lugar. (Informó que el banco el 26 de noviembre) )

HSBC Bank PLC, nombre del aire/acondicionado: Manoj Fernando, número del aire/acondicionado: 51465368, tipo código: 40-07-12, BIC:-MIDLGB2143A, IBAN: 51465368 GB62MIDL400712, dirección del Banco: 349 Green Street, Londres Upton Park, E13 9AS Reino Unido. (Informó que el banco el 26 de noviembre) )

Lloyds TSB, nombre: paola subieta, empresa: Andy mejor Electronics Limited, BLZ: 309059 número de cuenta: 13928560, Código Swift: loydgb21341, iban gb22loyd 30905913928560, dirección del Banco: 30-32 westbourne grove, Londres, W25RW. (Informó que el banco el 26 de noviembre) )

Barclays Bank, nombre de cuenta: Srta Chiara pájaro, número de cuenta: 00868647, tipo código: 20-98-57, Swiftbic: BARGGB22, Iban: GB46 5700 8686 BARC2098. (Informó que el banco el 26 de noviembre) )

BANCO DE CHINA, NUEVA YORK-ABA Nº: 026003269, CÓDIGO SWIFT: BKCH US33, CR.A.CODE SWIFT: BKCHCNBJ92J, AIRE ACONDICIONADO NO.: 453123701880196797, BENEFICIO: DAI RONG MEI.

STANDARD CHARTERED BANK, LONDRES, CÓDIGO SWIFT: SCBLGB2L, CR.A.CODE SWIFT: SCBLCNSXSHZ, AIRE ACONDICIONADO NO.: 501510-014-126, VENTAJA: MONYE EZRA.

EL BANCO ICICI, NOMBRE DEL TITULAR DE CUENTA: HANGHAL KIM, NÚMERO DE CUENTA: 000701062747, SUCURSAL: NUEVA DELHI, INDIA.

STANDARD CHARTERED BANK, EL AIRE ACONDICIONADO: NOMBRE ACHUI KAMEI, AIRE ACOND., NO: 53310208151, PAN NO: BAFPK7228A, NOMBRE DE SUCURSAL: NUEVA DELHI. (informó que el banco el 26 de noviembre) )

EMPRESA BANCO DE AFRICA OCCIDENTAL (CBAO) JOSEPH AMIN, BANCO CUENTA N °: K0012012853415329550188, CÓDIGO SWIFT CBAO-INDICACIÓN, ID SB17584596 CUENTA TITULAR DE LA DIRECCIÓN, 223 GRAN DAKAR, SENEGAL.

CITI Bank de Senegal, lugar 2-Citi de independencia Dakar, Senegal 3391, STEVE K ABIOLA, número de cuenta SNDK-001441001173-78

CÓDIGO SWIFT SNDKBHTF07, DIRECCIÓN HAI 32 HADI, JUBA, RUANDA CINE.

LA CAIXA BANK, PETER ADAMS, NÚMERO DE CUENTA: 2100 1899 3320 0001 9160, CÓDIGO IBAN: 2100 1899 3320 0001 9160 ES98, CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX, DIRECCIÓN: CALLE REAL 22, 28980 TOLEDO, MADRID, ESPAÑA.

M. K. ONYECHIE el nombre del Banco Abbey, número 14332214/c, tipo de código 090127, IBAN 090127 14332214 GB25ABBY, aire acond. (Informó que el banco el 29 de octubre de 2008)

ROYAL BANK SCOTLAND STEPHEN O. ADEBAYO, BLZ: 16-20-16 AC NÚMERO: DIRECCIÓN DEL BANCO 10169428: PRESTON NO.2 LYTHAM ROAD, FULWOOD PRESTON RAMA FULWOOD. PR2 8JB. BIC-RBOS GB 2L. IBAN: GB06 RBOS 169428 1610 1620 (informado que el banco en 27 de septiembre de 2008).

ABBEY NATIONAL PLC, dirección del Banco: 41 rue POWIS, WOOLWICH, Londres, SE18 6JD, nombre de cuenta: S. A., SWIFT BIC SUBERU no.: ABBYGB2LXXX, IBAN: GB37ABBY09012717446194.

HSBC Bank Plc, beneficiario: Jetlink Ltd, 79 Piccadilly Londres, WIV SDOS, número de cuenta: 58181293, tipo código: 40-05-15, Swift Code: MIDLGB22. (Informó que el banco el 25 de agosto). )

BANK OF CHINA, X ‘ IAN XIGUAN SUB rama, código SWIFT – BKCHCNBJ620, nombre del destinatario – MacGregor Agustín Counet, ACC. NON-306279020001048.

Banco de China, nombre de cuenta: Alexandra Hough, cuenta: 4768860-0188-065381-7 Código Swift: bkchcnbj44e, sucursal Foshan Huangqi.

ABBEY NATIONAL Bank, sucursal: 539 PRESCOT ROAD, LIVERPOOL, L13 5YJ, nombre de cuenta: CHARLES VICTOR, número de cuenta: 09928934, SORTCODE: 090127, IBAN: GB50ABBY09012709928934, SWIFT: ABBY GB 2L. (Informó al banco el 25 de julio ‘ 08)

HSBC Londres, nombre del aire/acondicionado F.C.to MIDLGB22 SWIFT ocbc Banco swift: ocbc Coyote: Augusta const pte Ltd., aire/acondicionado no: 5080 7201 1556.

STANDARD CHARTERED BANK, SUCURSAL: SIERRA, P.O. BOX 59, ACCRA – GHANA, SWIFT: SCBL GH

/ C#: 8750102761800/C NOMBRE: KARINE ASO NDUKWE. (Registrados el 23 de junio ‘ 08)

STANDARD CHARTERED BANK, GRACE IGLESIA STREET, LONDON EC3V OBX, CÓDIGO SWIFT: SCBLGHAC

/C no.: 8700203493300, nombre del aire/acondicionado: propulsar LTD.(Esta « cuenta » no existe, tal vez se ha agregado al fraude para hacer Ghana el correo anterior cuenta parece más legítimo).

ABBEY NATIONAL BANK, ABBEY NATIONAL casa 301 ST VINCENT STREET GLASGOW, mejor innovación limitada, número de cuenta: 43051383, tipo código: 090666 BIC: ABBYGB2LXXX IBAN: GB25 0906 6643 0513 83 ABBY.(Presentación de informes por ‘ teléfono a Abadía ha resultado difícil.) Informe finalmente envió un correo electrónico a la dirección de apoyo General para clientes el 15 de abril ‘ 08. Fue la única sugerencia formulada por personal de apoyo telefónico, que no parece interesado en informes de fraude).

BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHURCH Str..Londres, PHP ECE. GRACIAS A BANCO FINANCIERO BENIN. CÓDIGO SWIFT: FIBBBJBJ. AIRE ACONDICIONADO NO: 14524139649, BENEFICIARIOS: ETS LUNA EXPORTACIÓN. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Sep 26 ‘ 07)A pesar de esto, otra denuncia fue recibida el 8 de febrero ‘ 08… y otro el 16 de febrero.BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHERCH (sic) STREET, London ECEPHP, código SWIFT: BARCGB22, otro crédito de: Banco Financiero Benin Cotonou, SWIFT CODE: FIBBBJBJ/c no: 13442139564 beneficiario: LEGRENIER.

HSBC (HONG KONG) 82/84 NATHAN ROAD TSIM SHA TSUI BRANCH, KOWLOON, HONG KONG. SWIFT: HSBCHKHHHKH BENEFICIARIO: HENNEX INVESTMENTS LTD. NO/C: 817131519838.

Nombre de Abbey National Bank, Reino Unido, aire/acondicionado: Mr.O. Achor, número del aire/acondicionado: 92601973, BLZ: 09/01/26, Iban: GB04ABBY09012692601973, Código Swift: ABBYGB2LXXX. (Informó al banco el 10 de marzo ‘ 08, aparentemente cerrado cuenta previo a la fecha)

Nombre del Banco China ZHESHANG, 288 QINGCHUN Rd. ZHEJIANG HANGZHOU, destinatario: metal mineral HANGZHOU maquinaria y químicos IMPORT y EXPORT CO LTD, cuenta: 3310010010120100044948, ID de banco: ZJCBCN2N.

EL BANCO HSBC, KHAMANG SINCERO, CUENTA: 053-210142-006, NUEVA DELHI, INDIA, PAN NO LO HACE. ATKPK61050.

SunTrust Bank, aire acond. Valerie Adams, número de cuenta: # Banco 1000072673071: 055002707 # dirección número: 41 Audrey Lane Oxon Hill, Maryland 20745.

CAIXA CAJA DE AHORROS ESPAÑA, NÚMERO DE CUENTA: ES 34 AÑOS 2100-2738-31-200003 1810, CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX, DIRECCIÓN DEL BANCO: C / JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 36, 046006 ESPAÑA, CUENTA BENEFICIARIO: MARCA DEL AMOR.

CITIBANK N.A., sucursal: 111 WALL STREET NEW YORK, NY USA, SWIFT CODE: CITIUS33XXX, código de banco: nombre de la cuenta 021000089: CO WEMANGLA. PLC., 54 MARINA ROAD, NY 11211 USA, NÚMERO DE CUENTA: 36129607, REF: CRÉDITO ADICIONAL: AIRE ACONDICIONADO PAS 0691112338627.

ICICI CU. Aluminio-aleación no: las exportaciones 002805003347, exóticas, Pan no: AKFPB3289F.

Banco NATWEST, Court Road SW5 9AB 195 Earls, N ° IBAN: GB90NWBK50420047071192, número SWIFT: NWBKGB2L, especie de rama código 60-07-32, nos cuenta 47071192. (informe enviado al banco 11 Feb. )

Standard Chartered UK, Swift Code: SCBLGB2L, tipo código: nombre de la cuenta 609104: Access Bank Ltd. (GMB), número de cuenta: 0101251810401, beneficiario: Ummyabdulwakel T. Emmanuel, cuenta no. 0010020008030

Nombre de cuenta HDFC BANK, India: ROGERS.A.TAYLOR, número de cuenta: 06651530000701.

BANCO DE CHINA, NOMBRE DE CUENTA: LAS NACIONES UNIDAS, NÚMERO DE CUENTA: 475864801880100254.

DIRECCIÓN DEL BANCO: BANCO DE CHINA GUANGZHOU ZHONG YI CHENG SHI HUA YUAN. SUB – rama NO.117 LINHE ROAD EAST.GUANGZHOU CÓDIGO SWIFT: BKCHCNBJ400.

HSBC Londres, ACC 57026622, SWIFT CODE: M1DLGB22, dirección SWIFT: nombre beneficiario RNNSZAJJ: la señora. FRANCINA ONUNGWA, NÚMERO DE SERIE: 8204110218088. (nadie informó que los funcionarios de banco 28 Dec.) )

ICICI BANK, SUCURSAL EN MUMBAI, NOMBRE/C; RAHIMABI KADAR KHAN/C U.S.. 001101542784.

