InterFraud

InterFraud

La frode di Internet gruppo consultivo

Non per profitto gruppo con sede in Gran Bretagna

Coordinate bancarie del recente frode Internet tentativi

… e alcuni indirizzi per pagamento Western Union

Dovere doloroso – esponendo la connessione (britannici e irlandesi). Novità: Cosa è successo ai miei soldi? Tutte le vittime di frode 419 dovrebbero leggere questo.

Informazioni su questa pagina sono stati copiati senza il nostro consenso e appare su diversi siti, tra cui « Nairaland Forum ». I ricercatori devono essere consapevoli di questo. Se state cercando informazioni generali su uno degli account elencati, esso non può essere una buona idea per posta al sito nigeriano.

Questa pagina: conti bancari, vedi anche la truffa della lotteria vincente, riciclaggio, frode, falso frode lavoro primer su frodi Internet, la frode falso prestito offerta.

Banche britanniche – sveglia! Criminali sono impegnati al momento di apertura di conti nei tuoi rami! Usano i conti per riciclare il denaro. Tu non stai educare vostro personale e non hai nessun abuso corretto, il sistema di informazioni! Si spendono milioni per spot televisivi ridicoli progettato per far sentire sicuro sul vostro marchi, ma è tutto per niente, se si trascura la questione della frode account. Persone informate oggi di condurre una ricerca sul Web, piuttosto che dipendere gli annunci pagati, prima di prendere decisioni.

Le banche degli Stati Uniti – questo è come criminali frode sposo potenziali vittime della truffa del falso travaglio. Essi suggeriscono utilizzando conti presso alcune banche: « queste banche offrono il miglior servizio che si adatta alle nostre esigenze: wellsfargo.com (altamente consigliato), (consigliato) ‘, citibank.com Mefeedia.com. ‘ » Vi consiglio di scegliere Wells Fargo. « Sono solo una misura perfetta e trattano i nostri pagamenti molto veloci ». Truffatori hanno anche pareri concernenti il pagamento tramite Western Union: « cercare di utilizzare agenti WU si trova nei supermercati (Wal-Mart, Foodmart ecc.), negozi di alimentari, ecc. ‘. »

Criminali frodi Internet chiedono solitamente vittime di inviare denaro tramite il servizio di Western Union. Tuttavia, c’è un limite alla quantità di soldi che prende per ogni trasferimento di Western Union. In alcuni casi, pertanto, i criminali chiederà che i fondi erogati per la frode di conto bancario. Lo scrittore ha riscontrato una mancanza di interesse da parte delle banche quando si segnalano questi dettagli dell’account. Quando chiami gli uffici della banca di Londra ad esempio personale di sicurezza, è difficile evitare che formano l’impressione che ha interrotto la metropolitan police si ritirò e scontento suo tè e biscotti. Spesso, queste persone anche se non sembra consapevole del problema delle frodi su Internet. Ho chiesto recentemente dipendente di dettagli anteriore HSBC UK un conto della frode nel ramo della società di Hong Kong – ha detto « non siamo la Hong Kong e Shanghai Banking Corporation. Stupido me – ho pensato che era la banca che ha eseguito campagne televisive su come HSBC è stato tale istituzione finanziaria globale, ben collegata…

Pertanto, si è deciso di pubblicare i dettagli di questi conti bancari qui. È una risorsa progettata per aiutare il pubblico in generale per evitare la minaccia crescente di frodi, ma spero che le banche e le agenzie di polizia (etico) in tutto il mondo anche troverà utile. NB questi dettagli emersi nel recente posta di frode – potenziali vittime sono stati diretti ad effettuare pagamenti a questi account. Non possiamo garantire che tutti fanno riferimento ai conti esistenti. Sotto conti bancari appaiono alcuni falsi nomi e gli indirizzi forniti per la ricezione di fondi tramite Western Union e Moneygram.

Conti bancari, con ordinanza di data recente. Conti bancari UK ha evidenziato in rosso per una facile consultazione.

Banca NATWEST, HIGH STREET, BROMLEY, BR1 1JH, Regno Unito, nome account: EMMANUEL IKEMSON, numero di conto: 84465026, sort CODE: 600402, IBAN: GB95NWBK60040284465026, codice BIC/SWIFT: NWBKGB21. (segnalato da marzo 2015)

Binti Hassan Davide, CIMB BANK, numero di conto: 700-85-441-55, codice Swift: CIBBMYKL, indirizzo: ramo di Subang, Malesia. (segnalato da marzo 2015)

CIMB BANK, 50100 KUALA LUMPUR, JALAN TUANKU ABDUL RAHMAN, competente ricchezza MANAGEMENT SDN BHD, 8001144298, codice Swift, CIBBMYKL.

Banca Caixa, n. conto: 21001902180200129707, IBAN: ES84 2100 1902 1802 0012 9707, codice BIC SWIFT: CAIXESBBXXX, nome account: FREDDY VELASCO WILLIAMS, indirizzo della banca: nessun GETAFE 5 non POSTARE codice 28904 MADRID, Spagna-Isole Canarie. Gennaio 2015

Banca Santander, nome: Andreia Vissoka Serejo Rodrigues, numero di conto: 15063265, codice: 090127, Iban: GB81ABBY09012715063265, BIC: ABBYGB2LXXX. (riferito a novembre 2014)

Banca NatWest, nome account: Sophiri Obomanu, conto n. 26691965, sorta di codice: 010296, Iban gb3nwbk01029626691965, Banca indirizzo: 49 Chiesa Eccles, Manchester, m30 0af. (riferito a ottobre 2014)

LlOYDS TSB, 13 il marketplace, ALFORD, LINCOLNSHIRE, nel 139ED, Inghilterra. Acct. JOANNE BROWN, IBAN: GB84 3065 8624 0763 68 LOYD, SORT CODE: 306586, N. CONTO: 24076368, BIC: LOYDGB 21690.

Banca del commercio, il nome: Justina Eke U., numero di conto: 92404900, Routine (sic): 011300142, città: Worcester, stato: MA, codice postale: 01604.

Banca di stato dell’INDIA, il nome di XAD TSUQU, numero di conto: 20116514086, IFSC codice: SBIN000007.

STATE BANK OF INDIA, nome: MrAKITO, AC:20137212149, RAMO: DIMAPUR, CIGP-SBIN0000072.

L’asse banca Delhi, nome account: sorrentino Esty, numero di conto: 914020022882156, numero di PAN: CHOPM9823, IFSC codice: UTIB0000166.

Accedi banca Nigeria Plc, nome account: Paul Austin Onwuegbu, numero di conto: 0016233784.

PNC Bank, nome account: indirizzo americano Global Access agenzia, LLC., della banca: 18490 Livernois Avenue Detroit Michigan 48221, numero di conto: 4104229326, numero di routing: 041000124, codice SWIFT: PNCUSS33.

ECOBANK Benin, nome account: Ste. VALDINI E e figlio, conto n.: 006012111185150, codice SWIFT: ECO.Anais, Banca indirizzo: strada del governatore BAYOL

01 BP 1280 COTONOU BENIN.

CIMB BANK, indirizzo: unità 282 G-03 piano terra MEDICAL OFFICE BUILDING GLENEGLES HOSPITAL (kuala Lumpur) JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR Malesia numero di conto: 1454-0001717-52-7 Nome: NAN SUK KANG, codice Swift: CIBBMYKL.

AKBANK T. s. a., il codice bancario: 1340, nome del titolare: Ali JAMES AWOLUSI, Swift: AKBKTRIS, Iban: TR65 0004 6013 4000 1000 0026 74, conto n °: 74 00026, indirizzo: Selahattin Pinar Cad. Cemal Sahir Sok. N. 32, A.

Halifax Bank, nome account: Iroro Martins, numero di conto: 11075169, sort Code: 11 08 68, IBAN: GB44HLFX11086811075169, codice SWIFT: LOYDGB2L, indirizzo della banca: 9-13, rue Powis, Londra. SE18 6 HZ. (Gennaio 2014)

ECO BANK GHANA ACCRA, nome: MAXWELL Borja, numero di conto 0383014440133601, SWIFT CODE ECOCGHAC.

LLOYDS TSB BANK, IBAN: GB30 8768 0172 7896 63 TSBS, BIC TSBSGB21053, numero di conto 72789663, ordinare il codice 876801, nome account: indirizzo GODFREY: ANGUS MEADOWSIDE, DD1 9, Royaume-Uni(Novembre 2013)

Beneficiario di BARCLAYS BANK PLC, Regno Unito,: fatto elogio PSG, sorta di codice: 20-46-60, conto: 73221458, BIC/SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB81 BARC 2046 6073 2214 58.(Settembre 2013)

LLOYDS BANK, nome account: Janet Collins (non), numero di conto: 24604660, codice: 306443, BIC: LOYDGB21671, IBAN: GB63LOYD30644324604660.(riferito alla banca, il 18 settembre 2013)

Halifax Bank, conto: sempreverde Chambers, numero di conto: 00588581, codice bancario: 111325, IBAN: GB90HLFX11132500588581, BIC: HLFXGB21J74, Londra, Regno Unito.(riferito alla banca, 17 settembre 2013)

Barclays Bank, LILIANE DUPONT, conto 73818438, codice bancario: 13-20-42, IBAN: GB07Barc20134273818438, Bic Swift: Barcgb22.(riferito alla banca, 17 settembre 2013)

LLOYDS TSB.Nome account: M l KATUKA, NO ACC: 68637560, sort CODE: 30-66-76, IBAN: GB90 LOYD 30667668637560, BIC: LOYDGB21693, indirizzo: 60, rue GEORGE, LUTON, BEDFORDSHIRE LU1 2BB.(segnalato da Lloyds TSB, agosto 16 ‘ 13).

Lloyds TSB, conto: Chriscoke Investment Ltd., indirizzo della banca: 76 segale Lane, Peckham (!), Londra SE15 5DQ, conto no: 27096560, codice bancario: 779134 Swift: LOYDGB21J35, Iban: GB52LOYD77913427096560.

Lloyds TSB, conto: la sua azienda, l’indirizzo del destinatario: Corte di querce di 2 Hillview Avenue, Londra SE19 1QX, indirizzo della banca: 19/21 Powys Street, London SE18 6BF, sorta di codice: 30 99 88, numero di conto: 37872568, bic: LOYDGB21582, IBAN: GB64LOYD30998837872568.

Ramo MAYBANK JITRA, Ooi Eng Guan/c – 102063581844, indirizzo: 175 & 176 Jalan PJ 7 Fisher Jitra 2, Jitra kedah, Kedah 06000, interruttore codice: MBBEMYKL.

Hong leong bank berhad, conto nome-Noor Laizan binti Noor Azmi, conto-26850082519, veloce, HLBBMYKL, indirizzo – n ° 7 & 9, 1 Perusahaan Jalan Jalan College Seri Kembangan, Selangor, Malaysia, ZIPCODE 43300.

HSBC Amanah Malaysia Berhad, N ° 55, Jalan Medan Pusat 2D, Persiaran Bangi 43650 Bangi, nome account di Selangor, Malesia – Noor laizan Binti Noor Azmi, Acct non – 027024330025, Margaret HMAB di Swift.

ICICI BANK FILIALE: DANIELA MAGRI, UDAIPUR. Nome account: BPS INTERPRISES (sic). NUMERO DI CONTO: 693605500004. PAN NUMERO: ABQPH4008I. IFSC CODICE: ICIC00006936.

BANCA ISTITUITA STANDARD, NOME ACCOUNT: NORA OFORIWAA, 22 MFFUM-STRET, HSE NO.4/TF, ACCRA-TIAFA INDIRIZZO: P.O.BOX AB343 MEACHAM HOUSE, DELLA FILIALE DELLA BANCA: ARNAO, CODICE SWIFT: SCBLGHAC, NUMERO DI CONTO: 0150433091200.

STATE BANK OF INDIA, NOME ACCOUNT: PRINCIPE MICHELIZZA, NUMERO DI CONTO: 20116511449

MAYBANK BERHAD, NOME ACCOUNT: NURUL NICOLAS BT JASON, N. DI CONTO; 164838007437, SWIFT BANCA; MBBEMYKL, INDIRIZZO DELLA BANCA: 12-13 JALAN TK 1/1, TAMAN KINRAR SEZIONE 1, PUCHONG DI JALAN BATU 7 1/2, 58200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA.

HDFC BANK, nome account: ROSHAN YAMNAM, numero di conto: 10921000018396, Ifsc: HDFC0001092, ramo: Colonia della difesa, nuova DELHI.

HDFC BANK, nome di a/c: D. HENRY, A/C No.: 00771140242049, codice IFSC:-HDFC0000077.

EMIRATES NBD BANK, CONTO BENEFICIARIO NOME: ALFRED KLUGMAN, NUMERO DI CONTO: 0214578684601,

INDIRIZZO DELLA BANCA: DUBAI BANIYAS.EMIRATI ARABI UNITI, CODICE SWIFT: EBILAEAD, CODICE IBAN: AE670260000214578684601.

Deutsche Bank Trust, indirizzo: casella postale 318, chiesa St Station NY U.S.A. 10015, SWIFT CODE: BKTRUS33

CONTO IN DOLLARI USA: 517-437-04. Nome account: EcoBank GM srl, codice Swift: nome account ECOCGMGM di crediti extra in: Festus Jackson, numero di conto: 0010034901431301, 42, Pradeep Avenue, P.O.BOX 3149, Canada.

CROWNGLORY TRAVEL & TOURS, BALBRIGGAN BUSINESS CAMPUS, HARRY REYNOLDS ROAD BALBRIGGAN, CO.Dublino, nome della banca: banca irlandese ALLEATA, n. account: IBAN 34367030, #: IE87AIBK93201934367030, sort CODE: 932019 codice SWIFT: AIBKIE2D.

KUBO fornire N.V., MEXICOSTRAAT 5, B – 2030 Anversa Belgio, bancario conto n.: 564-513914272, IBAN: BE38 5645 1391 4272, codice SWIFT: GKCCBEBB, nome della banca: banca DEXIA Belgium.

BARCLAYS

Nome account: carta di residente permanente degli Stati Uniti (?)

Indirizzo della banca: 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Regno Unito

Codice: 20-53-04

Numero di conto: 13632342

IBAN: GB11BARC20530413632342

SWIFT: BARCGB22

chiamato Barclays per segnalare questo: 06.11.12

Banca SANTANDER, numero di conto: nome account 16685901: JENNIFER I.E, sorta di codice: 090127,

BIC: ABBYGB2LXXX, IBAN: GB26ABBY09012716685901.

