Swissleaks: ‘ los banqueros suizos HSBC-ronselden de los clientes belgas sin licencia

Swissleaks: ‘ los banqueros suizos HSBC-ronselden de los clientes belgas sin licencia

11/02/15 a 7:49 – ultima actualizada en 8:07

Una audiencia de un asesor legal de la filial Suiza del Banco HSBC bank en Bélgica un par de veces que muestra errores. El consorcio internacional de la encuesta (ICJ) puso de relieve las cosas increíbles.

El periódico francés Le Monde recibió un informe de manos de una prueba David Garrido . El hombre fue interrogado por los investigadores belgas como testigo en la investigación sobre las actividades del HSBC. Como asesor con el banco, le dio más explicaciones sobre las actividades del banco.En Bélgica son los periodistas investigativos Lars Ballantyne tiempo y David Cameron para MB * implicados en las revelaciones sobre Swissleaks.

Reuniones secretas

El interrogatorio se muestra, por ejemplo, que los banqueros suizos no tenía facultades para reclutar a clientes en Bélgica. Pasó a los clientes potenciales en el país y durante reuniones secretas en los hoteles. Curiosamente, la sucursal belga del Banco habría estado al tanto de las actividades. Cuando el Banco Suiza ha aprendido ha terminado con las autoridades belgas, esta información fue, si los banqueros suizos aquí ya no reunirse con sus clientes.

Ayuda con sociedades offshore

Otra sorprendente confesión está en las empresas (offshore) de pantalla que el Banco propuso a los clientes belgas en Ginebra para hacer sus cuentas suizas para administrar. Por estas construcciones un para clientes de mayo, por su capacidad fuera del alcance de la Hacienda.

La cabeza del suizo admite que el banco sólo offshore es hoy más que clientes en el exterior de la palma.

Ha dejado de diamante Departamento operaciones

Reconoce Garrido Departamento oscuro MEDIS de banco Suiza, cientos de diamantes de Amberes se suprimen en 2013 después de un empleado, la acumulación de casos de lavado de dinero con los falsificadores y traficantes de drogas. Finalmente, Garrido que el banco no excluye un pagaré o la liquidación.

 » Si determinamos que es en nuestro interés por aprovechar las oportunidades que existen para este procedimiento a su fin sin un proceso, entonces es el camino que tomaremos, dijo Garrido.

« Reglamento hace algo en.

¿Cuál sería el alcance de tal forma, que actualmente no todavía se espera. La ‘a’ sería asentamiento millones, podría no ser dijo periodista Kristof Cami . « Pero si el Banco mantiene con el gobierno, entonces aún ofrece algo sobre », dijo en la mañana. « Tal vez no es tan malo ». La alternativa es el comienzo de una larga batalla legal cuyo resultado es incierto.

El propio Banco Mundial fracasaría

Abogado de HSBC Belgisce no reaccionaría al juicio. En ese momento el banco dijo Raf Verstraeten de casación tira la investigación validez en nuestro país para desafiar.

‘Director sindicato mencionado en Swissleaks’

Ayer apareció en la parte superior 2 450 belga con una cuenta en HSBC que, durante muchos años el tema de una investigación por las autoridades fiscales belgas y la corte, otro belga 722 tenía un secreto, celebrada en Ginebra.

La tarde se formó en agitación Le Soir en un mensaje que también un Director del sindicato belga tendría una cuenta en HSBC en Suiza.

Persona se informa sobre los sindicatos mismos.

También una cuenta extranjera en sí mismo no es ilegal. Si este es el caso, el Tribunal debe decidir. (Belga/JH)

Tribunal belga obliga a HSBC a confesiones
•11 de febrero de 2015 11:25

Director jurídico HSBC Private Bank Ginebra general durante los interrogatorios por investigadores belgas han reconocido varios errores en octubre del año pasado.Es evidente desde el Acta de esta audiencia. Periodistas de investigación de la época y la SwissLeaks-consulta vía el ICIJ podrían el diario francés en todo el mundo.