BANCO H.S.B.C (H.K), 486, CERRADURA HART ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG, CÓDIGO SWIFT: HSBCHKHHHKH

/ C#: 809271042838/C NOMBRE: CREAR FIELES HOLDINGS LTD., DE LA ORDEN DE: ARRAN FINANCIAMIENTO LIMITADO.

HSBCHKHHHKH HSBC HONG KONG, CATÁLOGO DE 110-120 EMPERADOR GRUPO CENTRO, 288 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, CÓDIGO SWIFT:, NÚMERO DE CUENTA: 027652-640-838, BENEFICIARIO: SINCERO INVESTMENT LTD. SHEEN.

PRIMER BANCO COMERCIAL EN ALTA MAR, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C., SWIFT CÓDIGO DE SUCURSAL BANCARIA: FCBKTWTPOBU, CUENTA # 152 86 0012 98, ESQUINA DEL AFORTUNADO RECEPTOR COMERCIAL LIMITADA.

Lloyds TSB, nombre de cuenta: Sr. T. R. MAGADZIRE, número de cuenta: 00003702, tipo código: 90-90-30

Clientes BIC: LOYDGB213 63, clientes IBAN: GB67 3090 9000 0037 02 calle LOYD, dirección, Lloyds TSB plc, Bank Corporation, Blackpool. (reportado en Banco 14 dic ‘ 07)

UTI BANK, INDIA, NO EN CUENTA 007010100451673 LAITHANGMAWIA NOMBRE.

QINGDAO ODUOLA CO IND. LTD., BANK OF CHINA, DIRECCIÓN DEL BANCO: SHANDONG QINGDAO CN RAMA

NÚMERO DE CUENTA: 381001147868094001, CÓDIGO SWIFT: BKCHCNBJ500.

PUEDE EL BANCO, NOMBRE: COMPAÑÍA ABIDÁN, Nº CUENTA: 514495123264, CÓDIGO SWIFT: MBBEMYKL, DIRECCIÓN: KLCC WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR, MALASIA.

TAL VEZ EL BANCO, NOMBRE; MOO PLUMA NIE, CUENTA NÚMERO; 514011362252, CÓDIGO SWIFT; MBBEMYKL, DIRECCIÓN; PANDA INDAH, KUALA LUMPUR, MALASIA.

FIRST NATIONAL BANK, ALBERTON, SUDÁFRICA, ROMMY INVERSIONES, ACC. Nº 62140818967, tipo código: 250942.

BARCLAYS BANK, calle rama, nombre del titular de la cuenta: Roma ALMELA, número de cuenta: 3636164, código SWIFT: BARCGHAC. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Oct 11). ..)

NAT West Bank, titular de la cuenta: EDWARD HASTRUP, BIC: NWBKGB2L, IBAN: GB21NWBK01072049047086, número de cuenta: 49047086, tipo código: 010720. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Oct 11). ..)

Banco HALIFAX, 01403302 Reino Unido, cuenta número, tipo código 110516, nombre del titular de cuenta: DAVID TEDDY KIKIOWO, BIC HLFXGB21062, IBAN GB92HLFX11051601403302. (Informó que el banco por teléfono el 11 de octubre) (’07 y pidió a presentar los datos de la sección local para transmisión.)

BANCO DE ASIA CENTRAL (B.C.A), NOMBRE DE CUENTA: YUNI UNATY VERONICA.S., Nº CUENTA: 4910-1276-11, CÓDIGO SWIFT: CENAIDJA, DIRECCIÓN DEL BANCO: KCP WISMA RELASI YAKARTA INDONESIA.

PRIMER banco comercial, HONG KONG BRANCH Swift Code: FCBKHKHH, número de cuenta: 941110131833

Dirección: No.: 7/f, edificio club de Hong Kong, chater road, destinatario: encontrar talento CO. LTD.

Los inversores Trust Bank, Avenida 2 ubicarlo independencia, (?), nombre de cuenta: MAKO DONATUS, número de cuenta: 010053687954, número de cuenta: ITB875PKY.

Banco Nacional, 12-14 Cruz calle MANCHESTER M2 7AE, Reino Unido, nombre de cuenta: HELEN PATRICK, número de cuenta: tri 72879973 código: 070030, BIC SWIFT: MiDLGB22, IBAN: GB07NAiA07003072879973 re HELEN PATRICK, Fowler 163 Aylesbury Bucks HP19 QR 7 Reino Unido road. (Informado por teléfono al banco el 10 de octubre) ‘ 07 imprimir, bien. )

NATWEST BANK PLC, NOMBRE DEL DESTINATARIO: ALL2ONE LTD DE LEWISHAM, Nº CUENTA: 96754249, BLZ: 601314 SWIFT CODE: GVSKBEKO GB 2L. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, 09 Oct). )

HSBC, 141 de felicitación Rd., Central Hong Kong, HSBCHKHHHKH rápida, nombre ACCT: WIH logística LINK LIMITED, Nº cuenta: 400404851838. (Informe enviado por correo a la oficina de banco del Reino Unido, 10 de octubre) )

HALIFAX PLC, 24 CENTENO LANE, PECKHAM, LONDRES SE15 5BS. Carine Kesi, BIC: HLFXGB21Q97, IBAN: GB77HLFX11059101284007, CA Nº 01284007, tipo Código 11/05/91. (Informó que el banco por teléfono para 08 de octubre) (’07 y pidió a presentar los datos de la sección local para transmisión.)

ICICI, LA DIRECCIÓN DE RAHMA, EL NOMBRE DE LA CUENTA DE BANCO: MOHIT KUMAR PADE, AIRE/ACONDICIONADO NÚMERO: 026301510869. (Oficina del Reino Unido alertado por e-mail, Oct 12) )

Banco de China, NUEVA YORK, 410 (calle 48), Madison Avenue, New York, NY 10017, ABA No: 026003269

CÓDIGO SWIFT: BKCHUS33, CR. PARA SWIFT CODE: BKCHCNBJ92J, aire/acondicionado Nº: 4531237-0188-020004-2, se benefician: CHENG XIAN HUA, dirección: China. (Oficina de Nueva York fue alertada por e-mail, Oct 12). ‘ 07)

HSBC BANK, ESTADOS UNIDOS, 452 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, ABA NO: 021001088, BANCO FINANCIERO BENIN CRÉDITO.

CÓDIGO SWIFT: FIBBBJBJ NO CUENTA: 13518139640 BENEFICIARIO: COMERCIO INTERNACIONAL. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, 01 Oct). ..)

M & T Bank, USA, destinatario: James Mcmillan, número de cuenta: 9839644011, enrutamiento #: 022000046 dirección del Banco: 201 Front St W, Berwick, PA 18603.

HSBC BANK de Londres, cuenta número GB57MIDL40051557026614 IBAN 57026614, SWIFT CODE: MIDLGB22 nombre de referencia: MICHAEL PORTER. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, 28 de septiembre ‘ 07)

BANCO HSBC, NOMBRE: FE OWEN, A/C NÚMERO: SC_40_35_27 11793322, IBAN_GB38MIDL_4025271179 SWC_MI9DLGB22. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, 28 de septiembre ‘ 07)

HALIFAX PLC, EL AIRE ACONDICIONADO: NOMBRE ELENA KESI, N/C: 01284007, BIC: HLFXGB21Q97, IBAN: GB77HLFX11059101284007, BLZ: 11/05/91, DIRECCIÓN DEL BANCO: 24 CENTENO LANE, PECKHAM, LONDRES SE15 5BS. (informó que el banco por teléfono 13,15 h, 28 Sept). ‘ 07 imprimir, bien. )

HALIFAX PLC, 22/23 UNION STREET, SWANSEA, Reino Unido. CUENTA. NOMBRE: M B UDUOJIE. BLZ: 110769. CUENTA.NUM: 01544372. BIC-HLFXGB21V02. IBAN: GB78HLFX11076901544372. (informó que el banco por teléfono 16.00 hrs, 26 de septiembre). ‘ 07 imprimir, bien. + rtp)

HSBC BANK PLC oficina de la ciudad de GLASGOW, Glasgow7 West Nile Street GlasgowG1 2RQ, nombre de cuenta: PRINEL VENTURES, número de cuenta: 11341618, tipo código: 402247 número IBAN: GB41MIDL40224711341618, código SWIFT: MIDLGB22. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Sep 27 ‘ 07)

HSBC Londres, especie de banco código: 40-05-15, número de cuenta: 5 702 6622, Swift Code: MIDLGB22, nombre del beneficiario: William Nwoke. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, 28 de septiembre ‘ 07)

PRIMER BANCO COMERCIAL, TA UNA RAMA SECO 390 4 SHIN YI ROAD TAIPEI TAIWAN R.O.C EQUIPO, SWIFT CODE: FCBKTWTP, AIRE/ACONDICIONADO NO: 16186001181, AIRE ACOND. NOMBRE: GANANCIA ESFUERZO CORP. DIRECCIÓN: 1 RUE DE CRANMER, NOTTINGHAM, REFERENCIA: FINANCIAL MANAGEMENT LTD. FOCUS.

HSBC BANK, USA, número de cuenta: 001828509, código SWIFT: MRMDUSS33, ABA: 021001088

CRÉDITO: NÚMERO DE CUENTA: 022630107-705, EL NOMBRE DE CUENTA: M.C SIMARD

SSP INTERNATIONAL Inc., SWIFT: MIDLJESH.(registrado en el correo electrónico HSBC UK, 26 de septiembre). ..)

I.C.I.C.I BANK, sucursal FORT, nombre de cuenta: ASHIQEUALI SABIRALI SAYED, número de cuenta: 623505384975, número de bandeja: ANMPS6352E. (registrado en el Reino Unido ICICI vía e-mail, 26 de septiembre). ..)

ICICI BANK DIRECCIÓN FORT, NOMBRE: SHABBIR IBRAHIM POUPARD, NÚMERO DE CUENTA: 003601524630,

NO LA CACEROLA: ASKPP8138J.

ICICI BANK DIRECCIÓN FORT, NOMBRE: KABIR S. SHAIKH, NÚMERO DE CUENTA: 003205004345,

RODILLO NO: BCZPS4590K.

Banco de I.C.I.C.I, C. Lalnuntluanga, número de cuenta: 039901533230. (registrado en el Reino Unido ICICI vía e-mail, 26 de septiembre). ..)

Banco mega, Indonesia, CAPEM RAWAMANGUN, aire/acondicionado Nº: 01-031-00-20-06991-6, nombre: WINDA FITRIANA SARI, código SWIFT: MEGAIJA.

Nombre de ABBEY NATIONAL BANK, KEVIN OLUMESE, rodillo/REF 15033924 X no OLU, non-00050005

SORTCODE 090000, GB86ABBY-IBAN O90000000 50005, 164 CLAPHAM HIGH ST, Londres SW4 7TZ (aparentemente no una cuenta existente).