Né Hayati Binti Mohamed Acc: Maybank 162795053237.

Banca dal centro commerciale di Galway, Galway, Irlanda-Rep Irlanda, Andrew Ace, sort CODE: 903824

NUMERO CONTO: 12882063, IBAN: 903824 12882063 IE55BOFI, CODICE SWIFT: BOFIIE2D.

Mercato fondo Ltd, Hang Seng Bank, di saluto 83a, Hong

Kong, conto no. 787 233865-883.

La banca di HALIFAX. Mlle E. ACHIOYAMEN, una sorta di codice 110001. CONTO – 06346060. IBAN-

GB10HLFX11000106346060. BIC – HLFXGB2D1F08. HALIFAX COMMERCIALE ST HALIFAX, NEL WEST YORKSHIRE.

HX11BH. Febbraio 2012.

LLOYDS BANK, nome account: Rajasthan Handloom Corp, indirizzo della banca: 19, numero di conto del mercato, Durham, Regno Unito, luogo: 07538617, codice di ordinamento: 30-92-79. (Banca, allertato dal rappresentante della vittima completo, dicembre 2011).

HALIFAX BANK PLC, nome account: Edwin o, tipo codice: 11/01/07, conto n.: 01082143, IBAN GB19HLFX11010701082143, BIC HLFXGB21D16, ramo: 393 Brixton Road, Stockwell, Londra SW9 7DE Regno Unito. (riferito alla banca, agosto 2011)

Banca NATWEST, numero di conto: 29078954, codice: 603022, GB12NWBK60302229078954, BIC (SWIFT CODE): NWBKGB2L, nome account: ANTHONY ARUNAH (riferito a luglio 2011). ***

Banca NATWEST, indirizzo della banca: 12 rue SL41LQ WINDSOR di BERKS, Regno Unito. CODICE: 602412, conto n.: 88037053

IBAN: GB17 6024 1288 0370 53 GVSKBEKO, CODICE SWIFT BIC: GVSKBEKO GB 2L, NOME DEL DESTINATARIO: SIGNOR YOUNG YONI, L’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO: 74 BRAMBLEBURY ROAD LONDRA SE187TGD, REGNO UNITO, ID. N.: A02018937, DOB: 14/02/1967. (riferito a luglio 2011). ***

LLOYDS TSB, indirizzo della banca: 52 60 St VINCENT STREET, GLASGOW, Regno Unito 5TU G2.Nome account: 71988963, codice: 873741

IBAN: GB51TSBS87374171988963, CODICE SWIFT: TSBSGB21254, NOME DEL DESTINATARIO: I. FIORENZA, INDIRIZZO BENEFICIARIO: 7 VICTORIA CRS, G2 5TU GLASGOW, REGNO UNITO. DESTINATARIO DATA DI NASCITA: 15/07/1961 BENEFICIARI ID N °: A12365231. (riferito a luglio 2011). ***

BANCA UNITA PER L’AFRICA PLC, TITOLARE DEL CONTO: JOHN MICHAEL, NUMERO DI CONTO: 01510131000552, CODICE SWIFT: UNAFNGLA,

FILIALE: UROMI, NIGERIA. Intermediario banca – Deutsche Bank

Indirizzo casa Oceanic Bank International: 270 Ozumba Mbdiwe St V/Island, Lagos. Custumer destinatario: Anushiem soleggiato

Indirizzo: 22 Ugborikoko Rd., Warri conto non-1523003000157.

BENJAMIN. C. CRISTIANO, BANK SENEGAL ATLANTICO, PASSO 40 HEAD OFFICE DAKAR SENEGAL BOULEVARD. N. A/C: 83015170003.

SWIFT: ATSNSNDAXXX. CODICE BANCARIO: 20137. CODICE FILIALE: RIB 17. IBAN CHIAVE. SN3520137010038301517000317.

Indirizzo della banca CBAO gruppo ATTIJARIWAFA BANK (DAKAR, Senegal): CBAO YOFF di DAKAR in Senegal, nome del destinatario: EMEKA LEONARD oliv Giro: 35159797101 14, serial #. 01313, codice swift: CBAOSNDA, codice bancario K0012.

CIMB Bank Berhad, N ° 6 Jalan Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malesia, nome account: Lee Wai Kwan, 45 Jalan Minang Ria 5 Cheras Malesia 43200, codice Swift: numero di conto CIBBMYKL: 1209-0044-5415-27.

0230 37000 0003 8.8 conto iban 2081 0230 7037 0000 0388 s50, veloce cecaesmm081, conto di nome victor youssef, banca Caixa Penedès, Madrid Móstoles monua.

Naomi Momo Anum, Uniti banca dell’Africa, il numero di conto 01007564501552, kanda, Accra, Ghana zipcode 00233.

BANCA UNIONE DEL TOGO, R C LOMÉ 157 – CASELLA POSTALE 359, VIALE 13 GENNAIO

NOME: FRANKLIN KALU AMELIA, NUMERO DI CONTO: 320499399020000, CODICE SWIFT: UNTB TGTG.

Strada di CENTRAL HONG KONG HONG KONG, 1 Regina, HSBC.NOME ACCOUNT: ZHEJIANG YIWU, CINA PRODOTTI PICCOLA CITTÀ TRADING CO.HSBCHKHHHKH CODICE SWIFT, LTD., CONTO NUMERO 640-033585-838.

BANCAJA, BENEFICIARIO: KWAME BOATENG, CODICE SWIFT: CVALESVVXXX, IBAN: ES5320770705611601580153. INDIRIZZO DELLA BANCA: CAMINO DE MONCADA, 70 46025 VALENCIA SPAGNA.

Azienda banca dell’Africa Occiddentale (CBAO), BARTHOLOMEW IDEH, banca IBAN K00120120803516467420135, SWIFT CBAOSNDA, 035164674201-36, indirizzo 1, posto nell’indipendenza B.P.129 DAKAR in Senegal.

8 ott. 2010 (sic) Shanghai PUDONG DEVELOPMENT BANK, 689 BEIJING EAST RD, SHANGHAI 200001, P.R. China, la SWIFT n.: a/c SPDBCNSHOSA no: 11443630943257 beneficiario: D oceano INDUSTRY CO.LTD.

9 sett. 2010 ECOBANK, Ghana, conto n.: nome account 0073014428846401: Aurélien Yussif, codice Swift: ECOEGHAC.

23 agosto 2010. LLOYDS TSB, nome account: JAN M T /A POUNDBUSTER, numero di conto: 1318789, sort CODE: 309812, BIC: LOYDGB21394, IBAN: 3098 1201 3187 89 LOYD, ramo GB05: STOCKPORT – UK. ***

Agosto 2010. GB89LOYD77911416933660 OSAKUNI JC, Lloyds Bank * (NB)

Agosto 2010. Il nome di Abbey bank account: Uzoma Ajaero, 2 7PA South Hill Crescent SR2 di Sunderland, Gran Bretagna, conto n. 39480743, codice ordinamento 09/01/27, ABBYGB2LXXX, IBAN GB24ABBY0912739480743 BIC. *** ?

LLOYDS TSB, il nome ACCT: Asilah Uzoma, ACCT NO: 24060460, sort CODE: 309834, IBAN: GB55LOYD30983424060460, BIC: LOYDGB21156. *** ?

HSBC, NO di conto: 10122106, sort CODE: 02-40-45, il nome di a/c: preminente, SWIFT: MIDLGB22, IBAN: GB09MIDL40024510122106. (riferito alla banca, agosto 2010)

ABSA Bank Sudafrica, nella direzione del lupo strada, codice Swift: Absa zajj, numero di conto: nome account 0269233877: M.c Hearn.

LloydsTSB, 31 strada yoden, peterlee, co.Durham. SR8 2lp, numero di conto 24382960, codice di ordinamento 77-29-14, Dora Peterson? ***

MAYBANK, MALESIA. Giogo GAN ZAPPARE, numero di conto 162012831748, SWIFIT codice MBBEMYKL MAYBANK BERHAD, metropolitana n ° 10 & 12, metropolitana PRIMA PUSAT NIAGA, JALAN PRIMA5, PRIMA 52100 KEPONG, KUALA LUMPUR, Malaysia.

Banchieri trust company, new york, Deutsche Bank trust plaza, 13 liberty street, New York, NY 10006, codice Swift: BKTRUS33 Fed.Wire: 021001033 nome IN favore di ACCT: ECOBANK NIG PLC, conto n. 04087350. PER PIÙ CREDITO A ECO BANK PLC DI NIG CLIENTE A/C NON 0771010189867001 E IL NOME JOHN HONEYFORD.

ROYAL BANK OF SCOTLAND, NUMERO DI CONTO: 10256730, CODICE BANCARIO: 83 50 00, CODICE IBAN: 0010 2567 30 GB58RBOS8350, BIC: FR GB 2L, BENEFICIARIO: SERVIZI TSY, HIGH STREET, SEDE DI DUNDEE 3 DUNDEE DD1 9LY REGNO UNITO. ***

BARCLAYS BANK, indirizzo della banca: 51 MOSLEY STREET MANCHESTER M602AU, numero di conto: 60678856, ordinare il codice: 205513 codice SWIFT: BARCGB22, IBAN: GB48BARC20551360678856, nome del destinatario: JFH MAYI. ***

LLOYD TSB, nome del destinatario: SAMATHA SMITH, indirizzo: 53 WILMSLOW ROAD MANCHESTER, IBAN: GB25LOYD77192625903660, codice SWIFT: LOYDGB21N93, sort CODE: 771926 numero di conto: 25903660. ***

ABSA BANK, CONTO N. 9221083416, JOSEPHINE CHINYANTA NOME ACCOUNT.

BANCA ATLANTICA TOGO, CODICE SWIFT: ATTGTGTG, BENEFICIARIO: DONALD ABRAHAM OKECHUKWU, ABA: 021000089, N. CONTO BENEFICIARIO: 41805240005, CORRISPONDENTE BANCA CITIBANK NEW YORK, 111 WALL STREET 19 PIANO / ZONA 1 10043 NEW YORK, SWIFT: CITIUS33.

Unione Togolaise Bank (UTB), indirizzo: gennaio 13 Boulevard Lome Togo, telex: 5215 UTBANK, Swift: UNTB TGTG, n. conto: 330514140005000, nome account: Anyanw U. Jude, corrispondenza: Citibank a New York.

BANCA UNIONE DEL TOGO. INDIRIZZO DELLA BANCA: UTB CIRCOLARE, LOMÉ-TOGO. NOME ACCOUNT: ONUOHA ONUOHA NDEKE AGUILAR.

CODICE SWIFT: UNTB TG TG. CODICE BANCARIO: T0009 01032 19892005000 92. NUMERO DI CONTO: 32 198982 2 005 000.

LLOYDS TSB BANK, NOME ACCOUNT: MISS JUDY ORONSAYE, NUMERO DI CONTO: 19641068, CODICE BANCARIO: 77 19 37, BIC: LOYDGB21N79, CODICE IBAN: GB93LOYD77193719641068, INDIRIZZO DELLA BANCA: 1296 ASHTON OLD ROAD, SUPERIORE OPENSHAW, MANCHESTER. M11 1JG EFFETTUARE. (Riferito alla banca su 30 Ott.) 2009.)

NAT-Cisgiordania, nome account: H. Kaome, Bic: NWBKGB2L, Iban: GB29NWBK60203642143225, sort Code: 602036 numero di conto: 42143225. (tentò di avvisare la banca 28 Ott.) (2009 è stato consigliato di spedire il dipartimento e l’abuso di phishing!)

SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK, CODICE SWIFT: SPDBCNSHOSA, NOME DEL DESTINATARIO: HITOP GOMMA CO. LIMITATO, a/c OSA11443630042922, l’indirizzo della banca beneficiaria: 12, Zhongshan Dong Yi Road, Shanghai, Cina.

MayBank Malaysia, nome account: Peachyee Thaliah, numero di conto: 101245147251, codice Swift: MBBEMYKL.

BARCLAYS BANK, NOME: DOMENICA ELUKANLO, NUMERO DI CONTO – 10073881, SORTA CODICE-20-98-57, BARCGB22 SWIFTBIC GB82BARC-IBAN 20985710073881. (Banca ha avvisato via e-mail, giugno 26 ‘ 09).

Bank of Scotland, 33, vecchio Str. ampio, Londra EC2N 1 Hz, codice: 12 – 12-20, codice SWIFT: B0FSGB21, N ° IBAN: GB87B0F-512201243484101, nome account: JND? TEXTILES LTD. (Banca ha avvisato via e-mail, 9 giugno ‘ 09).

BARCLAYS BANK di Londra, codice SWIFT: BARCGB22, uno stanziamento aggiuntivo di: Banca ellenica, indirizzo: LIMASSOL int ‘ l BUSINESS CENTER codice SWIFT: HEBACY2N, nome del destinatario: GILSON CORPORATE Ltd, numero di conto: 0050 0240 0002 4007 4648 5801 CY11.

PRIMA BANCA COMMERCIALE, TAIWAN, INDIRIZZO: TA UN RAMOSCELLO, 390, S 4 SHIN-YI ROAD, TAIPEI TAIWAN R.O.C. CODICE SWIFT: FCBKTWTP NUMERO DI CONTO: CONTO 16186001181 NOME: GUADAGNO SFORZO CORP.

Banca NATWEST, numero di conto: nome account 66562392: O. Andrea onorato, indirizzo: 95-97 high street, BARNET En5 5UX, sorta di codice: 60-15-28, IBAN: GB14NWBK60152866562392, BIC: GVSKBEKO GB 2 L. (Riferito alla banca via e-mail, 12 maggio 2009)

ICICI Bank, nome account: TRADARS Dastur. Numero di conto: 623505385148. NESSUN RTGS: 0006235 NEFTIFHPPODICIC. Pan numero: AGNPB 1044Q. (Riferito alla banca via e-mail, 2 maggio 2009)

Indirizzo banca d’Ivoire di Côte ECOBANK: 01 BP 4107 Abidjan 01, ABIDJAN Costa d’Avorio Afrique de l’Ouest, titolare del nome completo dell’account: LUCIEN AIMÉ DEMIN, numero di conto: 030066876017, RIB: 25, codice bancario: A0059, agenzia codice: 01010, codice SWIFT: ecocciab.