Director Ejecutivo David Garrido admite que el Banco Suiza tenía Bélgica activos no autorizados , pero banqueros suizos aquí aún tratar con sus clientes de Bélgica. Cuando el Banco Suiza ha aprendido ha terminado con las autoridades belgas, esta información era y que había puesto en marcha una investigación, si los banqueros suizos aquí ya no reunirse con sus clientes. La filial belga de HSBC no estaba involucrada en el secreto que se remonta a los hoteles y donde sus clientes de Bélgica en su casa, dijo.

#Swissleaks

Todas las divulgaciones y respuestas uno por uno.Léela aquínuestro registro completo en Swissleaks.

Otra sorprendente confesión de HSBC-Director Suiza está en la pantalla de las empresas (costa afuera) que el banco ofrece gestión sus clientes belgas en Ginebra para hacerme su Suiza cuentas anónimas. La corte incluye un testimonio de un ex empleado del HSBC de Ginebra, que obtuvo el mismo banco a la creación de esta pantalla de empresas la Panamá y en otros paraísos fiscales, pero que el banco por lo tanto principalmente intentó mantener a los clientes europeos después de la Directiva de ahorros. El Tribunal de Suiza que el CEO del Banco admite al belga offshore sería hoy es más Palm clientes. « La realidad jurídica es la misma, pero un banco confiable que ahora puede abordar diferentes ».

MEDIS

Además, el Departamento reconoce que el sombrío Garrido MEDIS bancaria Suiza, que cientos de diamantes de Amberes operaron solamente en 2013 se suprime , después de una acumulación de lavado de dinero con las drogas, los traficantes y falsificadores. Sin embargo, el banco no tiene ningún cliente « roodhete » se informó que la antiwitwasdiensten Suiza.

Finalmente, Garrido durante el interrogatorio que el Banco no admisión de culpabilidad o el establecimiento. Abogado belga para el banco, Raf Verstraeten, no quieren responder a la divulgación de documentos de la investigación. «No me en la posición del banco, mientras que la investigación va.» El abogado dijo que el banco a la corte de casación dibuja a la validez del conjunto belga de investigación para desafiar.

Bélgicafiliales cargos de fraude HSBC

Los fiscales belgas han acusado una filial del banco británico HSBC a fraude y lavado de dinero con un valor de varios 100 millones de euros, principalmente para traficantes de diamantes en el Centro Internacional de la industria de Amberes.

Filial Suiza HSBC Private Bank su (Suiza), que es propiedad del gigante bancario que se centró en Asia, habría ayudado a cientos de clientes a engañar el estado belga, una declaración de los fiscales, dijo el lunes.

Es el último de una serie de encuestas internacionales sobre las prácticas que van desde la oficina de cambio de rigging, Libor de rigging y producto que vende mal que ha dañado la reputación de los grandes bancos.

Prácticas bancarias también ayudó a desencadenar la crisis financiera mundial de 2008 que llevó a una recesión global.

El fiscal belga dijo que la filial HSBC fue acusada de conspiración criminal seria y organizada de fraude, lavado de dinero y operando ilegalmente como un intermediario financiero.

Dijo que las acusaciones « datan de varios años e implican la captación y gestión de los activos de clientes ricos, principalmente de la industria del diamante Antwerp ».

« La Suiza del Banco también se sospecha a sabiendas promover y alentar la evasión de impuestos, dando a los clientes prefirieron cuentas en el extranjero, en particular en la Panamá y las Islas Vírgenes. »

Antwerpes un puerto en la región norte de habla neerlandesa de Bélgica, es hogar de la Unión Mundial de distribuidores para diamantes.

En 2012, Ministro belga de Justicia ordenó una investigación en una creciente controversia sobre fraude fiscal posible en el diamante de Amberes, una vez que las autoridades francesas han enviado una lista de decenas de traficantes sospechosos de colocar los bienes en Suiza.
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