BARCLAYS BANK PLC, BLZ: 20-49-81, SWIFT CODE: GB22 BARC, Iban sin: GB46 2049 8170 experiencia 00 BARC, cuenta: nombre de la cuenta 70094900: Hunt CONSULTING LTD. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Sep 26 ‘ 07)

ULSTER BANK, DIRECCIÓN DEL BANCO: POR CALLE O ‘ CONNELL. D1, DUBLÍN, NOMBRE DE CUENTA: EMPRESAS DE HOMELINK, Nº CUENTA: 25839097, IBAN: IE86ULSB98504025839097, SWIFT: ULSBIE2D. (Informó que el banco por teléfono el 26 de septiembre) ‘ 07 publicado detalles 27 Sept. )

Barclays Bank, BLZ: 206655, número de cuenta: 00769746, nombre: Pascheal Anochie Inyamah. Peckham, Londres, Inglaterra. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Sep 26 ‘ 07)

BARCLAYS BANK, DIRECCIÓN DEL BANCO; DAGENHAM HEATHWAY BRANCH, LONDRES. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN; 20-25-19

NÚMERO DE CUENTA; 33406261, NOMBRE DEL DESTINATARIO; E.A.ARIBANA, CÓDIGO SWIFT; BARCGB22, CÓDIGO IBAN. GB26BARC20251933406261. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Sep 26 ‘ 07)

Barclays Bank, nombre de la cuenta O. Adams, número de cuenta: 30458945, BLZ: 20-20 – 20, Iban: Gb82barc 20202030458945, Swiftbic: barcgb22, dirección: Barclays Bank Plc, leicester. 2bb LE7. (Informe enviado a una persona responsable en el banco, Sep 26 ‘ 07)

Standard Chartered Bank, sucursal: Liberia, cable: Human.CÓDIGO SWIFT: SCBLGHAC. Nombre de cuenta: atenakamrani inversión Co Ltd. Ltd. ACCT: número: 8700231178300. (Banco alertada al Reino Unido, por teléfono y por correo electrónico, 27 Sept) ..)

Standard Chartered Bank, el camino a la rama de Liberia, nombre de la cuenta: Mrs Beatrix Norkor Smith, número de cuenta: 8700214664400, Código Swift: SCBLGHAC. (Alertó al Reino Unido correo electrónico banco, 27 Sept). ..)

¿Banco NatWest, nombre de la cuenta, COFRGU? ESQ, CUENTA NO. 70051046. CÓDIGO TRI 60-09-05. SWIFT CODE GVSKBEKO GB 2 L, no eran GB 05 GVSKBEKO 05 6009, rama, 21 8EQ GOLDERS GREEN ROAD, LONDON NW11.(informó al banco el 25 de septiembre ‘ 07) (Intentó denunciarlo por teléfono a las 16.00 horas hrs. 25 de septiembre ‘ 07) Representante del banco no puede aceptar el informe, para que la información debe presentarse en una rama. Impresión – muy pobre! Finalmente ha sido advertido de la dirección de correo electrónico adecuado, así que el informe enviado a 27 de septiembre. )

LLOYDS TSB BANK, aire acond.: nombre de TBS Brothers Ltd. Aire acondicionado no: 1912837, tipo código: 30-92-89, IBAN: GB24 LOYD30928901912837 BIC: rama de la LOYDGB21393 East Dulwich, Londres, Reino Unido. (reportado por horas telefono 17.25 el 25 de septiembre.) ‘ 07 fue solicitado para presentar la rama en el día siguiente. Esto resultó ser difícil, que era imposible para el call center conectar. A la izquierda con la oficina de prensa, pendiente de llamar al número.)

BARCGB22 BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHURCH STRT LONDRES ECEPHP, CÓDIGO SWIFT:, CRÉDITO: BANCO FINANCIERO, SWIFT CÓDIGO: FIBBBJBJ, NÚMERO: ACC 13665139787, BENEFICIARIO: ETS SOLOVIA. (Informó al banco en 1615 h. 25 de septiembre ‘ 07) Datos por correo a la persona a cargo).

FBN Bank (UK) ltd. 28, Finsbury circus, Londres EC2M 7DT, BLZ: 40-52-04, cuenta no: 101024 – dedicado

VENTAJAS: Ebimatex Ind Ltd.. (informó que el banco por teléfono, Sept 25. ‘ 07 pendiente de apelación retorno de la persona responsable. No es pasado, así que informe por correo electrónico a esta persona en el 10 de octubre. ) *.

Halifax Bank Plc, 110 Northend Croydon Cr0 1ud Londres, nombre Stephen emos, número de cuenta: 01052063, rollo número: 91170277-2/0, BLZ: 110213, N ° Iban: GB06HLFX11021301052063. (informó al banco por teléfono 24 de septiembre ‘ 07)

Banco HALIFAX, nombre: M C Babatunde, tipo código 111811 cuenta número 14104814. (Alerta Sep 21 banco.) )

CITI BANK, EL BANCO/C; CÓDIGO SWIFT 9979295230; CITI U.S. 33 SIN ENRUTAMIENTO; 021000089, NOMBRE DEL DESTINATARIO; AMOS BELLAH, re 911 Saratoga Ave., Brooklyn, NY 11212. (Banco alertado vía correo electrónico, 25 Sept) )

Hang Seng Bank, 83, de Voeux Road, Central, Hong Kong. Nombre del beneficiario completo Epay International Limited,

Dirección del beneficiario completo: 7/f, 225 Nathan Road, Hong Kong, Torre Perla Oriental, KL. Nº de cuenta bancaria o code::HASEHKHH el código IBAN 200011310883, SWIFT del banco (BIC).

BANCO DE CHINA, CUENTA: 4081700 – 0188 – 018930 – 3, SUCURSAL NOMBRE: BANCO DE CHINA BEIJING ZHONGGUANCUN SUBSECTOR, RAMA DIRECCIÓN: NO.8 YABAOLU RAMA BEIJING CHINA, CÓDIGO SWIFT: BKCH CN BJ110, NÚMERO DE TELÉFONO DEL BANCO: 01-82535402 NOMBRE DEL DESTINATARIO: WANG CHAN, DIRECCIÓN BENEFICIARIO; N0 3 CHAOYANG BEILU CHAOYANG DISTRICT BEIJING CHINA. (Informe por correo electrónico, a la sucursal en Londres, Sept 25.) )

N.A.H.O, NUEVA YORK, CITIBANK SWIFT-CITIUS 33. BENEFICIOS BANCO-SHENZHEN DEVELOPMENT BANK LTD. SHENZHEN SWIFT-SZZDBCNBS. /C no-OSA / 11005384633501. NOMBRE DEL AIRE ACONDICIONADO: CHEERLINK ENTERPRISES LTD. BENEFICIARIO: CBIPC.

EMPRESA bancaria de la África del oeste (CBAO) CBAO GRAND Medina, DAKAR Senegal, código SWIFT CBAO – indicación de código de banco: ventana de código de K0012: 01285 número de cuenta: 34152533501w, HUOMA brillante.

I.C.I.C.I Banco Nueva Delhi India, nombre de cuenta: Lydia Kamei, número de cuenta: 039901511524.

EL BANCO ICICI, YUSUF SABIR KHAN, ACC/NO: PAN 006505004004,: ATTPK9181C, ACC/BRANCH: RAMA VASANT VIHAR, NEW DELHI. (Informó a la dirección de correo electrónico del Banco de Reino Unido 12 de septiembre ‘ 07)

Nombre del Banco – ultramar – Chinese Banking Corp.El dinero cambia Raffles L M D. Ltd. empresa añadir-24, rifas

Lugar, 20-2 b Clifford Centre, Singapur 048621. Banco, no agregue 65, rue Chillia, OCBC Centre, Singapur.

OCBCSGSG-código SWIFT CHIPS UID 010275 aire acondicionado non – 501172035301.

Banco Nacional, nombre: E M DAVIS, número de cuenta: 47138396, tipo código: 074456, BIC: MIDL GB 22, IBAN: NAIA 30 GB 0701 16471383 96, rama: 0220, dirección del Banco: 33 iglesia STREET, ENFIELD, EN2 6AJ. (Informó que el banco 15,15 hrs 31 de agosto ‘ 07) Impresión: buena. )

JP Morgan Chase Bank, Nueva York, n.y.10016, número de cuenta: 042083807165, enrutamiento interno US 021000021, Swift internacional número CHASUS33, Inc. OUDP.

HSBC Bank PLC London UK, W1W 6QJ, Ltd. Eservice, número de cuenta: 61423010, rama interna BLZ UK: 40-03-15, número internacional Swift: MIDLGB22, IBAN: GB75MIDL40031561423010. (Informó al banco el 29 de agosto ‘ 07, ninguna indicación de medidas adoptadas por el banco.)

ROYAL BANK OF SCOTLAND, NOMBRE DE LA CUENTA: CLARKSON VALE LIMITED, UNA ESPECIE DE CÓDIGO: 162826 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 810101785. GB92RBOS16282610101785, rama de código identificador: RBOSGB2L, dirección del Banco: ROYAL BANK OF SCOTLAND, alta PRESCOTT STREEL (sic), MERSEYSIDE L34 6HQ. (Informó a RBS no plástico fraude Dpto. 15.00 hrs 29 de agosto ‘ 07) Aseguró que no era una cuenta existente de RBS).

BANCO H.S.B.C. Nombre de cuenta: Ezung Z, número de cuenta: 054309190006

BARCLAYS BANK PLC, 41 NEW WOOLWICH ROAD, WOOLWICH es aire acondicionado Banco 18, 6NU no: 40874019, BLZ: 20-98-57, IBAN: GB54 BARC 2098 5740 8740 19, BIC SWIFT: BARCGB22, nombre/c: E. IBENYE.

Barclays Bank Londres, sucursal calle Panaderos, cuenta: 80363812, BLZ: 206915 Swift Code: BARCGB2107G, Iban: GB78 2069 1580 3638 12 BARC, nombre de cuenta: validación de servicios integrados. (Estos dos detalles de cuenta al Departamento de fraude reportados Barclays por teléfono alrededor de las 13.00 horas el 20 de agosto ‘ 07 – esperando una llamada discutir más preguntas más. 22 de septiembre – esperando!).

Standard Chartered Bank H.K., número de cuenta: 0041 1301 cuenta Título: Brian Baskerville, nombre del destinatario: Yun Tian Trading Co Ltd destinatario beneficiario nombre cuenta # 1310404930: ABA # SCBLH KHH instrucciones adicionales: Arran financiamiento limitado. (Banco alertó a 30 de agosto ‘ 07)

STANDARD CHARTERED BANK, SUCURSAL DE GURGAON, INDIA. SHABANA DAVID RAJ, CUENTA NO.53410099885.