Banca Uniti per l’Africa, Nigeria: Alatunse osare Filippo, numero di conto: 00570680038032, 2 jones Streeet, Ikeja, Lagos State, 23401, Nigeria, indirizzo della banca: banca Uniti per Africa (UBA) Plc, UBA House (15 ° piano) 57 Marina, Lagos, Nigeria. (Segnalato in sede di Londra dell’UBA, 17 aprile 2009)

Il tipo di codice di HSBC bank di Londra; VAC non 400603; 91396005 di nome; Aggiungi Percy ogueri IBAN GB78MIDL40060391396005 Acc; 85 Hevesham House, Londra SE15 1ES.

Nome account di NatWest Bank plc – L.S.A.S, conto 11149892, codice tri 602426, iban gb41nwbk60242611149892, swifbic nwbkgb21, rue de powis, woolwich filiale di Londra, beneficiario – sicurezza Hawks & Finanza consulente ltd.

Il titolare del conto bancario di Abbazia: Michela SINGH DHILLON, SORT CODE: 090000, numero di conto: 00050005, indirizzo del titolare del conto: 36 LUNEDALE ROAD immobiliare flotta città di DARTFORD: KENT Cap: 6LN DA2, indirizzo della banca: 42 High Street, dartford kent, zipcode: 1DQ DA1.

National Bank di Londra, numero di conto: 34539847 3: nome del titolare del conto: Linda baakel, sort Code: 5 074456: codice IBAN: GB89NAI07011634539847. (riferito alla banca via telefono su 19 febbraio 2009 – potrebbe non accettano un’e-mail relazione!) Questa relazione è stata accolta con poco entusiasmo e nessuna indicazione che la banca sarebbe indagare o intraprendere alcuna azione.)

HSBC Bank Plc, nome di a/c: Signor Lai C, a/c no: 50031844, codice di ordinamento: 404362, BIC: MIDLGB2192J, IBAN: GB44MIDL40436250031844, indirizzo: unità 49-51, ponti, centri commerciali, mercato, Sunderland SR1 3Il luogo. (Riferito alla banca il 26 novembre) )

HSBC Bank PLC, nome di a/c: Manoj Fernando, numero di a/c: 51465368, sort Code: 40-07-12, BIC:-MIDLGB2143A, IBAN: 51465368 GB62MIDL400712, indirizzo della banca: 349 Green Street, London Upton Park, E13 9 Regno Unito. (Riferito alla banca il 26 novembre) )

Lloyds TSB, nome: paola subieta, azienda: Andy migliori Electronics Limited, codice bancario: 309059 numero di conto: 13928560, codice Swift: loydgb21341, iban gb22loyd 30905913928560, indirizzo della banca: 30-32 westbourne grove, Londra, W25RW. (Riferito alla banca il 26 novembre) )

Barclays Bank, nome account: Miss Chiara uccello, numero di conto: 00868647, sort Code: 20-98-57, Swiftbic: BARGGB22, Iban: GB46 5700 8686 BARC2098. (Riferito alla banca il 26 novembre) )

BANCA DI CINA, NEW YORK-ABA N.: 026003269, CODICE SWIFT: BKCH US33, CR.A.CODE SWIFT: BKCHCNBJ92J, N. A/C: 453123701880196797, PROFITTO: DAI MEI RONG.

STANDARD CHARTERED BANK, LONDRA, CODICE SWIFT: SCBLGB2L, CR.A.CODE SWIFT: SCBLCNSXSHZ, N. A/C: 501510-014-126, VANTAGGIO: MONYE EZRA.

LA BANCA ICICI, NOME DELL’INTESTATARIO DEL CONTO: KIM HANGHAL, NUMERO DI CONTO: 000701062747, RAMO: NUOVA DELHI, INDIA.

BANCA ISTITUITA STANDARD, A/C: NOME NO ACHUI KAMEI, A/C: 53310208151, PAN NO: BAFPK7228A, NOME DI RAMO: NUOVA DELHI. (riferito alla banca il 26 novembre) )

AZIENDA BANCA DELL’AFRICA OCCIDENTALE (CBAO) JOSEPH AMIN, BANCA CONTO N °: K0012012853415329550188, CODICE SWIFT CBAO-INDICAZIONE, ID SB17584596 ACCOUNT INDIRIZZO TITOLARE, 223 GRAND DAKAR-SENEGAL.

CITI Bank del Senegal, 2-Citi luogo di indipendenza Dakar, Senegal 3391, STEVE K ABIOLA, numero di conto SNDK-001441001173-78

CODICE SWIFT SNDKBHTF07, INDIRIZZO HAI 32 HADI, JUBA, RUANDA CINEMA.

LA BANCA CAIXA, PETER ADAMS, NUMERO DI CONTO: 2100 1899 3320 0001 9160, CODICE IBAN: 2100 1899 3320 0001 9160 ES98, CODICE SWIFT: CAIXESBBXXX, INDIRIZZO: CALLE REAL 22, 28980 TOLEDO, MADRID, SPAGNA.

La banca di Abbazia, numero 14332214/c, il tipo di codice 090127, IBAN 090127 14332214 GB25ABBY, nome di a/c M. K. ONYECHIE. (Riferito alla banca su 29 ottobre 2008)

ROYAL BANK SCOTLAND STEPHEN O. ADEBAYO, SORTA DI CODICE: 16-20-16 AC NUMERO: BANCA 10169428 INDIRIZZO: STRADA DI LYTHAM PRESTON N. 2, FULWOOD PRESTON RAMO FULWOOD. PR2 8JB. BIC-FR GB 2L. IBAN: GB06 fr 169428 1610 1620 (riferito alla banca su 27 settembre 2008).

ABBEY NATIONAL PLC, indirizzo della banca: 41 rue POWIS, WOOLWICH, Londra, SE18 6JD, nome account: S. A., SWIFT BIC SUBELU n °: ABBYGB2LXXX, IBAN: GB37ABBY09012717446194.

HSBC Bank Plc, beneficiario: Jetlink Ltd, 79 Piccadilly Londra, WIV SDOS, numero di conto: 58181293, sort Code: 40-05-15, codice Swift: MIDLGB22. (Riferito alla banca il 25 agosto). )

BANK OF CHINA, X ‘ IAN XIGUAN SUB BRANCH, codice SWIFT – BKCHCNBJ620, nome del destinatario – MacGregor Agostino Counet, ACC. NON-306279020001048.

Bank Of China, nome account: Alexandra Hough, conto: 4768860-0188-065381-7 codice Swift: bkchcnbj44e, Foshan Huangqi ramo secondario.

ABBEY NATIONAL Bank, filiale: 539 PRESCOT ROAD, LIVERPOOL, L13 5YJ, nome account: CHARLES VICTOR, numero di conto: 09928934, SORTCODE: 090127, IBAN: GB50ABBY09012709928934, SWIFT: ABBY GB 2L. (Riferito alla banca il 25 luglio ‘ 08)

HSBC Londra, nome rapida a/c F.C.to SWIFT MIDLGB22 ocbc banca: ocbc Coyote: Augusta const pte Ltd., a/c non: 5080 7201 1556.

BANCA ISTITUITA STANDARD, RAMO: STANCHART, P.O. BOX 59, ACCRA – GHANA, SWIFT: GH SCBL

A/C#: 8750102761800 A/C NOME: KARINE NDUKWE ASO. (Segnalato il 23 giugno ‘ 08)

STANDARD CHARTERED BANK, GRAZIA CHIESA STREET, LONDRA EC3V OBX, CODICE SWIFT: SCBLGHAC

N. a/c: 8700203493300, nome di a/c: spingere Ltd.(Questo « conto » non esiste, forse è stato aggiunto alla frode per rendere Ghana posta sopra conto sembra più legittimo).

ABBEY NATIONAL BANK, ABBEY NATIONAL HOUSE 301 ST VINCENT STREET GLASGOW, migliore innovazione limitata, numero di conto: 43051383, sort CODE: 090666 BIC: ABBYGB2LXXX IBAN: GB25 0906 6643 0513 83 ABBY.(Segnalazione di ‘ telefono all’abbazia ha dimostrato difficile.) Relazione finalmente inviato una mail all’indirizzo di supporto generale per i clienti il 15 aprile ‘ 08. Era l’unico suggerimento fatto da personale di supporto del telefono, che non sembra interessato a rapporti di frode).

BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHURCH Str…Londra, PHP ECE. GRAZIE ALLA FINANZIARIA BANCA BENIN. CODICE SWIFT: FIBBBJBJ. NO A/C: 14524139649, BENEFICIARI: ETS LUNA ESPORTAZIONE. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, Sep 26 ‘ 07)Nonostante questo, un’altra denuncia è stata ricevuta l’8 febbraio ‘ 08… e un altro 16 febbraio!BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHERCH (sic) STREET, Londra ECEPHP, codice SWIFT: BARCGB22, un altro credito di: Cotonou Benin FINANCIAL BANK, codice SWIFT: FIBBBJBJ a/c no: 13442139564 beneficiario: LEGRENIER.

HSBC (HK) 82/84 NATHAN ROAD TSIM SHA TSUI BRANCH, KOWLOON, HONG KONG. SWIFT: HSBCHKHHHKH BENEFICIARIO: HENNEX INVESTMENTS LTD. NO A/C: 817131519838.

Abbey National Bank, UK, nome di a/c: Mr. Acor, numero di a/c: 92601973, codice di ordinamento: 09/01/26, Iban: GB04ABBY09012692601973, codice Swift: ABBYGB2LXXX. (Riferito alla banca il 10 marzo ‘ 08, apparentemente chiuso conto prima di questa data)

Nome del destinatario banca Cina ZHESHANG, 288 QINGCHUN Rd. ZHEJIANG HANGZHOU,: metallo minerale HANGZHOU macchinari e prodotti chimici importazione ed esportazione CO LTD, conto: 3310010010120100044948, ID banca: ZJCBCN2N.

LA BANCA HSBC, KHAMANG SINCERO, NO CONTO: 053-210142-006, PANE DI NUOVA DELHI, IN INDIA, NON LO FA. ATKPK61050.

SunTrust Bank, a/c Valerie Adams, numero di conto: #1000072673071: 055002707 Banca # indirizzo numero di routing: 41 Audrey Lane Oxon Hill, Maryland 20745.

CAIXA CAJA DE AHORROS SPAGNA, NUMERO DI CONTO: È 34 ANNI 2100-2738-31-200003 1810, CODICE SWIFT: CAIXESBBXXX, BANCA INDIRIZZO: C / JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 36, 046006 SPAGNA, CONTO BENEFICIARIO: MARCHIO D’AMORE.

CITIBANK N.A., succursale: 111 WALL STREET NEW YORK, NY USA, codice SWIFT: CITIUS33XXX, codice bancario: nome account 021000089: WEMANGLA CO. PLC., 54 MARINA ROAD, NY 11211 USA, NUMERO DI CONTO: 36129607, REF: PER ULTERIORE CREDITO A: A/C PAS 0691112338627.

ICICI CU. Climatizzatore no: Esporta 002805003347, esotico, Pan no: AKFPB3289F.

Banca NATWEST, Court Road SW5 9AB 195 Earls, N ° IBAN: GB90NWBK50420047071192, numero SWIFT: NWBKGB2L, sorta di ramo codice 60-07-32, ci conto 47071192. (rapporto spedito alla banca 11 Feb. )

Standard Chartered UK, codice Swift: SCBLGB2L, sort Code: nome account 609104: accesso banca (GMB) Ltd, numero di conto: 0101251810401, beneficiario: Ummyabdulwakel T. Emmanuel, conto no. 0010020008030

Nome account HDFC BANK, India,: ROGERS.A.TAYLOR, numero di conto: 06651530000701.

BANCA DI CINA, NOME ACCOUNT: LE NAZIONI UNITE, NUMERO DI CONTO: 475864801880100254.

INDIRIZZO DELLA BANCA: BANCA DI CINA GUANGZHOU ZHONG YI CHENG SHI HUA YUAN. SUB – ramo NO.117 LINHE ROAD EAST.GUANGZHOU CODICE SWIFT: BKCHCNBJ400.

HSBC Londra, ACC 57026622, codice SWIFT: M1DLGB22, indirizzo SWIFT: nome beneficiario RNNSZAJJ: Mrs. ORSOLA ONUNGWA, NUMERO DI SERIE: 8204110218088. (nessuno riferito funzionari presso Banca 28 dic.) )

ICICI BANK, FILIALE A MUMBAI, A/C NOME; RAHIMABI KADAR KHAN/C U.S.. 001101542784.

H.S.B.C BANK (H. K), 486, SERRATURA HART ROAD, CAUSEWAY BAY HONG KONG, CODICE SWIFT: HSBCHKHHHKH

A/C#: 809271042838 A/C NOME: CREARE FEDELI HOLDINGS LTD., DELL’ORDINE DI: ARRAN FINANZIAMENTI LIMITATI.

HSBCHKHHHKH HSBC HONG KONG, CATALOGO DI 110-120 CENTRO GRUPPO IMPERATORE, 288 HENNESSY ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, CODICE SWIFT:, NUMERO DI CONTO: 640-027652-838, BENEFICIARIO: SINCERO INVESTMENT LTD. SHEEN.

PRIMA BANCA COMMERCIALE, OFFSHORE, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C., SWIFT CODICE FILIALE DELLA BANCA: FCBKTWTPOBU, CONTO # 152 86 0012 98, ANGOLO DEL FORTUNATO DESTINATARIO TRADING LIMITED.

Lloyds TSB, nome account: Mr T. R. MAGADZIRE, numero di conto: 00003702, sort CODE: 90-90-30

Clienti BIC: LOYDGB213 63, clienti IBAN: GB67 3090 9000 0037 02 Street LOYD, indirizzo, Lloyds TSB plc, società di banca, Blackpool. (segnalata in banca 14 dic ‘ 07)

UTI BANK, INDIA, NON CONTO 007010100451673 NOME LAITHANGMAWIA.

QINGDAO BUQE IND CO. LTD., BANCA DELLA CINA, BANCA INDIRIZZO: SHANDONG QINGDAO CN BRANCH

NUMERO CONTO: 381001147868094001, CODICE SWIFT: BKCHCNBJ500.

PUÒ LA BANCA, NOME: AZIENDA ABIDAN, N. CONTO: 514495123264, CODICE SWIFT: MBBEMYKL, INDIRIZZO: KLCC WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR, MALESIA.

FORSE LA BANCA, IL NOME; MOO PENNA NIE, CONTO NUMERO; 514011362252, CODICE SWIFT; MBBEMYKL, INDIRIZZO; PANDA INDAH, KUALA LUMPUR, MALAYSIA.

LA PRIMA BANCA NAZIONALE, ALBERTON, SUD AFRICA, ROMMY INVESTIMENTI, ACC. N. 62140818967, sort CODE: 250942.

BARCLAYS BANK, HIGH STREET ramo, nome dell’intestatario del conto: Roma ALMELA, numero di conto: 3636164, codice SWIFT: BARCGHAC. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, 11 ott.) .)

NAT West Bank, titolare del conto: EDWARD HASTRUP, BIC: NWBKGB2L, IBAN: GB21NWBK01072049047086, numero di conto: 49047086, sort CODE: 010720. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, 11 ott.) .)

HALIFAX Bank, 01403302 Regno Unito, conto numero, sorta 110516 codice, nome dell’intestatario del conto: DAVID TEDDY KIKIOWO, BIC HLFXGB21062, IBAN GB92HLFX11051601403302. (Riferito alla banca telefonicamente 11 ottobre) (’07 e ha chiesto di presentare i dettagli alla sezione locale per trasmissione.)

BANCA DELL’ASIA CENTRALE (B.C.A), NOME ACCOUNT: YUNI UNATY VERONICA.S., N. CONTO: 4910-1276-11, CODICE SWIFT: CENAIDJA, INDIRIZZO DELLA BANCA: KCP WISMA RELASI JAKARTA INDONESIA.

PRIMA banca commerciale, HONG KONG BRANCH codice Swift: FCBKHKHH, numero di conto: 941110131833

Indirizzo: N.: 7/f, chater road, club di Hong Kong costruzione destinatario: trovato talento CO. LTD.

Investitori Trust Bank, Avenue 2 posto lui indipendenza, (?), nome account: MAKO DONATUS, numero di conto: 010053687954, numero di conto: ITB875PKY.

Banca nazionale, 12-14 attraversare strada MANCHESTER M2 7AE, Regno Unito, nome dell’account: HELEN PATRICK, numero di conto: tri 72879973 codice: 070030, SWIFT BIC: MiDLGB22, IBAN: GB07NAiA07003072879973 ri HELEN PATRICK, Fowler 163 Aylesbury Bucks HP19 QR 7 Regno Unito strada. (Segnalato da telefono alla banca il 10 ottobre) ‘ 07 stampare, buono. )

NATWEST BANK PLC, NOME DEL DESTINATARIO: ALL2ONE LTD DI LEWISHAM, N. CONTO: 96754249, CODICE: 601314 CODICE SWIFT: GVSKBEKO GB 2L. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, 09 Oct.) )

HSBC, 141 di accoglienza Rd., Central Hong Kong, HSBCHKHHHKH rapido, nome ACCT: WIH logistica LINK LIMITED, n. conto: 400404851838. (Relazione inviata per posta all’ufficio della banca UK, 10 ottobre) )

HALIFAX PLC, 24 SEGALE LANE, PECKHAM, LONDRA SE15 5BS. Carine Kesi, BIC: HLFXGB21Q97, IBAN: GB77HLFX11059101284007, AC n. 01284007, sorta di codice 11/05/91. (Riferito alla banca telefonicamente a ottobre 08) (’07 e ha chiesto di presentare i dettagli alla sezione locale per trasmissione.)

ICICI, LA DIREZIONE DI RAHMA, IL NOME DELLA BANCA CONTO: MOHIT KUMAR PADE, A/C NUMERO: 026301510869. (Ufficio del Regno Unito ha avvisato via e-mail, 12 ott) )

Banca di Cina, NEW YORK, 410 (sulla 48th Street), Madison Avenue, New York, NY 10017, ABA No: 026003269

CODICE SWIFT: BKCHUS33, CR. TO codice SWIFT: BKCHCNBJ92J, n. a/c: 4531237-0188-020004-2, vantaggio: CHENG HUA di XIAN, indirizzo: Cina. (Ufficio di New York è stato allertato via e-mail, 12 Oct.) ‘ 07)

HSBC BANK, USA, 452 FIFTH AVENUE, NEW YORK, ABA NO: 021001088, FINANZIARIA BANCA CREDITO DI BENIN,.

CODICE SWIFT: FIBBBJBJ NON CONTO: 13518139640 BENEFICIARIO: COMMERCIO INTERNAZIONALE. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, 01 Ott.) .)

M & T Bank, Stati Uniti, destinatario: James Mcmillan, n. account: 9839644011, instradamento #: 022000046 Banca indirizzo: 201 Front St W, Berwick, PA 18603.

HSBC BANK di Londra, conto numero GB57MIDL40051557026614 IBAN 57026614, SWIFT CODE: MIDLGB22 nome di riferimento: MICHAEL PORTER. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, 28 settembre ‘ 07)

BANCA HSBC, NOME: FEDE OWEN, CLIMATIZZATORE NUMERO: SC_40_35_27 11793322, IBAN_GB38MIDL_4025271179 SWC_MI9DLGB22. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, 28 settembre ‘ 07)

HALIFAX PLC, A/C: NOME ELENA KESI, N. A/C: 01284007, BIC: HLFXGB21Q97, IBAN: GB77HLFX11059101284007, CODICE BANCARIO: 11/05/91, INDIRIZZO DELLA BANCA: 24 SEGALE LANE, PECKHAM, LONDRA SE15 5BS. (riferito alla banca telefonicamente h 13,15, 28 Sett.) ‘ 07 stampare, buono. )

HALIFAX PLC, 22/23 Unione STREET, SWANSEA, Regno Unito. CONTO. NOME: M B UDUOJIE. CODICE: 110769. CONTO.NUM: 01544372. BIC-HLFXGB21V02. IBAN: GB78HLFX11076901544372. (riferito alla banca di telefono 16.00 ore, 26 settembre). ‘ 07 stampare, buono. + rtp)

HSBC BANK PLC ufficio della città di GLASGOW, Glasgow7 West Nile Street GlasgowG1 2RQ, nome account: PRINEL VENTURES, numero di conto: 11341618, sort CODE: 402247 il numero IBAN: GB41MIDL40224711341618, codice SWIFT: MIDLGB22. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, Sep 27 ‘ 07)

HSBC Londra, sorta di banca codice: 40-05-15, numero di conto: 5 702 6622, codice Swift: MIDLGB22, nome del destinatario: William Nwoke. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, 28 settembre ‘ 07)

PRIMA BANCA COMMERCIALE, TA UN RAMO SECCO 390 4 SHIN YI ROAD TAIPEI TAIWAN TEAM ROC, SWIFT CODICE: FCBKTWTP, NO A/C: 16186001181, A/C NOME: GUADAGNO SFORZO CORP. INDIRIZZO: 1 RUE DE CRANMER, NOTTINGHAM, RIFERIMENTO: FOCUS FINANCIAL MANAGEMENT LTD.

HSBC BANK, USA, numero di conto: 001828509, codice SWIFT: MRMDUSS33, ABA: 021001088

CREDITO PER: NUMERO DI CONTO: 022630107-705, NOME ACCOUNT: STEGO SIMARD

SSP INTERNATIONAL Inc, SWIFT: MIDLJESH.(segnalato email di HSBC UK, 26 settembre). .)

Banca I.C.I.C.I, FORT branch, nome account: ASHIQEUALI Viky SAYED, numero di conto: 623505384975, numero di Pan: ANMPS6352E. (segnalato nel Regno Unito ICICI tramite e-mail, 26 settembre). .)

ICICI BANK DIREZIONE FORT, NOME: SHABBIR IBRAHIM POUPARD, NUMERO CONTO: 003601524630,

NON PAN: ASKPP8138J.

ICICI BANK DIREZIONE FORT, NOME: KABIR S. SHAIKH, NUMERO DI CONTO: 003205004345,

ROTOLO NO: BCZPS4590K.

Banca di I.C.I.C.I, C. Leonetti, numero di conto: 039901533230. (segnalato nel Regno Unito ICICI tramite e-mail, 26 settembre). .)

Mega, Indonesia, CAPEM RAWAMANGUN, n. a/c di banca: 01-031-00-20-06991-6, nome: SARI FITRIANA FOCKIN, codice SWIFT: MEGAIJA.

Il nome di ABBEY NATIONAL BANK, KEVIN OLUMESE, OLU non ROLL/REF 15033924 X, non-00050005

090000 SORTCODE, GB86ABBY-IBAN O90000000 50005, 164 CLAPHAM HIGH ST, Londra, SW4 7TZ (apparentemente non un account esistente).

BARCLAYS BANK PLC, SORT CODE: 20-49-81, codice SWIFT: GB22 BARC, Iban no: esperienza 2049 8170 GB46 00 BARC, conte: nome account 70094900: Hunt CONSULTING Ltd. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, Sep 26 ‘ 07)

ULSTER BANK, BANCA INDIRIZZO: GIÙ O ‘ CONNELL STREET. D1, DUBLINO, NOME ACCOUNT: HOMELINK IMPRESE, N. CONTO: 25839097, IBAN: IE86ULSB98504025839097, SWIFT: ULSBIE2D. (Riferito alla banca tramite telefono 26 settembre) ‘ 07 postato dettagli 27 Sept. )

Barclays Bank, sorta di codice: 206655, numero di conto: 00769746, nome: Pascheal Anochie Inyamah. Peckham, Londra, Inghilterra. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, Sep 26 ‘ 07)

BARCLAYS BANK, INDIRIZZO DELLA BANCA; DAGENHAM HEATHWAY RAMO, LONDRA. CODICE DI ORDINAMENTO; 19-20-25

NUMERO DI CONTO; 33406261, NOME DEL DESTINATARIO; E.A.ARIBANA, CODICE SWIFT; BARCGB22, CODICE IBAN. GB26BARC20251933406261. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, Sep 26 ‘ 07)

Barclays Bank, nome account O. Adams, numero di conto: 30458945, codice di ordinamento: 20-20 – 20, Iban: Gb82barc 20202030458945, Swiftbic: barcgb22, indirizzo: Barclays Bank Plc, leicester. LE7 2bb. (Relazione inviata a una persona responsabile presso la banca, Sep 26 ‘ 07)

Standard Chartered Bank, filiale: Liberia, cavo: stanchart.CODICE SWIFT: SCBLGHAC. Nome account: atenakamrani investimento co. Ltd. Ltd. ACCT: numero: 8700231178300. (Banca allertato nel Regno Unito, telefonicamente e via e-mail, 27 sett.) .)

Standard Chartered Bank, la strada al ramo di Liberia, nome account: signora Beatrix Norkor Smith, numero di conto: 8700214664400, codice Swift: SCBLGHAC. (Avvertiti email Italia banca, 27 sett.) ..)

Banca NatWest, nome account, COFRGU? ESQ, CONTO N. 70051046. CODICE TRI 60-09-05. SWIFT CODE GVSKBEKO GB 2 L, non erano GB 05 GVSKBEKO 05 6009, ramo, 21 GOLDERS GREEN ROAD, Londra NW11 8EQ.(riferito alla banca il 25 settembre ‘ 07) (Tentò di segnalarlo telefonicamente alle ore 16.00 ore. 25 settembre ‘ 07) Rappresentante della banca non può accettare la relazione, così i dettagli devono essere presentati in un ramo. Stampa – molto scarsa! Infine è stato informato dell’indirizzo e-mail appropriato, quindi la relazione inviata al 27 sett. )

LLOYDS TSB BANK, a/c: nome TBS Brothers Ltd. A/c no: 1912837, sort CODE: 30-92-89, IBAN: GB24 BIC LOYD30928901912837: ramo di LOYDGB21393 East Dulwich, Londra UK. (segnalato da ore telefono 17,25 25 sett.) ‘ 07 è stato richiesto di presentare il ramo il giorno successivo. Ciò è risultato difficile, che era impossibile per il call centre per connettersi. Sinistra al numero con l’ufficio stampa, in attesa di chiamata indietro.)

BARCGB22 BARCLAYS BANK PLC, 168 FENCHURCH STRT LONDRA ECEPHP, CODICE SWIFT:, CREDITO A: BANCA FINANZIARIA CODICE SWIFT: FIBBBJBJ, NUMERO: 13665139787 ACC, BENEFICIARIO: ETS SOLOVIA. (Riferito alla banca al 1615 h. 25 settembre ‘ 07) Dettagli via mail alla persona in carica).

FBN Bank (UK) ltd. 28, Finsbury circus, Londra EC2M 7DT, codice: 40-52-04, conto no: 101024 – dedicato

VANTAGGI: Ebimatex Ltd ind… (riferito alla banca telefonicamente, 25 sett. ‘ 07 in attesa di appello ritorno della persona responsabile. Esso non è accaduto, così segnalare via e-mail a questa persona su 10 Ott. ) *.

Halifax Bank Plc, 110 Northend Croydon Cr0 1ud London, nome Stephen emos, numero di conto: 01052063, rullo numero: 0-2/91170277, sorta di codice: 110213, N ° Iban: GB06HLFX11021301052063. (riferito alla banca telefonicamente 24 settembre ‘ 07)

HALIFAX Bank, nome: M C Babatunde, conto numero 14104814 codice 111811 di sorta. (21 settembre avviso banca..) )

CITI BANK, LA BANCA A/C; CODICE SWIFT 9979295230; CITI U.S. 33 NESSUN INSTRADAMENTO; 021000089, NOME DEL DESTINATARIO; AMOS BELLAH, ri 911 Saratoga Ave, Brooklyn, NY 11212. (Banca avvisato via e-mail, 25 sett.) )

Hang Seng Bank, 83, di Voeux Road Central, Hong Kong. Nome del beneficiario completo Epay International Limited,

Indirizzo del beneficiario completo: 7/f, Oriental Pearl Tower, 225 Nathan Road, Hong Kong, KL. N. di conto bancario o IBAN 200011310883, SWIFT (BIC) della banca codice code::HASEHKHH.