Nombre del destinatario ICICI Bank Limited Nueva Delhi, India,: P. v. Lalnuntluanga, el beneficiario número de cuenta: 039901533230. (Trató de informe a Londres ICICI, pero sin éxito, el 30 de julio ‘ 07)

CITIBANK N.A.H.O, NY, SWIFT: CITIUS33. BENEFICIARIO: BANCO-SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO.. LTD., SHENZHEN. SWIFT: SZDBCNBS. : NOMBRE CUENTA Nº OSA-11005384633501: CHEERLINK ENTERPRISES LTD. (Informó al banco el 27 de julio ‘ 07)

T.S.B banco, nombre de cuenta: Stephen Laurent Ricketts, número de cuenta: 8840-5707, BLZ: 99-07-42, número Iban: IE53IPBS99074288405707. (Informó al banco, 20 de julio ‘ 07) Esto resultó ser difícil, necesitaban varias llamadas y exposición de 10 minutos « salón de música ». Impresión – pobres).

BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL DE CROYDON, EMPRESA COMERCIAL, CÓDIGO SWIFT – BARCGB22 PATI ERAN NO –

GB81 BARC 20246420111317 BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL DE CROYDON. (Informó al banco, 10 de julio ‘ 07)

JAMES & KELLY CHAMBERS, nombre del Banco: CAJA LABORAL, cuenta NUM:3055 – 0374 – 0237-4100-0999 IBAN:ES75-3055-0374-0237-4100-0999, código SWIFT: CLPEES2M.

ALPHONSE KAREEM.ME ACC / NO: 0049 5190 9022 9629 5227 ES62 CÓDIGO SWIFT: BSCHESMM BANCO NOMBRE

: EL BANCO SANTANDER MADRID, DIRECCIÓN: 28939 MADRID/ESPAÑA. (Reportado por Abadía de Reino Unido, 4 de julio ‘ 07).

LUIS ANDRÉS, ACC / NO: 2100 1969 5101 0047 0457 ES88 CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX NOMBRE DE

BANCO: BANCO CAIXA 28941 MADRID PARLA MADRID/ESPAÑA. (Informó al banco el 29 de junio ‘ 07) Impresión – buena).

No. / c R K gemas, ICICI BANK, 001205022274, Pan.aktpr9595a branh race Park.

FREDRICH BART, NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LA CAIXA, NÚMERO DE CUENTA: 2100 1932 1101 0032 1539, IBAN: 2100 1932 1101 0032 1539 ES80, CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX, DIRECCIÓN DEL BANCO: CALLE PORTAL DE VILLARREAL, 33-01013 VITORIA GASTEIZ, ESPAÑA, MADRID, ESPAÑA.

BARCLAYS BANK PLC, LEA VALLEY empresa CERTER (sic) GROUND FLOOR BUILDING, TURNFORD, BRONX (?)HERTS, EN10 6NH, TIPO CÓDIGO: IBAN 207102 SIN GB59BARC-20411267907477, AIRE/ACONDICIONADO NO: 67907477, AIRE ACOND. NOMBRE: PAM VENTURES LIMITED. (Esto informó que Barclays 27 de junio ‘ 07 – cliente empresa EN10 – pero se informó que la cuenta no existe).

Primer banco comercial, Ta una ramita, dirección: 390.sec4, shin yi road Taipei Taiwán. r.o.c. Swift Code: FCBKTWTP/c Nbr: nombre/c 16186001181: ganar esfuerzo Corp.

Nombre del Banco: (CBAO) Compagnie Bancaire de África del oeste, NKASY DANDY NNAMDI, tiene superior/34152079601-60, dirección: mar de camberene 01273 Agencia CBAO del emisario, télex: 216663/21803, SWIFT: CBAOSNDA, DAKAR, Senegal.

Nombre del Banco: UBA Nueva York, dirección: One Rockefeller Plaza, 8th Floor, New York, NY 10022 teléfono: 646-282-3797 Código Swift/BIC: UNAFUS33, código de tránsito: instrucciones especiales (BBI-dirección): Banco beneficiario): ABA cuenta bancaria no.: nombre del Banco 68268011 USD: primera ciudad monumento BANK PLC dirección del Banco: código BIC/Swift: FCMBNGLA tránsito:-nombre de crédito: Albert Sesan Adefolurin.

ELEMIKE v. ahijado, nombre del Banco: Compagnie Bancaire de África Occidental (CBAO), lugar de la independencia de Senegal Dakar, SWIFT CODE: CBAO SNDA, código: 01201, Nº de cuenta: 34153596601, Clé RIB: 42.

HUA NAN commercial BANK, sucursal TAOYUAN, Taiwán, nombre del destinatario: jefe AUTO CO., Ltd., Nº de cuenta: 240990001547 Swift Code: HNBKHKHH.

ICICI BANK DE LA INDIA, NOMBRE DE LA CUENTA: WARJRI MA CHERIE, NÚMERO DE CUENTA: 00210152705. (Informó al banco el 11 de junio ‘ 07)

UNION BANK PLC, SUCURSAL DE ASO ROCK, ABUJA NIGERIA. Nº DE CUENTA: 0993840111110067, NOMBRE DE CUENTA: JUNTA DE INGRESOS.

Nombre del banco (Sudáfrica) titulares cuenta estándar: W.G. Mtambo, número de cuenta: 406744424, nombre de sucursal: durante la noche.

Banco intermediario: LLOYDS TSB BANK PLC, primer piso, 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, Reino Unido, Código Swift: LOYDGB2L. El Banco de Nevis International Ltd., IBAN GB48 3096 3411 5026 89 LOYD

Case postale 450, rue principale, Charlestown, Nevis, número de cuenta de las Indias occidentales, US $: 11502689 para el recuento Final: Moore Capital Inc., número de cuenta: 8293831. (Informó a Lloyds TSB 7 de junio ‘ 07) Me trataron para cubrir las versiones de varios clásicos éxitos de discoteca esperando para ser conectado con una persona responsable. Impresión – pobre. Prefiero las selecciones de la ópera barroca).

STANDARD CHARTERD BANK (INDIA). LLANTO DE FELICIDAD MAWITE, Nº CUENTA: 53310125744, PAN NO: BJVPS9565F.

En todo el país, Londres. (detalles ACCT retenido pendiente de la investigación. Informó al banco por teléfono el 23 de mayo ‘ 07)

Wing Hang Bank Ltd, 441-443, Kings Road, North Point, Hong Kong, número de cuenta: 0830-333634-002

Nombre de cuenta: Run Yue International Trading Co Ltd, Swift agrega: WIHBHKHH por favor: DextraBLtd.

CITIBANK, Londres, SWIFT CODE: citinl2x, tipo de código: 185008 para crédito de: GUARANTY TRUST BANK PLC, LAGOS, NIGERIA, SWIFT CODE: GTBINGLA, número de cuenta: 5511615 número IBAN: GB67 1850 0805 5116 15 CITI, para crédito FINAL de: respeto C. DICKSON (full nombre del destinatario) receptor full sin aire acondicionado: 301189268210 (con GTB). (informe por correo electrónico, May 14 ‘ 07) Esto fue seguido por el personal del Banco Citi. Impresión: buena)

PRIMER banco comercial, HONG KONG, HONG KONG CHATER ROAD of HONG KONG CLUB BUILDING 7F, SWIFT CODE: nombre de la cuenta FCBKHKHH: encontrado CO de talento. LTD, ACCOUNTNO: 941110131833.

HALIFAX, Banco beneficiario: Sr. V.A. OBADA, BLZ: 110152, número de cuenta: 00041094 número IBAN: gb13hlfx11015200041094. (informó al banco por teléfono, 10 de mayo ‘ 07) Un largo retraso antes de la conexión con el fraude Dpto. sugiere la falta de recursos).

Banco de Woolwich, dirección: George House, Croydon, Surrey, Reino Unido.Número de cuenta 61567741

Tipo código 10 80 02, IBAN GB21BARC20325360237140, SWIFTBIC BARCGB22 FSC Aderlene aguelo

Nombre de cuenta: Aderlene Isi Aguero. (informó al banco por correo electrónico y teléfono, 10 de mayo ‘ 07)

Banco HALIFAX, cuenta: Jimmy O. Aburime, tipo código: n 110270, Número: 01102017, IBAN: 1102 7001 1020 17, GB19HLFX SWIFT. BIC HLFXGB21H58. (informado por correo electrónico al banco, 8 de mayo ‘ 07)

BANQUE NATIONALE, 59 LONDON STREET NORIWICH (sic) NR2 1SX NORFOLK, ACC no.: 46462544, N ° IBAN: fr 06 NA IA 07011646462544, rama de código: 074456 nombre: a. r. UCHE. (informado por correo electrónico al banco, 8 de mayo ‘ 07)

BANCO NACIONAL, ANGELA WILLIAMS, NÚMERO DE CUENTA: 74292465, BLZ: 07 00 30. (informado por correo electrónico al banco, 8 de mayo ‘ 07)

BARCLAYS BANK PLC BAC SWIFT: BARCGB22 IBAN: GB21BARC20325360237140 citar: crédito: el WOOLWICH 29 Latedale road, plumstead, Londres, Gran Bretaña 1PP SE18 el nombre de la cuenta: Nora. U. THERESA, NÚMERO DE CUENTA: 87550960, BLZ: 10-80-02. (informado por correo electrónico al banco, 8 de mayo ‘ 07)

ROYAL BANK OF SCOTLAND, 119/121, VICTORIA ST, LONDON SW1E 6RA, NOMBRE DE CUENTA: SKAN P.

NÚMERO DE CUENTA: 00248712 BLZ: 160109 NÚMERO IBAN: GB90RBOS16010900248712, NÚMERO IBAN BIC: RBOSGB2L. (divulgado en el London branch por teléfono 3 puede ‘ 07) Se reunió con la falta de interés y una actitud negativa. Cuando se le preguntó por correo electrónico remitir los elementos probatorios, la sucursal ha sugerido escribiendo una carta. Impresión – muy malo.)

Número de cuenta bancaria – código 01403302 tri – 110516, nombre de los titulares de cuentas – IBAN de Sr. DAVID TEDDY KIKIOWO, BIC-HLFXGB21062, – GB92HLFX11051601403302, HALIFAX, Reino Unido. (informó al banco por teléfono y correo electrónico de 1 º de mayo ‘ 07)

Banco HSBC, Londres, SWIFT: MIDLGB22, más crédito a código swift: HSBCHKHHHKH, aire/acondicionado: 808168512838 acabar con crédito. (intentó declarar a abril 30 ‘ 07 – por teléfono al HSBC). Dijo que no era ningún contacto específico para este tipo de informes, pero que debería « caminar en una rama local’ y mi informe. Yo ya había hacia atrás (varias veces) a la sucursal HSBC en un pueblo cercano, pero decidió intentarlo de nuevo. He hablado con un empleado del banco que era incapaz de arrojar luz sobre por qué el Banco parece dispuesto a aceptar informes sobre cuentas sospechosas).

HALIFAX BANK PLC, nombre de cuenta: Alex IMALELE, dirección del Banco: P O BOX 548 LEEDS LS1 1WU. GOBIERNO DEL REINO UNIDO, NÚMERO DE CUENTA: 14021182 BLZ: 18/11/11, NÚMERO DE ROLLO: 92240035/2-5. (26 de abril ‘ 07 – con dificultad – informó largamente – preguntas de opción múltiple teléfono.)