BANCA DI CINA, NO CONTO: 4081700 – 0188 – 018930 – 3, RAMO DEL NOME: BANCA DI CINA BEIJING ZHONGGUANCUN RAMO SECONDARIO, INDIRIZZO FILIALE: N ° 8 YABAOLU RAMO PECHINO CINA, CODICE SWIFT: BKCH CN BJ110, NUMERO DI TELEFONO DELLA BANCA: 01-82535402 NOME DEL DESTINATARIO: WANG CHAN, BENEFICIARIO DEL INDIRIZZO; N0 3 CHAOYANG BEILU CHAOYANG DISTRICT BEIJING, CINA. (Segnalazione di posta elettronica, alla filiale di Londra, 25 sett.) )

N.A.H.O, NEW YORK, CITIBANK SWIFT-CITIUS 33. VANTAGGI BANCA-SHENZHEN DEVELOPMENT BANK LTD. SHENZHEN SWIFT-SZZDBCNBS. NON a/c-OSA / 11005384633501. NOME A/C: CHEERLINK ENTERPRISES LTD. BENEFICIARIO: CBIPC.

AZIENDA banca della CBAO legata al SWIFT della codice con Medina, DAKAR, Senegal, CBAO GRAND West Africa (CBAO) – indicazione codice banca: finestra K0012 codice: 01285 numero di conto: 34152533501w, HUOMA luminoso.

Banca I.C.I.C.I New Delhi India, nome account: Lydia Kamei, numero di conto: 039901511524.

LA BANCA ICICI, YUSUF SABIR KHAN, ACC/NO: PANE 006505004004,: ATTPK9181C, ACC/RAMO: VASANT VIHAR BRANCH, NUOVA DELHI. (Riferito all’indirizzo di posta elettronica del Regno Unito banca 12 settembre ‘ 07)

Nome della banca – oltremare – cinese Banking CorpSoldi cambiare Raffles L M D. Ltd azienda aggiungere-24, Raffles

Luogo, 20-2 b Clifford Centre, Singapore 048621. Banca, non aggiungere 65, rue Chillia, OCBC Centre, Singapore.

Codice SWIFT-OCBCSGSG CHIPS UID 010275 a/c non – 501172035301.

Banca nazionale, nome: E M DAVIS, numero di conto: 47138396, sort CODE: 074456, BIC: MIDL GB 22, IBAN: GB 30 NAIA 0701 16471383 96, ramo: 0220, Banca indirizzo: 33 Chiesa STREET, ENFIELD, EN2 6AJ. (Riferito alla banca 15.15 ore 31 agosto ‘ 07) Stampa: buona. )

New York, JP Morgan Chase Bank, n.y.10016, numero di conto: 042083807165, instradamento interno US 021000021, Swift internazionale numero numero di CHASUS33, OUDP Inc.

HSBC Bank PLC Londra Regno Unito, W1W 6QJ, Eservice Ltd, numero di conto: 61423010, ramo interno codice di ordinamento UK: 40-03-15, numero internazionale Swift: MIDLGB22, IBAN: GB75MIDL40031561423010. (Riferito alla banca il 29 agosto ‘ 07, nessuna indicazione di azione da parte della banca.)

ROYAL BANK OF SCOTLAND, NOME ACCOUNT: CLARKSON VALE LIMITED, UNA SORTA DI CODICE: 162826 NUMERO DI CONTO BANCARIO: 810101785. GB92RBOS16282610101785, ramo di codice identificatore: RBOSGB2L, indirizzo della banca: ROYAL BANK OF SCOTLAND, alta STREEL (sic) PRESCOTT, MERSEYSIDE L34 6HQ. (Riferito a RBS non plastici frode Dept. 15.00 ore 29 agosto ‘ 07) Ha assicurato che non si trattava di un account esistente di RBS).

H.S.B.C BANCA. Nome account: Z Ezung, numero di conto: 054309190006

BARCLAYS BANK PLC, 41 nuovo WOOLWICH ROAD, WOOLWICH è 6NU 18, a/c di banca no: 40874019, codice di ordinamento: 57-20-98, IBAN: GB54 BARC 2098 5740 8740 19, BIC SWIFT: BARCGB22, nome di a/c: E. IBENYE.

Barclays Bank di Londra, Bakers Street Branch, conto bancario: 80363812, codice: 206915 codice Swift: BARCGB2107G, Iban: GB78 2069 1580 3638 12 BARC, nome account: convalida servizi integrati. (Questi due dettagli del conto al reparto frodi segnalate Barclays per telefono circa 13.00 hrs il 20 agosto ‘ 07 – in attesa di una chiamata a discutere più ulteriori domande. 22 settembre – ancora in attesa!).

Standard Chartered Bank H.K., numero di conto: 0041 1301 conto titolo: Brian Baskerville, nome del destinatario: account di nome banca del beneficiario destinatario Yun Tian Trading Co. Ltd # 1310404930: ABA # SCBLH KHH istruzioni aggiuntive: Arran finanziamento Limited. (Banca allertato 30 agosto ‘ 07)

STANDARD CHARTERED BANK, FILIALE DI GURGAON, INDIA. SHABANA DAVID ROSSI, ACCOUNT NO.53410099885.

Nome del destinatario ICICI Bank Limited Nuova Delhi, India,: P. v. Leonetti, il beneficiario numero di conto: 039901533230. (Provato a riferire a Londra ICICI, ma senza successo, il 30 luglio ‘ 07)

N.A.H.O di CITIBANK, NY, SWIFT: CITIUS33. BENEFICIARIO: BANCA-SHENZHEN DEVELOPMENT BANK CO. LTD., SHENZHEN. SWIFT: SZDBCNBS. : NOME DI OSA-11005384633501 CONTO N.: CHEERLINK ENTERPRISES LTD. (Riferito alla banca il 27 luglio ‘ 07)

T.S.B Bank, nome account: Stephen Laurent Ricketts, numero di conto: 8840-5707, sorta codice: 99-07-42, numero Iban: IE53IPBS99074288405707. (Riferito alla banca, 20 luglio ‘ 07) Questo si è rivelato difficile, necessarie diverse chiamate e l’esposizione a circa 10 minuti « sala musica ». Stampa – poveri).

BARCLAYS BANK PLC, SUCCURSALE DI CROYDON, AZIENDA DI COMMERCIO, CODICE SWIFT – BARCGB22 PATI ERANO NON –

GB81 BARC 20246420111317 BARCLAYS BANK PLC, SUCCURSALE DI CROYDON. (Riferito alla banca, 10 luglio ‘ 07)

JAMES & KELLY CHAMBERS, nome della banca: CAJA LABORAL, conto NUM:3055 – 0374 – 0237-4100-0999 IBAN:ES75-3055-0374-0237-4100-0999, codice SWIFT: CLPEES2M.

KAREEM ALPHONSE.HO ACC / NO: 0049 5190 9022 9629 5227 ES62 CODICE SWIFT: BSCHESMM BANCA NOME

: LA BANCA SANTANDER MADRID, INDIRIZZO: 28939 MADRID/SPAGNA. (Segnalato da Abbazia UK, 4 luglio ‘ 07).

LUIS ANDRÉS, ACC / NO: 2100 1969 5101 0047 0457 ES88 CODICE SWIFT: CAIXESBBXXX NOME DEL

BANCA: BANCA CAIXA 28941 MADRID PARLA MADRID/SPAGNA. (Riferito alla banca il 29 giugno ‘ 07) Impressione – bene).

N. a/c R K gemme, ICICI BANK, 001205022274, Pan.aktpr9595a branh gara Park.

FREDRICH BART, NOME DELLA BANCA: BANCA CAIXA, IL NUMERO DI CONTO: 2100 1932 1101 0032 1539, IBAN: 2100 1932 1101 0032 1539 ES80, CODICE SWIFT: CAIXESBBXXX, BANCA INDIRIZZO: CALLE PORTAL DEL VILLARREAL, 33-01013 VITORIA GASTEIZ, SPAGNA, MADRID, SPAGNA.

BARCLAYS BANK PLC, LEA VALLEY business CERTER (sic) edificio piano terra, TURNFORD, BRONX (?)HERTS, EN10 6NH, ORDINARE IL CODICE: IBAN 207102 SENZA GB59BARC-20411267907477, NO A/C: 67907477, A/C NOME: PAM VENTURES LIMITED. (Questo riferito a Barclays 27 giugno ‘ 07 – cliente business EN10 – ma è stato informato che l’account non esiste).

Prima banca commerciale, Ta un ramoscello, indirizzo: 390.sec4, shin yi road Taipei Taiwan. r.o.c. Codice Swift: FCBKTWTP a/c Nbr: 16186001181 nome di a/c: guadagno sforzo Corp.

Nome della banca: (CBAO) Compagnie Bancaire dell’Africa da Occidente, NKASY DANDY NNAMDI, ha 60-superior/34152079601, indirizzo: mare di camberene 01273 foce CBAO agenzia, telex: 216663/21803, SWIFT: CBAOSNDA, DAKAR, Senegal.

Nome della banca: UBA New York, indirizzo: One Rockefeller Plaza, 8th Floor, New York, NY 10022 telefono: 646 282 3797 codice Swift/BIC: UNAFUS33, codice di transito: istruzioni speciali (BBI-indirizzo): banca beneficiaria): ABA conto bancario n °: nome USD 68268011 banca: prima città monumento BANK PLC Banca indirizzo: codice BIC/Swift Code: FCMBNGLA transito:-credito il nome: Albert Sesan Adefolurin.

ELEMIKE v. FIGLIOCCIO, nome della banca: Compagnie Bancaire dell’Africa occidentale (CBAO), luogo di indipendenza di Dakar in Senegal, codice SWIFT: CBAO SNDA, codice: 01201, conto n.: 34153596601, Clé RIB: 42.

HUA NAN banca commerciale, ramo TAOYUAN, Taiwan, il nome del destinatario: BOSS AUTO Co., Ltd., conto n.: 240990001547 codice Swift: HNBKHKHH.

ICICI BANK OF INDIA, NOME ACCOUNT: WARJRI MA CHERIE, NUMERO CONTO: 00210152705. (Riferito alla banca 11 giugno ‘ 07)

UNIONE BANK PLC, SUCCURSALE DI ROCCIA DI ASO, ABUJA NIGERIA. N. CONTO: 0993840111110067, NOME ACCOUNT: CONSIGLIO DI ENTRATE.

Nome della banca (Sud Africa) i titolari conto standard: W.G. Mtambo, numero di conto: 406744424, nome di ramo: durante la notte.

Banca intermediaria: LLOYDS TSB BANK PLC, primo piano, 25 Gresham Street, London, EC2V 7HN, Regno Unito, codice Swift: LOYDGB2L. La banca di Nevis International Ltd., IBAN GB48 3096 3411 5026 89 LOYD

Case postale 450, rue principale, Charlestown, Nevis, Indie occidentali, US $ conto numero: 11502689 per il conteggio finale: Moore Capital Inc., numero di conto: 8293831. (Segnalato da Lloyds TSB 7 giugno ‘ 07) Sono stato trattato per coprire le versioni di diversi classici hits discoteca in attesa di essere collegato con una persona responsabile. Stampa – poveri. Preferiscono le selezioni Opera barocca).

STANDARD BANK CHARTERD (INDIA)? GRIDO DI FELICITÀ MAWITE, N. CONTO: 53310125744, PAN NO: BJVPS9565F.

In tutto il paese, Londra. (dettagli ACCT trattenuti in attesa dell’inchiesta. Segnalato alla banca telefonicamente il 23 maggio ‘ 07)

Wing Hang Bank Ltd, 441-443, Kings Road, North Point, Hong Kong, numero di conto: 0830-333634-002

Nome account: Run Yue International Trading Co Ltd, Swift aggiunge: WIHBHKHH per favore: DextraBLtd.

CITIBANK, Londra, codice SWIFT: citinl2x, sorta di codice: 185008 di credito di: GUARANTY TRUST BANK PLC, LAGOS, NIGERIA, codice SWIFT: GTBINGLA, numero di conto: 5511615 numero IBAN: GB67 1850 0805 5116 15 CITI, per la finale di credito: rispetto C. DICKSON (nome completo del destinatario) destinatario completo senza a/c: 301189268210 (con GTB). (segnalazione di e-mail, maggio 14 ‘ 07) Ciò è stata seguita dallo staff Citi Bank. Stampa: buona)

PRIMA banca commerciale, HONG KONG, CHATER ROAD HONG KONG del HONG KONG CLUB edificio 7F, codice SWIFT: nome account FCBKHKHH: trovato CO di talento. LTD, ACCOUNTNO: 941110131833.

HALIFAX, banca beneficiaria: signor V.A. OBADA, SORT CODE: 110152, numero di conto: 00041094 numero IBAN: gb13hlfx11015200041094. (riferito alla banca via telefono, 10 maggio ‘ 07) Un lungo ritardo prima la connessione alla frode Dept. suggerisce la mancanza di risorse).

Banca Woolwich, indirizzo: George House, Croydon, Surrey, Regno Unito.Numero di conto 61567741

Sort Code 10 80 02, IBAN GB21BARC20325360237140, aguelo SWIFTBIC BARCGB22 FSC Aderlene

Nome account: Aderlene Isi Aguero. (riferito alla banca via e-mail e telefono, 10 maggio ‘ 07)

HALIFAX Bank, conto: Jimmy O. Aburime, sort Code: 110270, ACCT. Numero: 01102017, IBAN: 1102 7001 1020 17, GB19HLFX rapido. BIC HLFXGB21H58. (riferito alla banca via e-mail, 8 maggio ‘ 07)

BANQUE NATIONALE, 59 LONDON STREET NORIWICH (sic) NR2 1SX NORFOLK, ACC n.: 46462544, N ° IBAN: fr 06 NA IA 07011646462544, ramo codice: 074456 nome: a. r. urciuoli. (riferito alla banca via e-mail, 8 maggio ‘ 07)

BANCA NAZIONALE, ANGELA WILLIAMS, NUMERO DI CONTO: 74292465, CODICE BANCARIO: 07 00 30. (riferito alla banca via e-mail, 8 maggio ‘ 07)

BARCLAYS BANK PLC BAC SWIFT: BARCGB22 IBAN: GB21BARC20325360237140 citazione: credito al: THE WOOLWICH 29 Latedale road, plumstead, Londra, Gran Bretagna 1PP di SE18, il nome dell’account: Nora. U. TERESA, NUMERO DI CONTO: 87550960, SORTA DI CODICE: 02-10-80. (riferito alla banca via e-mail, 8 maggio ‘ 07)

ROYAL BANK OF SCOTLAND, 119/121, VICTORIA ST, LONDRA SW1E 6RA, NOME ACCOUNT: SKAN P.