BANQUE NATIONALE, NOMBRE DE CUENTA: ALBERTINI ARI, 22225958, 074456 NÚMERO DE CUENTA, TIPO CÓDIGO

Número IBAN: GB26NAIA07011622225958, código BIC: MIDLGB22, dirección del Banco; Londres Reino Unido. (informó que el banco el 24 de Abril 07) Impresión: una espera de 10 minutos para la conexión a una persona responsable parece indicar la falta de recursos.)

Wing HANG BANK LIMITED, 441-443 KING ROAD, NORTH POINT.HONG KONG, BENEFICIARIO: EJECUCIÓN YUE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. LTD. LTD. NÚMERO DE CUENTA: 0830-333634-002, CÓDIGO SWIFT: WIHBHKHH.

El Banco Abbey. Ernest W. Johnson, número de cuenta: 96025610, BLZ: 090126, Bic: abbygb2lxxx, Iban: gb89abby09012696025610, dirección: P.O.Box 382, Prescot Street, rama de la abadía, E18RP, Londres, Reino Unido. (informó al banco por teléfono de 10 de abril ‘ 07 – Abadía parece tomar en serio estos informes.) -Impresión positiva)

Uta banco (India). LEISHIYO A. KASHYAP, Nº CUENTA: 140010100136549.

LLOYDS TSB Bank, nombre de cuenta: M. Elena Kesi, número de cuenta: 69078368, Bic: LOYDGB21J25, IBAN: GB17LOYD77914469078368, sucursal del Banco: rama de Bexleyheath, tipo código: 77-91 – 44. (informó al banco por teléfono 02 abril ‘ 07).

BANCO HSBC, CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN NO-81403664 A NOMBRE DE – SR. MARTIN, MIDL40062781403664 GB93-IBAN, CÓDIGO SWIFT MIDLGB22, – 400627S. (informe por correo electrónico a las relaciones con los clientes banco, 30 de marzo ‘ 07 – ver abajo)

Banco HSBC, nombre de cuenta: CAPITAL SOLUTIONS, ACC/no: 91523104, tipo código: 40-09-25, código SWIFT IBAN: Gb77midl40092591523104, 141, high street, BECKENHAM KENT BR3 1BX UK. (informó al banco por teléfono 30 de marzo ‘ 07 – después de una extraña conversación con el Departamento de fraude del banco en el que dijeron que eran incapaces de aceptar la evidencia de e-mail pero flanche a regañadientes a la dirección de servicio al cliente general.) Impresión – muy pobre.)

BANCO BARCLAYS UK, 36/38 SUR ST ROMFORD ESSEX RM1 1RH REINO UNIDO, DESTINATARIO: CRISTAL SERVICIOS, NÚMERO DE CUENTA: 40480096, BLZ: 20-72-91 CÓDIGO SWIFT: BARCGB22

NÚMERO IBAN: GB26BARC20729140480096. (informó a la oficina de prensa del banco por correo electrónico de 30 de marzo ‘ 07)

Banco BARCLAYS Londres, b. Ibrahim, cuenta nº 60914665, tipo código: 202569, IBAM. No: GB50 2025 6960 9146 65 Barc, SWIFTBIC: BARCGB22. (signalés àle bureau de presse de la Banque par e-mail 29 Marte 07))

BANCO NACIONAL, 12-14 MANCHESTER CALLE CRUZ M2 7AE INGLATERRA, SEGÚN EL NOMBRE – THOMAS WISE

Número de ACC – 72880386, especie de código – 070030, MiDLGB22 BIC SWIFT, IBAN GB11NAiA07003072880386. (informó al banco por correo electrónico 28 de marzo de 07 – narrado por teléfono el 29 de marzo ‘ 07)

Banco NatWest, 185 haverstock hill, Londres nw3 4qy, Acct: 90538331, Emmanuel Afambu, BLZ: 601022, va gb62nwbk6102290538331, iban nic nwbkgb2l.(Intentó informar NatWest el 27 de marzo ‘ 07) El Departamento de seguridad y fraude de NatWest Central se negaban a aceptar un informe por teléfono y se negaban a aceptar la evidencia en formato electrónico de la cuenta del fraude. Los detalles de la cuenta así tendría a rama. )

Banco Halifax, el Sr. clark E, Sortcode 111811, número de cuenta 13465810, no eran GBO5hlfx11181113465810, hlfxgb21l68, el Código Swift de banco Halifax. (Informó que el Banco – marzo 26 ‘ 07)

LLOYDS TSB BANKHilldene 102 Avenue, Harold Hill, Romford, Essex, RM38DU, cuenta ningún: tri 01258126 código: 30-13-76, código SWIFT: nombre IBAN LOYDGB21580 – GB96LOYD30137601258126, número de cuenta beneficiario:-servicios de LUFOUS, 20 cierre PEARCY, HAROLD HILL ROMFORD ESSEX RM3 8PW. (Informó que el Banco – Marzo 23 ‘ 07)

ICICI Bank India Nueva Delhi, Rachel Yangdeng Lungtokiihum, número de cuenta: 031301500306.

HSBC Londres, ACC no: 57026622 SWIFT CODE: MIDLGB22 nombre del destinatario: MOSES OPARA, nombre de cuenta: Dirección Rennies banco SWIFT (RNNSZAJJ) limitado.

NOMBRE DEL BANCO: NOMBRE DE LA CUENTA DE BANCAJA: BARRY JONES I.B.A.N CHESSY: ES90 SÓLO 2077 1317 1716 0001 9995 (BIC) CÓDIGO SWIFT: CVALESVVXXX DIRECCIÓN: TOP DE 25 CL. 28006 MADRID – ESPAÑA.

ECO Banco Nigeria, rama de Puerto Uni, no cuenta: 3330004017, ACC. titular: Chukwuma Oestreich.

HALIFAX PLC, HUGO MIDDEN, ACC no: 00844674, tipo código: 11 08 68, fueron num GB98HIFX11086800844674.

BANCO DE TAIWÁN, RAMA CHUNG CHENG, 47 CHING TAO E.ROAD, TAIPEI, TAIWAN, ACCT NO: 045 – 007-000723, ACCT NOMBRE: JÓVENES FAST OPTOELECTRÓNICA CO. LTD., SWIFT CÓDIGO: BKTWTWTP045.

Paul Roberts, Nº: 9175736614, nombre del Banco: Banco ABSA, Código Swift: ABSAZAJJ.

Banco de comercio exterior, la República de Mari, Oliveira MARINA PÁVLOVNA, Rusia 424000, ciudad de Yoshkar-Ola, Y.Kyrlya 6-133. ACC. el número de código swift 40817810118009007082 VTBR RU M2 YOS Vneshtorgbank Yoshkar-Ola, Rusia, Palantaya Street, 112V.

COMERICA BANK, 15846 WARREN AVE. DETROIT, MI 48228, USA., Nº DE CUENTA: 1851493658, ENRUTAMIENTO NO: 072000096, TITULAR DE LA CUENTA: AUTO CITY CENTER INC.

IBAN: RO22 RZBR 0000 0600 0773 4098, SWIFT CODE: RZBRROBU, Banco: Str.Stirbei Voda Bl.T1, plan de la ciudad: Rm.Valcea, Zipp código: 1000 país: Rumania.

Gouzalal Shoute, número de cuenta: 630101507652, icici Bank.

Christiane Ricard, cuenta no 3007636507-4 nombre del Banco: Banco Estatal de India, India.

Banco de China BEIJING, sucursal JINSONG DONG KOU, n ° 37, Nanmofang Road, ChaoYang District, Pekín, China (BIC) SWIFT CODE: BKCH CN BJ 110. CUENTA NO: 4103200 – 0188-009388-3

Nombre del destinatario: Li YouQing.

LLOYDS TSB BANK PLC, primer piso, 25 Gresham Street Londres EC2V 7HN, Reino Unido, Código Swift: LOYDGB2L, por favor: Banco de Nevis International Ltd. han sido GB48 LOYD 3096 3411 5026 89 P.O. Box 450

Main Street, Charlestown, Nevis, número de cuenta de las Indias occidentales, US $: 11502689, para el recuento Final: Moore Capital Inc., número de cuenta: 8293831.

Beneficiario de Taipei, Taiwan (TW), primer banco comercial: Jean Paul.

El Banco HSBC, Londres, Reino Unido, tipo código: 40:07:12 swift código: MIDLGB2143A, número del aire/acondicionado: 51475029, nombre del aire/acondicionado: (MABELS) IBAN: GB48MIDL40071251475029.

Royal Bank of Canadá, 260 East Beaver Creek Road, Richmond Hill, Ontario L4B 3 M 3, código swift: ROYCCAT2, número de cuenta: 06032-4525770, el nombre de cuenta: Donghai Xia.

BANCO MERCANTIL DE CHINA CENTRAL. Sala 201, edificio 29, no CMBCCNBS rápida de 815 TAOLIN ROAD SHANGHAI P.R.C. hace chips UID 298375. Aire acondicionado no: OSA-0884330932001. Beneficiario: MAXWELL CHINA Ltd. instrucción especial: URU.

VIJAYA Bank, Trinidad círculo rama M.G.ROAD, BANGALORE – 560 001. Número de cuenta KARNATAKA (India): S.B. Aire acondicionado no 133101011000476, nombre del destinatario: S.M.R.BABU, código SWIFT: VIJBINBBFXB.

American Express Bank LTD, agencia Nueva York, p.o. box 740-10008, USA Nueva York, NY, código SWIFT: AEIBUS33, # de cuenta corriente: 000718130, más crédito a: SSB BANK LIMITED, INTERNATIONAL BANKING DEPT, P.O.BOX 13119 ACCRA-GHANA, SWIFT CODE: beneficiario SSEBGHACA: C.O.U.E,

CUENTA: 0142510030755.

WILLIAM THOMPSON, 4766603-0188-134358-9, Bank of China, rama sub HUANSHIDONG, GUANGZHOU, China, SWIFT CODE: BKCHCNBJ400.

Swift Medina Grand CBAO, Dakar Senegal África del oeste, Arumeni Hamilton, Compagnie Bancaire (CBAO), código: indicación de CBAO, código del Banco: K0012, código de banco: 01285, número de cuenta: 34151254501 IBAN: SN0012 Clé Rib: 60.

Citibank 111 Wall Street 19 piso 10043 Nueva York, swift: CITIUS33XXX nombre de cuenta: Chartered Bank Plc, número de cuenta: 36127476, para el beneficio de MOTEK internacional

NÚMERO DE CUENTA: 7300048189.

FBN BANK (REINO UNIDO) 28 FINSBURY CIRCUS, LONDRES EC2M 7DT. Cuenta receptora número 101024 Código Swift código FBNIGB2L clasificación 40-52-04: EMIMATEX Ind Ltd..

EMIRATES BANK INTERNATIONAL, SHARJAH Ind.ÁREA SECCIONAL, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, NOMBRE DE CUENTA: MASHABA LAWRENCE SMITH, NÚMERO DE CUENTA: 604578-0025-100, CÓDIGO SWIFT: EBILAEAD.