NUMERO CONTO: 00248712 CODICE: 160109 NUMERO IBAN: GB90RBOS16010900248712, NUMERO IBAN BIC: RBOSGB2L. (segnalati presso il London ramo telefonicamente 3 maggio ‘ 07) Incontrato con una mancanza di interesse e un atteggiamento negativo. Quando ha chiesto un indirizzo di posta elettronica inoltrare gli elementi di prova, il ramo ha suggerito di scrivere una lettera! Stampa – molto male.)

Conto bancario numero – codice 01403302 tri – 110516, nome di correntisti – IBAN del signor DAVID TEDDY KIKIOWO, BIC-HLFXGB21062, – GB92HLFX11051601403302, HALIFAX, Regno Unito. (riferito alla banca via telefono e posta elettronica 1 ° maggio ‘ 07)

HSBC Bank, Londra, SWIFT: MIDLGB22, più credito a swift codice: HSBCHKHHHKH, a/c: 808168512838 fine credito. (provato a dichiarare aprile 30 ‘ 07 – telefonicamente presso HSBC). Ha detto che non non c’era nessun contatto specifico per tali rapporti, ma che dovrei ‘camminare in un ramo locale’ e la mia relazione. Avevo già spinto indietro (più volte) per il ramo HSBC in una città vicina ma ha deciso di riprovarci. Ho parlato con un impiegato di banca che era in grado di far luce sul perché la banca sembra riluttante ad accettare relazioni sui conti sospetti).

HALIFAX BANK PLC, nome account: Alex IMALELE, indirizzo della banca: 1WU P O BOX 548 LEEDS LS1. GOVERNO DEL REGNO UNITO, NUMERO DI CONTO: 14021182 CODICE: 18/11/11, NUMERO ROLL: 92240035/2-5. (26 aprile ‘ 07 – con Difficoltà – segnalato in ritardo lungo – scelta multipla domande telefono.)

BANQUE NATIONALE, NOME ACCOUNT: ARI ALBERTINI, 22225958, 074456 NUMERO DI CONTO, ORDINARE IL CODICE

Numero IBAN: GB26NAIA07011622225958, codice BIC: MIDLGB22, indirizzo della banca; Londra Regno Unito. (riferito alla banca il 24 aprile 07) Stampa: un’attesa di 10 minuti per il collegamento a una persona responsabile che sembra indicare la mancanza di risorse.)

Ala HANG BANK LIMITED, 441-443 KING ROAD, NORTH POINT.HONG KONG, BENEFICIARIO: ESECUZIONE YUE INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. LTD. NUMERO DI CONTO: 0830-333634-002, CODICE SWIFT: WIHBHKHH.

La banca di Abbazia. Ernest W. Johnson, numero di conto: 96025610, codice bancario: 090126, Bic: abbygb2lxxx, Iban: gb89abby09012696025610, indirizzo: P.O.Box 382, Prescot Street, ramo di Abbazia, E18RP, Londra, Regno Unito. (riferito alla banca telefonicamente 10 aprile ‘ 07 – Abbazia sembra prendere sul serio questi report.) -Impressione positiva)

U.T.I. Bank (India)? LEISHIYO A. KASHYAP, N. CONTO: 140010100136549.

LLOYDS TSB Bank, nome account: M. Elena Kesi, numero di conto: 69078368, Bic: LOYDGB21J25, IBAN: GB17LOYD77914469078368, ramo della banca: ramo di Bexleyheath, sort Code: 77-91 – 44. (riferito alla banca via telefono 02 aprile ‘ 07).

BANCA HSBC, CODICE PER L’ORDINAMENTO NON-81403664 A NOME NOME – IL SIGNOR MARTIN, MIDL40062781403664 GB93-IBAN, CODICE SWIFT MIDLGB22, – 400627S. (relazione via e-mail ai rapporti con i clienti di banca, 30 marzo ‘ 07 – vedi sotto)

Banca HSBC, nome account: CAPITAL SOLUTIONS, ACC/no: 91523104, sort CODE: 40-09-25, codice IBAN SWIFT: Gb77midl40092591523104, 141, high street, BECKENHAM KENT BR3 1BX UK. (riferito alla banca telefonicamente 30 marzo ‘ 07 – dopo una bizzarra conversazione con dipartimento di frode della banca in cui hanno detto che erano incapaci di accettare l’evidenza di e-mail ma flanche a malincuore all’indirizzo servizio cliente generale.) Stampa – molto poveri.)

BARCLAYS BANK UK, 36/38 SUD ST ROMFORD ESSEX RM1 1RH REGNO UNITO, DESTINATARIO: SERVIZI CRYSTAL, NUMERO DI CONTO: 40480096, CODICE BANCARIO: 20-72-91 CODICE SWIFT: BARCGB22

NUMERO IBAN: GB26BARC20729140480096. (riferito all’ufficio stampa banca via e-mail 30 marzo ‘ 07)

BARCLAYS BANK di Londra, b. Ibrahim, conto n. 60914665, ordinare il codice: 202569, IBAM. No: GB50 2025 6960 9146 65 Barc, SWIFTBIC: BARCGB22. (signalés àle bureau de presse de la Banque par e-mail 29 Marte 07))

BANCA NAZIONALE, 12-14 STRADA TRASVERSALE DI MANCHESTER M2 7AE INGHILTERRA, SECONDO IL NOME – THOMAS WISE

Numero ACC – 72880386, sorta di codice – 070030, MiDLGB22 BIC SWIFT, IBAN GB11NAiA07003072880386. (riferito alla banca via e-mail 28 marzo 07 – narrato da telefono il 29 marzo ‘ 07)

Banca NatWest, 185 haverstock hill, Londra nw3 4qy, Acct: 90538331, Emmanuel Afambu, sorta di codice: 601022, va gb62nwbk6102290538331, iban nic nwbkgb2l.(Tentò di informare NatWest 27 marzo ‘ 07) La NatWest centrale frodi e il dipartimento di sicurezza si rifiutò di accettare una relazione di telefono e rifiutò di accettare le prove elettroniche del conto frode. I dettagli dell’account avrebbe così al ramo. )

Halifax bank, signor clark E, Sortcode 111811, numero di conto 13465810, non erano GBO5hlfx11181113465810, hlfxgb21l68, il codice Swift banca Halifax. (Riferito alla banca – marzo 26 ‘ 07)

LLOYDS TSB BANKHilldene 102 Avenue, Harold Hill, Romford, Essex, RM38DU, conto qualunque: tri 01258126 codice: 30-13-76, codice SWIFT: nome IBAN LOYDGB21580 – GB96LOYD30137601258126, del numero di conto beneficiario:-servizi di LUFOUS, 20 PEARCY CLOSE, HAROLD HILL ROMFORD ESSEX RM3 8PW. (Riferito alla banca – marzo 23 ‘ 07)

ICICI Bank indiana Nuova Delhi, Rachel Yangdeng Lungtokiihum, numero di conto: 031301500306.

HSBC Londra, ACC no: 57026622 SWIFT CODE: MIDLGB22 nome del destinatario: MOSES OPARA, nome account: indirizzo erigenda banca SWIFT (RNNSZAJJ) limitato.

NOME DELLA BANCA: BANCAJA NOME ACCOUNT: BARRY JONES I.B.A.N CHESSY: ES90 APPENA 2077 1317 1716 0001 9995 (BIC) CODICE SWIFT: CVALESVVXXX INDIRIZZO: TOP 25 CL. 28006 MADRID – SPAGNA.

ECO Bank Nigeria, ramo della porta Uni, non contano: 3330004017, ACC. titolare: Chukwuma Oestreich.

HALIFAX PLC, HUGO MIDDEN, ACC no: 00844674, sort CODE: 11 08 68, erano il NUM. GB98HIFX11086800844674.

BANCA DI TAIWAN, RAMO CHUNG CHENG, 47 CHING TAO E.ROAD, TAIPEI, TAIWAN, ACCT NO: 045 – 007-000723, ACCT NOME: YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO. LTD CODICE SWIFT: BKTWTWTP045.

Paul Roberts, n.: 9175736614, nome della banca: ABSA Bank, codice Swift: ABSAZAJJ.

Banca per il commercio estero, la Repubblica di Mari, Oliveira MARINA PAVLOVNA, Russia 424000, città di Yoshkar-Ola, Y.Kyrlya 6-133. ACC. il numero di codice swift 40817810118009007082 VTBR RU M2 YOS Vneshtorgbank Yoshkar-Ola, Russia, Palantaya Street, 112V.

COMERICA BANK, 15846 WARREN AVE. DETROIT, MI 48228, S.U.A., N. CONTO: 1851493658, NO DI ROUTING: 072000096, TITOLARE DEL CONTO: AUTO CITY CENTER INC.

IBAN: RO22 RZBR 0000 0600 0773 4098, codice SWIFT: RZBRROBU, banca: Str.Stirbei Voda Bl.T1, piano di città: Rm.Valcea, codice Zipp: 1000 paese: Romania.

Gouzalal Shoute, numero di conto: 630101507652, icici Bank.

Christiane Ricard, conto no 3007636507-4 nome della banca: banca di stato dell’India, India.

Banca di Cina Pechino, ramo secondario JINSONG DONG KOU, n ° 37, Nanmofang Road, ChaoYang District, Pechino, Cina-SWIFT CODE (BIC): BKCH CN BJ 110. CONTO NO: 4103200 – 0188-009388-3

Nome del destinatario: Li YouQing.

LLOYDS TSB BANK PLC, primo piano, 25 Gresham Street Londra EC2V 7HN, Regno Unito, codice Swift: LOYDGB2L, per favore: banca di Nevis International Ltd. sono stati GB48 LOYD 3096 3411 5026 89 P.O. Box 450

Main Street, Charlestown, Nevis, Indie occidentali, US $ conto numero: 11502689, per il conteggio finale: Moore Capital Inc., numero di conto: 8293831.

Prima banca commerciale, beneficiario di Taipei, Taiwan (TW),: Jean Paul.

La banca HSBC, Londra, Regno Unito, sorta codice: swift 40:07:12 codice: MIDLGB2143A, numero di a/c: 51475029, nome di a/c: (MABELS) IBAN: GB48MIDL40071251475029.

Royal Bank of Canada, 260 East Beaver Creek Road, Richmond Hill, Ontario L4B 3 M 3, swift codice: ROYCCAT2, numero di conto: 4525770-06032, nome account: Donghai Xia.

CHINA MERCHANT BANK HQ. Stanza 201, edificio 29, nessun rapido CMBCCNBS di 815 TAOLIN ROAD SHANGHAI P.R.C. fa chip 298375 UID. A/c non: OSA-0884330932001. Beneficiario: MAXWELL CHINA Ltd. istruzioni speciali: URU.

Banca di VIJAYA, TRINITY cerchio ramo M.G.ROAD, BANGALORE – 560 001. Numero di conto KARNATAKA (India): S.B. A/c non 133101011000476, nome del destinatario: S.M.R.BABU, codice SWIFT: VIJBINBBFXB.

American Express Bank LTD, agenzia di New York, p.o. box 740-10008, USA New York, NY, codice SWIFT: AEIBUS33, n. di conto corrente: 000718130, più di credito a: SSB BANK LIMITED, INTERNATIONAL BANKING DEPT, P.O.BOX 13119 ACCRA-GHANA, codice SWIFT: beneficiario SSEBGHACA: C.O.U.E,

CONTO: 0142510030755.

WILLIAM THOMPSON, 4766603-0188-134358-9, Bank of China, sub-ramo HUANSHIDONG, GUANGZHOU, Cina, codice SWIFT: BKCHCNBJ400.

Swift di Medina Grand CBAO, Dakar Senegal West Africa, Arumeni Hamilton, Compagnie Bancaire (CBAO), codice: CBAO-indicazione, codice bancario: K0012, codice bancario: 01285, numero di conto: 34151254501 IBAN: SN0012 Clé Rib: 60.

Citibank 111 Wall Street 19 ° piano New York 10043 New York, swift: CITIUS33XXX nome account: Chartered Bank Plc, numero di conto: 36127476, FOR THE BENEFIT OF MOTEK INTERNATIONAL

NUMERO DI CONTO: 7300048189.

FBN BANK (UK) 28 FINSBURY CIRCUS, LONDRA EC2M 7DT. Account del destinatario numero 101024 codice FBNIGB2L codice Swift ordinamento 40-52-04: EMIMATEX ind. Ltd.

EMIRATES BANK INTERNATIONAL, SHARJAH IND.ZONA RAMO, EMIRATI ARABI UNITI, NOME DELL’ACCOUNT: FABIO LAWRENCE SMITH, NUMERO DI CONTO: 0025-604578-100, CODICE SWIFT: EBILAEAD.

AHMED U JOHN, NUMERO DI CONTO: 62111623113, CODICE SWIFT: FIRNZAJJ690, CODICE: 212217

NOME FILIALE: PARCO DI BALFOUR, NOME DELLA BANCA: BANCA NAZIONALE PRIMA, JOHANNESBURG, SUD AFRICA.

FANNY SHERYL NKOSI, NUMERO DI CONTO: 424710323, STANDARD BANK DEL SUDAFRICA, RAMO NOME: KATLEHONG, CODICE SWIFT: SBZAZAJJ.

La prima banca nazionale del Sud Africa (ETF), nome account: MISS MMATIMA.MOHALE R, N. CONTO: 62106077101, CODICE FILIALE: 212217, CODICE SWIFT: FIRNZAJJ.

SAN VALENTINO, JOASH IMED, BANCA DI ECO, COTONOU, BENIN – REPUBBLICA, CODICE: FINESTRA B0062 CODICE: 010, ACC. No: 12039330001727 chiave RIB: 04 codice SWIFT: ECOCBJBJ.

PARKER. E. K CONTO N.: 904072606 {SNS BANK], CODICE SWIFT / IBAN: SNSBL2A/NL08SNSBO [904072606]}

537.1102 FRISSENSTEIN. A.P., AMSTERDAM – PAESI BASSI.

BANCA NAZIONALE, 39, PICCADILLY, MANCHESTER M1 1NB INGHILTERRA, SORT CODE: 07 01 16, PREFISSO: 0712, NUMERO DI CONTO: CONTO 34017588 NOME: BEN MEDUBE.

Adriano Constantine, nome della banca: banca Bancaja, conto: 20770879911600356450 IBAN: ES0820770879911600356450 SWIFT: CVALESVVXXX.

P.N.C BANK, #: 1 OAK STREET, LONGWOOD, NJ, 07450 USA, ROBERT JAMES FRANKEL, CODICE SWIFT: PNCCUS 33. ABA #: 031207607, CONTO #: 8025904264.

Standard Chartered Bank (HK) Ltd T.S.T 86-98, Canton Road, Hong Kong, KLN, codice Swift: SCBLHKHHXXX, Nnmber a/c: 00329210117668, beneficiario: Unione montato Industrial Ltd.

RAMO DI JOE, HSBC, ISACCO – ALLARGAMENTO VERSO SUD, ACCT. NO.053213724006, NUOVA DELHI.

MIKELIS VARVARAS, nome della banca: BANCAJA, IBAN: solo 2077 0908 7116 0040 9360 ES71, codice SWIFT: CVALESVVXXX.

ABSA, RAMO: BRAAMFONTAN, CAC TITOLARI: NOME MAPUZA ENAM, N. CONTO: 9119395410, CODICE 630605, ZAJJ, SUD AFRICA.

Allied Irish Bank Plc (AIB), nome a/c: STEVEN GREEN, n. a/c: n. 0430-6094 IBAN: ie30aibk93238804306094, codice Swift: AIBKIE2D.

NOME DEL DESTINATARIO POSTA BANCA:-PETER LAURA, NUMERO DI CONTO:-9177848, CODICE SWIFT:-PSTBNL21

CITTÀ:-DEN HAAG, PAESI BASSI.

Comdirect Bank, numero di conto: 326 549 300, nome account: Graeber, codice bancario: 200 411 33, SWIFT/BIC: COBADEHD001, IBAN: DE04200411330326549300. Altre informazioni della banca: Comdirect Bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, Germania / Europa. (Trasferimento di banca intermediaria per Stati Uniti 🙂

(> Commerzbank AG / due World financial Center, New York > SWIFT: COBAUS3XXXX, ABA-Routingno.: 026008044) ri insegnamento frode occupazione d’oltremare.

BCA (BANCA CENTRALE ASIA), IL NUMERO DI A/C: 0281765824, CODICE SWIFT: CENAIDJA, BENE: DIANA RINA,.

INDIRIZZO: KCU WAHID HASYIM TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, INDONESIA.

PRIMA BANCA COMMERCIALE, HONG KONG BRANCH CODICE SWIFT: FCBKHKHH, A/C: 941110131833, BENEFICIARIO: TROVATO TALENTO CO.LTD.

Prima banca nazionale in Sud Africa, il nome del conto: ISIMMILI TRADING CC, numero di conto: 62088523751, codice SWIFT: FIRNZAJJJ, sort CODE: 200967, Johannesburg, Sud Africa.

Banca commerciale e.Sun, OBU ramo 3F, N ° 115, S3 MIN SHENG E Rd. CITTÀ DI TAIPEI, TAIWAN (ROC TEAM)

CODICE SWIFT: ESUN TWTP A/C NO: 0200441019948 A/C NOME: UNIONE FEDELI CO. LTD.

Banca cinese d’oltremare, ramo del distretto est, TAIPEL (Taipei), Taiwan.NOME ACCOUNT DI IMPRESE INDUSTRIALI ALAMIN, CODICE BANCARIO CONTO N. 004-007-0000069-9, REF BARRISTER JUDE NJOKU.

KEVIN JOHN MCKENNA, LA CAIXA, NUMERO DI CONTO: 2100 2541 1520 1001 2145, CODICE IBAN: ES91

CODICE SWIFT: CAIXESBBXXX.

BANCA DELLA DIASPORA CINESE, RAMO SHYHLIN, TAIPEI, TAIWAN. R.O.C, nome di a/c: futuro leader contraenti Co. LTD, A/C No.: 023-007-00011008, codice SWIFT: OCCBTWTPO23.

Velocità di equilibrio CO. LTD., BANCA COMMERCIALE PRIMO TA – UN RAMO 30 CHUNGKING SOUTH ROAD, SEC 1, TAIPEI, TAIWAN ROC TEAM, CODICE SWIFT: FCBKTWTPOBU NO A/C: 16186000690. Velocità di BLACK CAT CO. LTD.

BANCAJA STREET GENERALE RICARDO 320, N1, MADRID, 28022, SPAGNA. IBAN: ES79 SOLO 2077 0786 9816 0014 9571

Banca conto Nr: solo 2077 0786 98 16001 49571 banca Swift codice: CVALESVVXXX-5104.

BANCA DI ALLEANZA E LEICESTER, LONDRA, INGHILTERRA, CONTO, AL NUMERO; 41134688, CODICE SWIFT: 725004

NOME ACCOUNT: ONOREVOLE NICOLA WILDE, 74 CHIESA DRIVE, NOTTINGHAM NG56LD.

Buruleanu Mircea, Banca Comerciala Carpatica, Calea lui Traian BL. 36 Vâlcea, 1000, codice Swift: CARPRO22, conto bancario (EURO): RO44CARP000EURO390801426. Ri dragos.seller@gmail.com.

HSBC BANK PLC, 74 GOSWELL ROAD, CLERKENWELL, Regno Unito.Nome account: Nigel O.Williams, sort Code: 400217 numero di conto: 71441183 codice IBAN: GB68MIDL40021771441183

ID CODICE FILIALE: MIDLGB2106A.

Nome: Via di Blamo Nelson, Avenue, di Triech zona 5 Marcoury Abidjan, Costa d’Avorio. Nome della banca: BIAO, Marcoury Abidjan, numero di conto: 228 35060 6097, swift codice: BIAO-CI AB

MARZI PHILIP CHUKUNUGO, ECOBANK – CÔTE D’IVOIRE S.A. AGENZIA DELL’ALTOPIANO DI 11 168, BOULEVARD LATRILLE BP.245 CIDEX ABIDJAN, NUMERO DI CONTO: 2000 0028 0130 15, CODICE SWIFT: ECOCCIAB.

MRS NATCHARI KHONGSAMMA NOME DELLA BANCA: BANKTHAI DIREZIONE: RATCHPROPLOP RD. PRATUNAM, THAILANDIA BANGKOK 10400, NOME ACCOUNT: DIANA SUNTHORN, ACC / N ° 003-2-25074-4 SWIFT CODE UBOBTHBK.

ALE MAQUBA, STANDARD BANK, NUMERO DI CONTO: 007179340, CODICE SWIFT: SBZAZAJJ, CODICE FILIALE: 004605 ELLIS PARK, SUD AFRICA.

NANYANG COMMERCIAL BANK LTD. MELISSA, 1/F, HONG KONG PACIFICO CENTRALE 28 HANGKOW ROAD, T.S.T.KLN, CODICE SWIFT (HK); NYCBHKHH. NO A/C: 043-490-1-0219364. NOME A/C: LAI LIHOI

HSBC BANK PLC, la signora Iyesá Ismana (presunto): Sort code: 40 – 06-21, codice SWIFT: MIDLGB22 codice BIC: MIDLGB22, numero di conto: IBAN codice 91010794 ($account): GB63MIDL40062191010794.

La Hong Kong e SHANGHAI BANKING CORPORATION Ltd. NORTH BRANCH POINT, 306-316 KING ROAD, NORTH POINT, HONG KONG. Codice SWIFT: HSBCHKHHHKH, a/c n. 004-7-610167, a/c nome: YANG, JINGBIN.

Ramon Oufmann, nome della banca: scatola di Spagna, numero di conto (IBAN): 2096 0473 7437 3311 8300 ES25

Codice SWIFT (BIC): indirizzo CSPAES2L banca: C / Gran Via, città: Saragozza, paese: Spagna, Zip/codice: 50002

RAMON OUFMANN, nome della banca: BANESTO, numero di conto (IBAN): ES74 0030 8006 9503 9503 8273

Codice SWIFT (BIC): indirizzo ESPCESMMXXX banca: GRAN VIA, nr 34 str. Città: Saragozza, paese: Spagna

ZIP/codice: 50005.

Nome della banca: BANCAJA, nome: RAMON OUFMANN, indirizzo della banca: PASEO DE LA CONSTITUCIÓN, 18, ZARAGOZA, 50008 ZIP. Conto (iban): solo ES30 cod bic swift, 2077 0277 8616 0104 3768: CVALESVVXXX.

2096 0003 1737 4224 5200 ES59 per conto di VIRVA MARIAN, CAJA España, (IBAN): est, codice Swift (BIC): indirizzo CSPAES2L banca: AVENIDA JOSE AGUADO, nr 1. Città: Paese leone: Spagna/codice postale: 24005

Barclays bank plc. gruppo di Nottinghill, JA Londres.NW107 & willsden. Nome account: Eps internazionale.

Conto Adds: 10, strada di ellinfort. fermata rue de mare, hacKney, Londra. Conto no: 43546455. Ordinare il codice: 203019.

SWIFT: BARCGB22.

NOME DELLA BANCA: LA CAIXA CALLE CHILE N0 5,01009, VITORIA GASTEIZ, SPAGNA. N. CONTO: ES2100-1558-92200-105-9963, CODICE IBAN: È 12, CODICE SWIFT: CAIXESBBXXX BENEFICIARIO: COKER-JONES.

Standard Chartered Bank non 5002 shen nan strada est shezhen, pr-Cina – codice swift: scblcnsxshz-ac no: 3854430411, beneficio: elevazione Unione industriali ltd.

NOME DELLA BANCA:-CAJA MADRID, SPAGNA, NESSUN INDIRIZZO. 9 SAN JOSE, ALCORCON, MADRID – SPAGNA.

BANCA SWIFT: CAHMESMMXXX, BENEFICIARIO: MARIA ANGELES MARK BARRAGAN, N. CONTO: 2038-2279-11-3001448129, RAPIDO CONTO: 2279 IBAN ES65. Re notizie Finance S.A. agents2005@terra.com.

BANCA HSBCGRAND-RUE 8, M60, NUMERO DI CONTO: MANCHESTESTER DI SORTA 31444050 CODICE: 403123

IBAN: IT 46 MIDL, 403123314445050, RAMO DI CODICE IDENTIFICATORE: U ANDARE 2144 MIDL, DESTINATARIO: FRANK LIN DAVIES.

SAMUEL OGUNSERI MOHIBSARHADI, NOME DELLA BANCA: UNICREDIT BANCA,

INDIRIZZO DELLA BANCA: PIAZZA EMANUELE 25 A, 43100 PARMA (PR) ITALIA, NUMERO DI CONTO: 000010322170

ABI: 02008 CAB: 12715. Criminali di frode chiedono di pagare questo conto nel settembre ‘ 05.

CITY BANK NEW YORK « Beneficiario del cambiamento di HENRY FREEMAN, U.S.A a GLOBAL Ltd. ANN ». (probabilmente Citibank), CR a: SWIFT: ADNTGHAC, strada di a/c non 36964987 non: 021000089 beneficiario: banca di sviluppo agricolo, LAPAZ ramo a/c no: 1141000002222. Confuso ordine di settembre ‘ 05.

BANK OF AMERICA, MIAMI, ABA… 063100277, SWIFT…CODICE SWIFT BOFAUS3M per FUTHER al credito bancario CRÉDITO AGRICOLA DE CARTAGO…BCACCRSC, AVENUE, O CALLE 4 E 2, SAN JOSÉ, COSTA RICA, PER IL SIGNOR YOUNG JOHNSONS, ACC….302-101-101514418, SAN JOSE COSTA RICA.

CAJA CASTILLA LA MANCHA, N. CONTO: 2105-3072-61-0010-0044-51 CODICE SWIFT: CECAESMM105 BENEFICIARIO: IBI CHARLES INDIRIZZO: MADRID SPAGNA.

In tutti i casi qui sotto, i truffatori hanno chiesto il pagamento tramite WESTERN UNION

Nota: Quando vengono forniti indirizzi britannici, i soldi verranno generalmente raccolti dai criminali stranieri. A causa dell’immigrazione di controlli inefficaci, Bretagna SA criminalità sconosciuta fino ad anni recenti. Criminali di utilizzano documenti falsi quando raccolgono (quindi i nomi e gli indirizzi che danno sono prive di significato), ma i soldi devono essere raccolti nel paese designato.

Ordine di data recente:

Jonadab Oki, Londra se15 2sf.

Archibald Turner, 2534 Coakley Pointe, Royal Palm Beach, Florida 33411.

Okafor Fabian, Nigeria, LAGOS.

Cathy Carter greco, 423 Perkins Ave, League City, Texas 77573, USA.

LaToya Beckett, 23 centro di commercio, costruzione, Georgia, 30035, Decatur, USA.

BERT SCHMAHL, PATRIMONIO CHAMBERS, LONDRA, REGNO UNITO.

MARYANN SHIELD, 71 Aberdeen Avenue EB9 Manchester, M17 è UK.

Marchio Whitman, S.U.A., West Virginia, ri ricksimpsoncurecancer@hotmail.com.

Mrs Julian Princes, 17 Berghlt Crescent, Stamford Hill, Londra, Regno Unito N165JE.

Kimberley COLLINS Raffaella, OMAR IBN Al KHATTAB ROAD, P.O. BOX 1550, Dubai – Emirati Arabi Uniti.

Soleggiata sala UCHENU, Repubblica del Benin.

Peter irie OBA, Repubblica del Benin.

NDIGWE Orlandini, Repubblica del Benin.

VINCE OSEGA, LAGOS, NIGERIA.

Bryan Alice, 1 Blackthorne Rd., Slough, Berkshire SL3 0SB, UK.

Nicolas Chidiebere, Lagos, Nigeria.

NICOLAS ADIM LIBERTY, JOHANNESBURG, SUD AFRICA.

Glen Atkinson, 30 John Islip Street, Londra SW1P 4DD, Regno Unito.

Brian Blank, stato di Lancaster, PA Cap 17603.

Ademola Castleberry, 30, Brigitte immobiliare, Akure, Ondo, Nigeria.

Emily Ojo, 24 abebayo Street, Lagos, Nigeria.

Jalan MOHD AZMI, 653 zona SHAFIAN, Sentul 51000, Kuala Lumpur, Malaysia.