AHMED U JOHN, NÚMERO DE CUENTA: 62111623113, CÓDIGO SWIFT: FIRNZAJJ690, BLZ: 212217

NOMBRE DE SUCURSAL: PARQUE BALFOUR, NOMBRE DEL BANCO: FIRST NATIONAL BANK, JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA.

FANNY SHERYL NKOSI, NÚMERO DE CUENTA: 424710323, STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA, RAMA NOMBRE: KATLEHONG, CÓDIGO SWIFT: SBZAZAJJ.

First National Bank de Sudáfrica (ETF), nombre de la cuenta: MISS MMATIMA.MOHALE R, Nº CUENTA: 62106077101, CÓDIGO DE SUCURSAL: 212217, CÓDIGO SWIFT: FIRNZAJJ.

SAN VALENTÍN, IMED JOÁS, ECO BANK, COTONOU, BENÍN – REPÚBLICA, CÓDIGO: VENTANA B0062 CÓDIGO: 010, ACC. No: 12039330001727 clave RIB: 04 código SWIFT: ECOCBJBJ.

PARKER. E. K CUENTA Nº: 904072606 {SNS BANK], CÓDIGO SWIFT / IBAN: SNSBL2A/NL08SNSBO [904072606]}

537.1102 FRISSENSTEIN. A.P., AMSTERDAM – PAÍSES BAJOS.

BANCO NACIONAL, 39, PICCADILLY, MANCHESTER M1 1NB INGLATERRA, BLZ: 07 01 16, PREFIJO: 0712, NÚMERO DE CUENTA: NOMBRE DE LA CUENTA 34017588: BEN MEDUBE.

Adriano Constantine, nombre del Banco: Banco Bancaja, cuenta: 20770879911600356450 IBAN: ES0820770879911600356450 SWIFT: CVALESVVXXX.

P.N.C BANCO, #: 1 OAK STREET, LONGWOOD, NJ, 07450 USA, ROBERT JAMES FRANKEL, CÓDIGO SWIFT: PNCCUS 33. ABA #: 031207607, CUENTA #: 8025904264.

Standard Chartered Bank (HK) Ltd, T.S.T 86-98, Canton Road, Hong Kong, KLN, Swift Code: SCBLHKHHXXX, Nnmber/c: 00329210117668, beneficiario: Unión montada Industrial Ltd.

RAMA DE JOE, HSBC, ISAAC – AMPLIACIÓN HACIA EL SUR, ACCT. NO.053213724006, NUEVA DELHI.

MIKELIS VARVARAS, nombre del Banco: BANCAJA, IBAN: sólo 2077 0908 7116 0040 9360 ES71, SWIFT CODE: CVALESVVXXX.

ABSA, RAMA: BRAAMFONTAN, SOSTENEDORES DE LA CAC: NOMBRE MAPUZA ENAM, Nº CUENTA: 9119395410, CÓDIGO 630605 ZAJJ, SUDÁFRICA.

Allied Irish Bank Plc (AIB), nombre del aire/acondicionado: STEVEN GREEN, aire/acondicionado Nº: Nº 0430-6094 IBAN: ie30aibk93238804306094, Código Swift: AIBKIE2D.

NOMBRE DEL DESTINATARIO CORREO BANCO:-PETER KONTEH, NÚMERO DE CUENTA:-9177848, CÓDIGO SWIFT:-PSTBNL21

CIUDAD:-DEN HAAG, PAÍSES BAJOS.

Comdirect Bank, número de cuenta: 326 549 300, nombre de cuenta: Graeber, código del Banco: 200 411 33, SWIFT/BIC: COBADEHD001, IBAN: DE04200411330326549300. Información adicional del Banco: Comdirect Bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, Alemania / Europa. (Transferencia de banco intermediario para Estados Unidos 🙂

(> Commerzbank AG / dos World financial Center, Nueva York > SWIFT: COBAUS3XXXX, ABA-Routingno.: 026008044) re enseñando fraude de empleo en el extranjero.

BCA (BANK CENTRAL ASIA), EL NÚMERO DEL AIRE/ACONDICIONADO: 0281765824, CÓDIGO SWIFT: CENAIDJA, BENE: RINA DIANA,.

DIRECCIÓN: KCU WAHID HASYIM TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, INDONESIA.

PRIMER BANCO COMERCIAL, HONG KONG BRANCH CÓDIGO SWIFT: FCBKHKHH, AIRE ACOND.: 941110131833, BENEFICIARIO: ENCONTRADO CO DE TALENTO.LTD.

Primer banco Sudáfrica nacional, el nombre de la cuenta: ISIMMILI TRADING DC, número de cuenta: 62088523751, código SWIFT: FIRNZAJJJ, tipo código: 200967, Johannesburgo, Sudáfrica.

Banco comercial e.Sun, OBU rama 3F, N ° 115, S3 MIN SHENG E Rd. TAIPEI CITY, TAIWÁN (R.O.C TEAM)

CÓDIGO SWIFT: ESUN TWTP/C NO: 0200441019948/C NOMBRE: UNIÓN FIEL CO. LTD.

OVERSEAS BANK chino, rama de este distrito, TAIPEL (Taipei), Taiwán.NOMBRE DE CUENTA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ALAMIN, CÓDIGO DE BANCO CUENTA Nº 004-007-0000069-9, REF BARRISTER JUDE NJOKU.

JOHN KEVIN MCKENNA, LA CAIXA, NÚMERO DE CUENTA: 2100 2541 1520 1001 2145, CÓDIGO IBAN: ES91

CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX.

BANCO DE LA DIÁSPORA CHINA, RAMA SHYHLIN, TAIPEI, TAIWÁN. R.O.C., nombre del aire/acondicionado: futuro líder contratantes CO LTD, A/C No.: 023-007-00011008, código SWIFT: OCCBTWTPO23.

Velocidad de equilibrio CO . LTD., FIRST COMMERCIAL BANK TA – UNA RAMA, CHUNGKING 30 SOUTH ROAD, SEC 1, TAIPEI, TAIWAN R.O.C EQUIPO, CÓDIGO SWIFT: FCBKTWTPOBU/C NO: 16186000690. Velocidad de BLACK CAT CO. LTD.

BANCAJA CALLE GENERAL RICARDO 320, N1, MADRID, 28022, ESPAÑA. IBAN: ES79 SÓLO 2077 0786 9816 0014 9571

Cuenta banco Nr: sólo 2077 0786 98 16001 49571 Banco Swift código: CVALESVVXXX-5104.

BANCO DE ALIANZA Y LEICESTER, LONDRES, INGLATERRA, CUENTA NÚMERO; 41134688, CÓDIGO SWIFT: 725004

NOMBRE DE CUENTA: MRS NICOLA WILDE, 74 IGLESIA DRIVE, NOTTINGHAM NG56LD.

Buruleanu Mircea, Banca Comerciala Carpatica, Calea lui Traian BL. 36 Vâlcea, 1000, Código Swift: CARPRO22, cuenta de banco (EURO): RO44CARP000EURO390801426. Re dragos.seller@gmail.com.

HSBC BANK PLC, 74 GOSWELL ROAD, CLERKENWELL, Londres, Reino Unido.Nombre de cuenta: Nigel O.Williams, tipo código: 400217 número de cuenta: 71441183 código IBAN: GB68MIDL40021771441183

CÓDIGO DE SUCURSAL ID: MIDLGB2106A.

Nombre: Blamo Nelson, Avenue, street de la Triech zona 5 Marcoury Abidjan, Costa de marfil. Nombre del Banco: BIAO, Marcoury Abidjan, número de cuenta: 228 35060 6097, swift código: BIAO-CI AB

MADU PHILIP CHUKUNUGO, ECOBANK – CÔTE D ‘ IVOIRE S.A. AGENCIA DE 11 168 MESETA, BULEVAR LATRILLE BP.245 CIDEX ABIDJAN, NÚMERO DE CUENTA: 2000 0028 0130 15, CÓDIGO SWIFT: ECOCCIAB.

LA SRA. NATCHARI KHONGSAMMA NOMBRE DEL BANCO: BANKTHAI DIRECCIÓN: RATCHPROPLOP RD. PRATUNAM, BANGKOK 10400 TAILANDIA, NOMBRE DE CUENTA: DIANA SUNTHORN, ACC / N ° 003-2-25074-4 SWIFT CODE UBOBTHBK.

YOLISWA MAQUBA, STANDARD BANK, NÚMERO DE CUENTA: 007179340, CÓDIGO SWIFT: SBZAZAJJ, CÓDIGO DE SUCURSAL: 004605 ELLIS PARK, SUDÁFRICA.

NANYANG COMMERCIAL BANK LTD. TIENDA, 1/F, HONG KONG CENTRAL DEL PACÍFICO 28 HANKOU ROAD, T.S.T.KLN, CÓDIGO SWIFT (HK); NYCBHKHH. AIRE ACONDICIONADO NO: 043-490-1-0219364. NOMBRE DEL AIRE ACONDICIONADO: LAI LIHOI

HSBC BANK PLC, la Sra. Iyesá Ismana (alegado): tipo código: 40 – 06-21, código SWIFT: MIDLGB22 código BIC: MIDLGB22, número de cuenta: IBAN código 91010794 ($account): GB63MIDL40062191010794.

El Hong Kong y SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. NORTH POINT BRANCH, 306-316 KING ROAD, NORTH POINT, HONG KONG. SWIFT CODE: HSBCHKHHHKH, aire acondicionado no. 004-7-610167, aire/acondicionado nombre: YANG, JINGBIN.

Ramon Oufmann, nombre del Banco: Caja España, número de cuenta (IBAN): 2096 0473 7437 3311 8300 ES25

Código SWIFT (BIC): dirección del Banco CSPAES2L: C / Gran vía, ciudad: Zaragoza, país: España, Zip/Código: 50002

RAMON OUFMANN, nombre del Banco: BANESTO, número de cuenta (IBAN): ES74 0030 8006 9503 9503 8273

Código SWIFT (BIC): dirección del Banco ESPCESMMXXX: GRAN VIA, nr 34 str. Ciudad: Zaragoza, país: España

ZIP/código: 50005.

Nombre del Banco: BANCAJA, nombre: RAMON OUFMANN, dirección del Banco: PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 18, ZARAGOZA, 50008 ZIP. Cuenta (iban): sólo ES30 bacalao 2077 0277 8616 0104 3768 swift, bic: CVALESVVXXX.

2096 0003 1737 4224 5200 ES59 cuenta VIRVA MARIAN, CAJA España, (IBAN): East, Código Swift (BIC): dirección del Banco CSPAES2L: AVENIDA JOSE AGUADO, nr 1. Ciudad: País de León: España/código postal: 24005

Barclays bank plc. willsden & Nottinghill group, Londres.NW107 JA. Nombre de cuenta: Eps internacional.

Cuenta agrega: 10, ellinfort road. parada rue de mare, hacKney, Londres. Cuenta no: 43546455. Tipo código: 203019.

SWIFT: BARCGB22.

NOMBRE DEL BANCO: LA CAIXA CALLE CHILE N0 5,01009, VITORIA GASTEIZ, ESPAÑA. Nº DE CUENTA: ES2100-1558-92200-105-9963, CÓDIGO IBAN: ES 12, CÓDIGO SWIFT: CAIXESBBXXX BENEFICIARIO: COKER-JONES.

Standard Chartered Bank no 5002 shen nan road east shezhen, pr-China – Código swift: scblcnsxshz-CA no: 3854430411, beneficio: Unión industrial ltd de elevación.

NOMBRE DEL BANCO:-CAJA MADRID, ESPAÑA, SIN DIRECCIÓN. 9 SAN JOSÉ, ALCORCON, MADRID – ESPAÑA.

BANCO SWIFT: CAHMESMMXXX, BENEFICIARIO: MARIA ANGELES BARRAGAN MARK, Nº CUENTA: 2038-2279-11-3001448129, SWIFT CUENTA: 2279 IBAN ES65. Re noticias finanzas S.A. agents2005@terra.com.

BANCO HSBCGRAND-RUE 8, M60, NÚMERO DE CUENTA: 31444050 TIPO CÓDIGO MANCHESTESTER: 403123

IBAN: EN 46 MIDL, 403123314445050, CÓDIGO IDENTIFICADOR RAMA: U IR 2144 MIDL, DESTINATARIO: FRANK LIN DAVIES.

SAMUEL OGUNSERI MOHIBSARHADI, NOMBRE DEL BANCO: UNICREDIT BANCA,

DIRECCIÓN DEL BANCO: PIAZZA EMANUELE 25 A, 43100 PARMA (PR) ITALIA, NÚMERO DE CUENTA: 000010322170

ABI: 02008 TAXI: 12715. Los criminales del fraude preguntar a pagar esta cuenta en septiembre ‘ 05.

CITY BANK de NUEVA YORK « Beneficiario del cambio de HENRY FREEMAN, U.S.A a GLOBAL Ltd. ANN ». (probablemente Citibank), CR: SWIFT: ADNTGHAC, camino de aire acondicionado no 36964987 no: 021000089 beneficiario: Banco de desarrollo agrícola, LAPAZ rama/c no: 1141000002222. Confunde el orden de septiembre ‘ 05.

BANK OF AMERICA, MIAMI, ABA… 063100277, SWIFT…Código SWIFT BOFAUS3M para FUTHER al crédito de banco CRÉDITO agrícola DE CARTAGO.O BCACCRSC, AVENIDA, CALLE 4 Y 2, SAN JOSÉ, COSTA RICA, POR EL SR. JOHNSON YOUNG, ACC…302-101-101514418, SAN JOSÉ COSTA RICA.

CAJA CASTILLA LA MANCHA, Nº CUENTA: 2105-3072-61-0010-0044-51, SWIFT CÓDIGO: CECAESMM105 BENEFICIARIO: IBI CHARLES DIRECCIÓN: MADRID ESPAÑA.

En todos los casos siguientes, los estafadores han solicitado pago vía WESTERN UNION

Nota: Cuando se proporcionan direcciones británicos, el dinero será generalmente recogido por los criminales extranjeros. Debido a la inmigración controles ineficaces, Gran Bretaña conoce crimen desconocido hasta hace pocos años. Los criminales usan documentos falsos cuando recogen (por lo tanto los nombres y direcciones que dan son sin sentido), pero el dinero debe ser recolectado en el país designado.

Por orden de fecha reciente:

Jonadab Oki, Londres se15 2sf.

Archibald Turner, 2534 Coakley Pointe, Royal Palm Beach, Florida 33411.

Okafor Fabian, Nigeria, LAGOS.

Cathy Carter griego, 423 Perkins Ave, League City, Texas 77573, USA.

LaToya Beckett, 23 centro de comercio, construcción, Georgia, 30035, Decatur, Estados Unidos.

BERT SCHMAHL, PATRIMONIO CHAMBERS, LONDRES, REINO UNIDO.

MARYANN SHIELD, 71 Aberdeen Avenue EB9 Manchester, M17 es UK.

Marca de Whitman, USA., West Virginia, re ricksimpsoncurecancer@hotmail.com.

La Sra. Julian príncipes, 17 Berghlt Crescent, Stamford Hill, Londres, Reino Unido N165JE.

Kimberley COLLINS chijioke, OMAR IBN Al KHATTAB ROAD, P.O. BOX 1550, Dubai – Emiratos Árabes Unidos.

Soleado iyke UCHENU, República de Benin.

Peter irie OBA, República de Benin.

Obinna NDIGWE, República de Benin.

VINCE OSEGA, LAGOS, NIGERIA.

Bryan Alice, 1 Blackthorne Rd., Slough, Berkshire SL3 0SB, Reino Unido.

Chidiebere Nicolas, Lagos, Nigeria.

NICOLAS ADIM LIBERTAD, JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA.

Glen Atkinson, 30 John Islip Street, Londres SW1P 4DD, Reino Unido.

Brian Blank, código postal estatal de Lancaster, PA 17603.

Ademola Castleberry, 30, Brigitte inmobiliaria, Akure, Ondo, Nigeria.

Emily Ojo, 24 abebayo Street, Lagos, Nigeria.

Jalan MOHD AZMI, 653 zona SHAFIAN, Sentul 51000, Kuala Lumpur, Malasia.

Adebowale Akeem ALABI, 2, Walter Carrington Crescent, Victoria Isla de Lagos, Nigeria.

UDOKAH nada, Lagos, Nigeria.

ODULANA DANIEL UFUOMA, ACCRA, GHANA.

BECANA Saunders, Londres, Reino Unido, (MoneyGram).

SITI KHADIJAH BINTI GHAZOUANI, Malasia.

VERONICA ALLAIN, LAGOS, NIGERIA.

Sidwell Jones, Clarefield Drive, Maidenhead, Berkshire, SL6 5DW, Inglaterra. (MoneyGram)

Mazen Juan Oliveira, República de Benin.

YDELE OKONLOWO, St Prescote Road, LUGANSK, Ucrania.

Andria Morgan, 96 Euston Road, Londres NW1 2DB.

Daniel Gongoaso, Lagos, Nigeria.

DOMINIQUE CLETUS, LAGOS, NIGERIA.

La Sra. Kate soleado Nwafuru, Maitama, Lagos, Nigeria.

La Sra. Grace Derek, Winchester, 6 Jewry Street, Londres, SO23 8RZ, Reino Unido.

JOSEPH OBALIMU, 455 ROAD IKOYI LAGOS, NIGERIA.

FADZYLAH BINTI MOHAMAD ALI, CIUDAD: KUALA LUMPUR, MALASIA.

Festus Jackson 5 Pradeep Avenue, Banjul, Gambia.

Timothy Elder, Zip 12 Greenwood Street, Londres: E11 7SE país: Inglaterra.

SARAH KING, receptor: 873 Central Avenue, Manchester, M17 1TT, UK.

Nombre del destinatario: Atebefia Ogaga, 1, Avenida Victoria COMM 18 Accra Ghana.

NANCY MARTIN ANTHONY, 10 RUE DE L ‘ EGLISE, ISMAIL, LAGOS, NIGERIA 23401.

NOMBRE DEL DESTINATARIO: 00229 OKE, 01 BP ANTIGUO ESTANQUE 188, KUNLE, COTONOU, BENÍN.

JERRY ETHEL, LAGOS, NIGERIA. MMarcel Mmelika, Benin República. Jack Campbell, estación 5 desfile Beaconsfield dólares. HP9 2PG.

Kelvin Dauda Idomeh, Zikronapt 19, gemikonagi lefke, Chipre, 972252.

Mark Jude, unidad 8, el centro de olmo, cristalerías Lane, Normandía, Guildford, Surrey GU3 2DF, Londres. EMMA IKE, lagos

NIGERIA. Transferencia de dinero Gram – Sr. Amos Samuel NgowbiaAddress:.Calle 48, rue laminu Xuanhua.(2do piso) Senegal Dakar.

Amoako brillante Avenida Aeropuerto oeste 23 Street Accra. MICHAEL ENEMUO nº 76 Royal avenue, Benin. Baye Strojkrepezh Lagos, Nigeria. Vadim Jabolovo, Federación de Rusia, Moscú. Pío CABA, Nigeria. Cantidad de Mary Johnson: 632,00 USD

Dirección del destinatario full: #Orbital Park, gran 201 South West Road, Hounslow, Middlesex TW4 6JS.

IKEM JUDE, LAGOS, NIGERIA.

ALFONSO – Costa Watchtower Tower Bldg n-340, FELIPE Algarraobo Madrid España.

JERRY ETHEL, LAGOS, NIGERIA.

MMarcel Mmelika, Benin República.

Jack Campbell, estación 5 desfile Beaconsfield dólares. HP9 2PG.

Mark Jude, unidad 11, Polígono Industrial de Ashford, escudo Road, Ashford, Middx, TW15 1.

CLAIRE FABIHANA ANDERSON, PL35LW, PLYMOUTH, REINO UNIDO.

Rona O. Asheshe, Avenida 51 de manada Road Warri.

JAMES CLYDE, 811 West Salem Ave UK.

CHRISTOPHER GOMES, ACHADA SAN ANTONIO, CP 358-PRAIA, CABO VERDE, PRAIA, CABO VERDE ISLA.

Roger Toftum, 73 Queens Avenue, Londres, N20 0JB.

Darren Childs, 73 Queens Avenue, Londres, N20 0JB.

Tammy Winsor, 73 Queens Avenue, Londres, N20 0JB

MICHELLE BRUGGE, REINA VICTORIA STREET VICTORIA LONDRES EC4V3AL

Myriam OCHART, 30 Leicester Square, London WC2H 7LA.

Christophe Nocchi, 30 Leicester Square, London WC2H 7LA.

KADRI ISMAIL, 23 ROUTE DE L ‘ AEROPORT, 23439 OGUN, NIGERIA.

Brenda Henry, Alabama Brewton.

Sarah Swimms, Lagos, Nigeria.

Isaac francés, 112 Bath Road, Londres Heathrow Aeropuerto.

HELEN ANN WILSON, 29 Bolton Street, Londres, E8 7PJ.

Sebastian Scott-Emuakpor, 23 rue Hendrick, ciudad del siglo, ciudad del cabo, Sudáfrica.

GLORIA BOYLES, 100, PALACIO STREET, LONDRES, SW1E 5JD 2188.

JESSICA ALBANY, 26, GREAT WESTERN, LONDRES, SW1E 5JD 2188.

La Sra. reina Harry, Reino Unido. Canadá 33 SquareCanary Wharf, E14 5 lb.

Eric Delvin, Alan Keller, el Dr. Barnhill 7 Prestwich, Manchester, Reino Unido.

Nayda luna, Chicago, Illinois.

James Charles Oborji, República de Benin.