Erpiu Akeem cinzia, 2, Walter Carrington Crescent, Victoria isola di Lagos, Nigeria.

UDOKAH nada, Lagos, Nigeria.

EMANUELE DANIEL UFUOMA, ACCRA, GHANA.

BECANA Saunders, Londra, Regno Unito, (MoneyGram).

SITI KHADIJAH BINTI Mario, Malesia.

VERONICA ALLAIN, LAGOS, NIGERIA.

Sidwell Jones Clarefield Drive, Maidenhead, Berkshire, SL6 5DW, Inghilterra. (MoneyGram)

Mazen Giovanni Oliveira, Repubblica del Benin.

YDELE OKONLOWO, St Prescote Road, LUGANSK, Ucraina.

Andria Morgan, 96 di Euston Road, Londra NW1 2DB.

Daniel Gongoaso, Lagos, Nigeria.

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20 sett. 2010 george Wommack, West Bromwich, Regno Unito.

20. sette. 2010 Alex Justine Vouge, 109 scheda ford Str., Londra WC2R 0QS.

Michael Cruz, 12001 Kensington (sic), Londra, Regno Unito.

ELSA og Gabriel, Benin Repubblica.

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Nelson Mbable, Nigeria.

DAVID OMO, LAGOS, NIGERIA.

Città di Inesiama T Peter, 6345 Ups Road, Gariki, F.C.T Abuja, Nigeria.

Henry Felix, Edo State, Nigeria. (Agosto 2010)

Inesiama T Peter, invertitore non 6345 Road, Gariki città, Nigeria F.C.T Abuja.

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ERICK MARTELL, OUELLET BARGER, LAGOS, NIGERIA 23401. (MoneyGram)

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GEORGE WILLIAMS, 34 AV. DO PROGRESSO SAO PAULO, BRASILE.

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Raymond Smith, n. 2628, Zelgoti 36062, 20100, Italia.

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NOSA EFOSA, 45 aria porta strada Ikeja lagos / Nigeria.

Benson Willie, Lagos, Nigeria.

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Nonna nobile KHUNI, Thailandia.

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LUIS MIRABEL, 37 B PALM SUCCO AVENUE (!) Regno Unito.

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MARNI SAIFF, KUALA LUMPUR, MALAYSIA.

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John Amadi, Lagos, Nigeria.

Esso JONES, Lagos, Nigeria.

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DONALD IVANA, BENIN REPUBBLICA.

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Peter Harry, percorso 37 chelsea avenue Victoria Garden City Abuja, Nigeria.

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Hamidou Bright, fondatori della Corte Lothbury, Londra EC2R 7ha.

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Mark Abramson, strada ospedale 310, Ikeja, Lagos, Nigeria.

JUDITH ROBERT, 12 OLD KENT ROAD, LONDRA, È 9LG 24.

IKE Williams, 23401, Lagos, Nigeria.

Clemente ADE, Nigeria.

Osare Wale, 29 Avenue di Strathmore, Dundee, qd3 6SHB.

Ronald Timothy, 6 rue Henry, Bath BA1 1JP, Inghilterra.

DINO JOSE, BENIN REPUBBLICA.

James Hollis, 89 Marylebone High Street, London W1U 4RY, Regno Unito.

Victor sara, Accra, Ghana.

EMMANUEL EMEKA, Cotonou, Benin Repubblica.

STEVIE RYAN, MUMBAI, INDIA.

Daniel Smith, Londra, Regno Unito.

Graham Woods, 55 nuovo Oxford Street, Londra WC1A 1BS, Regno Unito.

RODRIGUE Hassan, Repubblica del Benin.

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Michael Sanders, 6 pagine su piedi, Bermondsey, Londra, SE1 4SB, Regno Unito.

SANDRA BURGER, 1133 LINDEN ST, JEFFERSON CITY, MISSOURI 65109, USA.

JULIUS AZUKA, campo 143, Ahmadu Bello modo, Victoria Island, Lagos 23401.

JOHN BIANCO, LONDRA, REGNO UNITO.

Geremia domenica, Nigeria.

STEVEN DABO, sacco 15, Oworonski autostrada Gbagada Industrial Estate Lagos.Nigeria.

PETER IGHO, strada porta 45 aria Ikeja Lagos, Nigeria.

Michael Terry, 1 edificio Atkin, via Lamia, Kingslane Drive, Regno Unito.

Cecilio rafik, 146, rue du Dao, pianta di novaliches, Quezon City Cap: 1123 paese: Filippine.

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Ray Thomas, 25 Vodden St w Brampton, Ontario L6X 2W6, Canada.

Nadège Ajijola, Charlotte a piedi, 5BA B6 Birmingham, Regno Unito. (MoneyGram)

Ryan Woodward, 46 Portman Square, Londra, W1H 6LZ.

Fred Abdul B, Nigeria, Ikorodu.

Cecilio rafik, 146 rue de Dao, impianto di novaliches, Quezon città e codice postale: 1123 Filippine.

BENIN, FRANCO GIANNI.

James Peters, posto il link, Sussex, BRIGHTON, Regno Unito, BN17DX.

Julius Rex, 2 rue lugard, peckham, Londra.

Chris Akindele, Hotel Springs, 24, viale del giardino, Lagos, Nigeria.

Peter Iori, Nigeria.

Sally Duncan, ufficio delle imposte della FSA, 44, rue Hamilton, London, Regno Unito.

MIKE O ‘ CONNOR, 24 ROAD, LONDRA BNQ 7N4 TOOTING.

TINA OMOLPARE, Lagos, Nigeria.

Emanuela Nieves, Nigeria.

ALEXANDER COLES, 50 NORD VISTA ROAD, LONDRA, REGNO UNITO.

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PETER IGHO, 45 aria porta strada Ikeja lagos / Nigeria.

Onyeaka Ouedraogo, Benin Repubblica.

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Ospedale di WILLIAM, William Felix, 168, via di Powerline, Alex Agege, lagos, Nigeria, Cap 23401.

THOMAS BENJAMIN, 186, CHIESA ROAD, MANCHESTER, M41, REGNO UNITO 9FD.

Matilla George, Londra.

Sylvester Ogbade, 11, Cole Street, Abuja, Nigeria.

David Hilton, 25 rue NEPA, Ikeja, Lagos, Nigeria. 23401.

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John Maxwell Roland, 225 Edgware Rd Westminster, Londra, Regno Unito, Cap: W2 1JU, ri primo viaggio internazionale.

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CHRIS AKINDELE, 24 AVENUE GARDEN CITY, LAGOS, NIGERIA.

ALEXANDRE ALLARD DOMENICA, LAGOS, NIGERIA.

PETER IGHO, 45 aria porta strada Ikeja lagos / Nigeria.

James Cordwell, 219 West Richmond St, Edimburgo, Midlothian EH89EF.

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Larry Williams 23 rd St 00233, Accra, Ghana w/un ritz.

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Emmanuel Essien, campo 143, Ahmadu Bello modo, Victoria Island, Lagos 23401 Nigeria.

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Wayne Cahill, 39 Buckingham Palace Road, Victoria, Londra SW1 OQT.

Emmanuel Essien, campo 143, Ahmadu Bello modo, Victoria Island, Lagos 23401 Nigeria.

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Daniel Thompson, percorso 37 chelsea avenue Victoria Garden City Abuja, Nigeria.

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REPUBBLICA DI BENIN, GEORGE LUKAS.

STEFANIA CHINEDU GODWIN, REPUBBLICA DEL BENIN.

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JUDE OKECHUKWU, REPUBBLICA DEL BENIN.

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MIKE O ‘ CONNOR, 24 ROAD, LONDRA BNQ 7N4 TOOTING.

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Dunphy Colin Murphy, 1103lv postali, Amsterdam, Paesi Bassi.

KENNEDY BROWN, HATTON CROSS IMMOBILIARE ORIENTALE PERIMETER ROAD, HEATHROW, TW6 2SR, INGHILTERRA.

David Haselgrove, Manchester-Regno Unito.

Anderson Jones, ke Kliverink 1104 14, Amsterdam, Paesi Bassi.

Jones di Jean Paul, 35 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublino 4, Irlanda.

RITA SHERRY GEORGE, 13 AYANBODE STR, Brenda, IKEJA, LAGOS, NIGARIA (sic).

ZINEB ENZA ANTHONY, 120 STRADA MILVERTON IKOYI, LAGOS, NIGERIA.

Aleksey Anikin, Russia, San Pietroburgo, Nevskaya Street 61-125.

Adedeji Afeez, 7 Gianluca karim, al largo di oluwaga, NG, Lagos (Nigeria), fermata dell’autobus Ipaja, 23401.

ANTHONY CHIEJI, BENIN REPUBBLICA.

LUOGO DI JUANA AKINBUKOLA, #10, VILLAGGIO DI GSM, IKEJA, LAGOS, NIGERIA.

BOSI ABRUGBE, IPAJA, LAGOS, NIGERIA 23401

Anton Homyakov, Omsk, Russia.

FRANCESCA PESO MISS KENNEDY, 220 LGT ADJAMÉ, ABIDJAN, COSTA D’AVORIO

Misericordia Gray, 12 Road Hotel, lagos, Nigeria 23401.

Bennett FRANKLIN, tiratori Hill, Londra, è LX 4, 18, Londra UK

James Abara, strada 10 Pentagono, Ikeja, Lagos, Nigeria.

HENRY JACKSON, 1 QUEENS ROAD, Londra SE2 1EP e HENRY JACKSON, 1 QUEENS ROAD, Londra SE2 1EP.

DAN HUFF, 21 PENTONVILLE ROAD, LONDRA N1 9UZ, REGNO UNITO.

Lumin misericordia, 13 Allen Road, Léonard Allen, Lagos, Nigeria 23401.

IKECHUKWU AGHANTI JULIUS, COTONOU BENIN REPUBBLICA.

JOHNSON BENNI, PARKLINE? AVENUE, LONDON WC1N2LA.

BAR (avvocato) marchio BERNARD, 48 AVENUE LAMINE GUEYE, Senegal DAKAR.

DAVID HILARY, LAGOS-NIGERIA.

MATINUS VAN DER WASSENBERG, 250 Regent Street, PO Box 4RY, Londra Regno Unito.

AMANA MAJDA, NO4, GIUNIA DIAMOND STREET, ACUTA, SURULERE, LAGOS, NIGERIA.

GEORGE NAZIAROH, 21 rue Bute, Manchester M40 9JA, Inghilterra.

KINGSLEY ODIA, 9 CREEK ROAD, IKOYI, LAGOS, NIGERIA – 23401.

JOHN MATTHEW, 9 CREEK ROAD, IKOYI, LAGOS, NIGERIA – 23401.

PAUL MARTINS, 7, RUE VINCENT, MADRID, SPAGNA.

Anton Homyakov, Omsk, Russia.

MICHAEL GRANT, 28 Hamilton Terrace, Leamington Spa, CV32 4LY Inghilterra.

ROY BROWN, AMSTERDAM, PAESI BASSI.

JERRY BROWN, AMSTERDAM, PAESI BASSI.

TEO PEPE, 26, 8, 1, C/VALERON, 30002, MURCIA, SPAGNA.

FRANCASCO TROMBA A., RUE DE ALAPERE 78, LAGOS, 23401, NIGERIA KETU.

DAVID FRIMPONE, Londra, Regno Unito.

MICHEAL STONE, Sussex House, London Road, East Grinstead, Sussex ad ovest, RH19 1HH.LONDRA, REGNO UNITO.

ALEXANDER BRUINHART, MICHAEL MORGAN, PETER JONES, FRANKLIN DAVIES, KROGER BANCARIA CENTRO 200 M. DECHANTAL STRADA.

Chris Napoleone Abba Schulenburg Straat 102 b, codice postale 3083kz, Slinge, Amsterdam, Paesi Bassi.

STEVEN BROADWAY, Londra.

Quincy Moru k., 40, viale Rossington, Bortfordshore? SW1P 2JJ, Londra, Inghilterra.

MICHAEL GRANT, 28 Hamilton Terrace, Leamington Spa, CV32 4LY Inghilterra.

COKER JONES, 201, AVENUE DE HOLLANDA, MADRID, SPAGNA.

Agosto Azu, trama 3456 Western Avenue, Surulere, Lagos, Nigeria.

Bella Swanepoe (Mlle), J.H.B, Sud Africa.

Tangeri corriere espresso, DENNIS CONRAUD, deposito: sud di GLASGOW, 87 Hydepark Street, Finnieston Glasgow G3 8BW, UK.

Tony Vincent, 13 Sands Nord Leith, Edimburgo, EH6 4ER.

Marina Otroc, CHISINAU, Moldavia, Repubblica di risposta: Alba-iulia 200, codice postale: 34759

SIG. RA VIVIAN PHILIPS, NON 5, RUE BISHOP JOHNSON, PORHTHARCOURT, RIVERS STATE, NIGERIA.

Collins Amadi, 13 belgrave strada, Denton, Manchester M34 3Wp, Regno Unito.

JOHN FRANCESCO, 15, VECCHI OCCHI ROAD, LAGOS, IN NIGERIA.

Edward Patricia, Amsterdam – Paesi Bassi.

Jean-Charles e STANLEY, Inland Bank Plc Nig Sok Charles Taylor Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria.

ANTON GOLYAKOV, San Pietroburgo, Russia. UN N T O N G O L E K O V.

Smith Benjamin glover, v/isola, strada 23401 lagos, Nigeria 10.

Jane Adams, 5, rue morgan, v/isola, 23401 lagos, Nigeria.

BENSON BUCHI AMADI, 10, RUE LEWIS, LAGOS, NIGERIA.

OLA Williams, P.O.Box11324, Accra, Ghana.

TRAN Hai figlio, Vung Tau, il Vietnam.

CUONG Vu Kim, Hanoi, Vietnam, 084.

Saleh Awayda, Tripoli, Libano

Marion? Fletcher, 12 ABBOTT PARK ROAD, Londra, Regno Unito.

John Weston / gruppo IFA, UK, 2002…

Per favore, prima di inviare una mail sospetta, controllare che hanno incluso le intestazioni complete di INTERNET (vedi sotto).Non sempre è possibile rispondere alle relazioni della frode della posta, ma sono prese sempre le opportune misure.

Non ho familiarità con le intestazioni di e-mail – mostrami quello che ti serve…

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