Gary Ford, estado: Nueva York, ciudad: Brooklyn, código postal: 11234

Ofodegwu Ikechukwu Emeka, Benin República.

Danny Grassigli, 24 Grosvenor Square, London W1A 1AE.

Justin Obeshe, 23 rue Dipo Abe Ikeja Lagos-Nigeria.

IMED OKAFOR, REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA.

KAMI AMAYA, Kuala Lumpur, Malasia.

Isaac Iweuno, Benin República.

MARK M.GOLDEN, UNIDAD 26, CASTILLO QUAY SHOPPING CENTRE, BANBURY OXON OX16 5UH.UK

Albert David, 25 presagia Street thomas Palma surco Banglore, Karntaka, India.

ELODIA MARTINS CHIMA, LAGOS, NIGERIA.

FRANCIS NWOYE, Cotonou, Benin República.

Samuel Wright, 59 la Broadway, Londres, Greenford, UB6 9PN

Lawrence Williams, 34 rue obispo, Mushin, Lagos, Nigeria.

Ben Martins, Lagos, Nigeria.

PAUL UBA, NIGERIA.

Linda son, unidad 11, Polígono Industrial de Ashford, escudo Road, Ashford, Middx, TW15 1 LondonUnited Unido.

EXLEY MAGRET, PLANTA 286, EUSTON ROAD, LONDRES, REINO UNIDO.

OLA Williams 4th Rd ikeja Lagos – Nigeria.

Onouha Chigozie (Nigeria).

Okhueleigbe el domingo, Nigeria.

Edward Bob, Nigeria.

Kenneth Céline, Benin República.

Mathew Jones, edificio 11 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londres W4 5XR.

Bernard Vanasse, Leyton, Londres.

FRANCIS NWOYE Cotonou, Benin República.

Sr. Alexandru Babatunde., 22 Kingsway London WC2B 6El.

Tony Moore, Nigeria.

Además, Zanele felicidad, edificio Atlántico 25 126 Schoeman Street, Pretoria.

Donald Walker 24 Grosvenor Square.

PAUL N JEVIZU, Cotonou, Benin República.

Ben Walter, 5 Idowu Taylor Street, Victoria Island-Nigeria.

Carlos Shina, 10, Western Ave., Shomolu, Lagos 23401 (Nigeria).

Emmanuel Okah República de Benin. Samson Abala, Nigeria.

Gerald Santucci, 24 Grosvenor Square London W1A 2LQ.

Sophia Osumanu, 147 Teshie Accra Ghana.

NMURIALI UKEH, Ouagadougou, Burkina Faso.

David Spencer, 24 Grosvenor Square London W1A 2LQ.

GEORGE EDU LAGOS, NIGERIA.

PAUL OBOWU, LAGOS, NIGERIA.

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Lloyd Walker, 24 Grosvenor Square London W1A 2LQ.

Deborah Foxx, 12 Senthooran rd, Ifako, Lagos, Nigeria.

LUDOVIC Gopalakrishnan Príncipe, Ikeja, Lagos-Nigeria 45 carretera del aeropuerto.

Kim Bryant N 2nd st, Rogers, AR 72756.

ONYIBOR E. COUDRAY.

Omatah Stanley Collado, Benin República.

PETER JOHNSON C/ORTEGA 15, MADRID ESPAÑA.

LAURA NUDD 60 Hyde Park Gate, Londres.

Ben Walter, 11, rue IEDA, Ikoyi, Nigeria.

ADAMS GAIL, P O Box 3468, Sheffield, S4 9WA, Londres?Reino Unido.

Christina Pipilola, cerca de 3 centros de salud, Lekki, Lagos 23401 (Nigeria).

VIKTOR VASCHUK Nevsky 118 Avenue, Kiev Ucrania 06138.

BOGDAN PANSKYY, 34, calle Lenin, Odessa 05483 Ucrania.

VITALIY KOLESNIK Ucrania 23 Moscú Boulevard, Irpen 06299.

Beatrix Elizabeth Vetter, C/Miraflores 12, Madrid España.

Owen Okoh, Londres, Inglaterra.

Mamadou Niang, 79 Lauriston Place Edimburgo Escocia, EH3 9 Hz.

Nelson Mbable, Lagos, Nigeria.

Eboni Talen, Narborough Leicester LE19 0AL.

ANDERSON BULMA SEKUDA, GRECIA 12 MADRID ESPAÑA

MARY ELVIS, GRECIA 12 MADRID ESPAÑA

BEN MARTINS, 70 Aeropuerto Internacional en coche Mafoluku, Lagos, Nigeria.

Borna Giancola, re Breda Di Natali, 10 via Rismondo, Roma, Italia.

Bryan Royston Ridag, camino del acantilado de 133 en cheras, Kuala Lumpur, Malasia.

Rev. La iglesia de Saint – Jean Edward de Cristo, calle 6 Ave10 Eric Williams de la ciudad, Abidjan, Côte d ‘ Ivoire.

BEN MARTINS, 70 Aeropuerto Internacional en coche Mafoluku, Lagos, Nigeria.

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ZINEB OLUWASEUN ANTHONY, 120 CARRETERA MILVERTON IKOYI, LAGOS, NIGERIA.

Aleksey Anikin, Rusia, San Petersburgo, Nevskii calle 61-125.

Adedeji Afeez, 7 karim alimi, frente a las costas de oluwaga, NG, Lagos (Nigeria), parada de autobús Ipaja 23401.

ANTHONY CHIEJI, BENIN REPÚBLICA.

LUGAR DE JUANA AKINBUKOLA, #10, PUEBLO DE GSM, IKEJA, LAGOS, NIGERIA.

ABRUGBE, IPAJA, LAGOS (NIGERIA) BAÑADAS 23401

Anton Homyakov, Omsk, Rusia.

MISS PESO FRANCESCA KENNEDY, 220 LGT ADJAMÉ, ABIDJAN, CÔTE D ‘ IVOIRE

Misericordia gris, 12 Road Hotel, lagos, Nigeria 23401.

FRANKLIN Bennett, Shooters Hill, London, es LX 4, 18, Londres, Reino Unido

James Abara, 10 camino del Pentágono, Ikeja, Lagos, Nigeria.

HENRY JACKSON, 1 QUEENS ROAD, Londres SE2 1EP y HENRY JACKSON, 1 QUEENS ROAD, Londres SE2 1EP.

DAN HUFF, 21 PENTONVILLE ROAD, LONDON N1 9UZ, REINO UNIDO.

Lumin misericordia, 13 carretera Allen, Léonard Allen, Lagos, Nigeria 23401.

IKECHUKWU AGHANTI JULIUS, REPÚBLICA DE BENIN COTONOU.

¿JOHNSON BENNI, PARKLINE? AVENUE, LONDRES WC1N2LA.

BARRA (abogado) marca BERNARD, no 48 AVENUE LAMINE GUEYE, Senegal DAKAR.

DAVID HILARY, LAGOS-NIGERIA.

MATINUS VAN DER WASSENBERG, 250 Regent Street, PO Box 4RY, Londres Reino Unido.

AMANA AKINTAN, NO4, OLATUNDE DIAMOND STREET, AGUDA, SURULERE, LAGOS, NIGERIA.

GEORGE NAZIAROH, 21 rue Bute, 9JA M40 de Manchester, Inglaterra.

ODIA A KINGSLEY, 9 CREEK ROAD, IKOYI, LAGOS, NIGERIA – 23401.

JOHN MATTHEW, 9 CREEK ROAD, IKOYI, LAGOS, NIGERIA – 23401.

PAUL MARTINS, 7, RUE VINCENT, MADRID, ESPAÑA.

Anton Homyakov, Omsk, Rusia.

MICHAEL GRANT, 28 Hamilton Terrace, Leamington Spa, CV32 4LY Inglaterra.

ROY BROWN, ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.

JERRY BROWN, ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.

TEO PANCHAL, 26, 8, 1, C/VALERON, 30002, MURCIA, ESPAÑA.

AYODELE TROMPETA A., RUE DE ALAPERE 78, LAGOS 23401, NIGERIA KETU.

DAVID FRIMPONE, Londres-UK.

Michael STONE, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex, 1HH RH19.LONDRES, REINO UNIDO.

ALEXANDER BRUINHART, MICHAEL MORGAN, PETER JONES, FRANKLIN DAVIES, KROGER BANCA CENTRO 200 M. DECHANTAL ROAD.

Chris Napoleón Abba Schulenburg Straat 102 b, código postal 3083kz, Slinge, Amsterdam, Holanda.

STEVEN BROADWAY, Londres.

¿Quincy Moru k., 40, Avenue Rossington, Bortfordshore? SW1P 2JJ, Londres, Inglaterra.

MICHAEL GRANT, 28 Hamilton Terrace, Leamington Spa, CV32 4LY Inglaterra.

COKER JONES, 201, AVENIDA DE HOLLANDA, MADRID, ESPAÑA.

Agosto Azu, parcela 3456 Western Avenue, Surulere, Lagos, Nigeria.

Hermosa Swanepoe (Mlle), J.H.B, Sudáfrica.

Tánger mensajero expreso, DENNIS CONRAUD, depósito: sur de GLASGOW, 87 Hydepark Street, Glasgow G3 Finnieston 8BW, UK.

Tony Vincent, 13 arenas del norte Leith, Edimburgo, EH6 4ER.

Marina Otroc, CHISINAU, Moldavia, República de respuesta: Alba-iulia 200, código postal: 34759

LA SRA. VIVIAN PHILIPS, NO 5, RUE OBISPO JOHNSON, PORHTHARCOURT, ESTADO DE RIVERS, NIGERIA.

Collins Amadi, belgrave 13 calle, Denton, Manchester M34 3Wp, Reino Unido.

JOHN NWACHUKWU, NO15, VIEJOS OJOS ROAD, LAGOS, NIGERIA.

Edward Patricia, Amsterdam – Países Bajos.

Jean-Charles y STANLEY, Inland Bank Plc Nig Sok Charles Taylor Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria.

ANTON GOLYAKOV, San Petersburgo, Rusia. A N T O N G O L Y K O V.

Benjamin smith, glover, v/isla, carretera lagos 23401 (Nigeria) 10.

Jane Adams, 5, rue morgan, v/island, lagos 23401, Nigeria.

BENSON BUCHI AMADI, 10, RUE LEWIS, LAGOS, NIGERIA.

OLA Williams, P.O.Box11324, Accra, Ghana.

TRAN Hai hijo, Vung Tau, Vietnam.

CUONG Vu Kim, Hanoi, Viet Nam, 084.

Saleh Awayda, Tripoli, Líbano

¿Marion? Fletcher, 12 ABBOTT PARK ROAD, Londres, Reino Unido.

John Weston / grupo IFA, UK, 2002.

Por favor, antes de enviar un correo sospechoso, compruebe que ha incluido las cabeceras completa de INTERNET (véase abajo).No siempre es posible responder a los informes de fraude, pero siempre se toman las medidas adecuadas.

No estoy familiarizado con los encabezados de correo electrónico – Muéstrame lo que usted necesita…

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